30/06/2014
ÿþR e c h t s v o r m :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E r m i t a g e 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r K O O P M A N V i n c e n t t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 1 8 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e h i e r n a b e p a a l d , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
V o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s d e e m a n a t i e v a n d e m a a t r e g e l v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o p b a s i s w a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n g o i n g - c o n c e r n i s o p g e m a a k t D e z e j a a r r e k e n i n g , i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d e w e l k e v e r a n t w o o r d w e r d , d o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i s o p 1 6 m e i 2 0 1 4 g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t o t a a l E U R 3 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 t e ' b r e n g e n o p E U R 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s o h a p B V B A J U C A V I b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n i g v e n n o o t m e v r o u w C a t h y B r a e m v o o r d i t b e d r a g , w a a r v o o r z i j t w e e n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g t . E r i s g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e l b e d o n g e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v o o r d e n i e u w e a a n d e l e n i s c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d g e z i e n h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n e r - r d e é é n h o o f d i g - h e i d v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e k a r a k t e r i s t i e k e n a l s d e ; b e s t a a n d e e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e .
D e r h a l v e z a l h e t k a p i t a a l v a n E U R 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 0 2 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
. d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n e n i g e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K n o k k e - H e i s t , 2 7 m e i 2 0 1 4
V i n c e n t K o o p m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 , O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
( ¬ 3 9 1 . 4 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ) o p v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n h e t z i j 1 a a n d e e l t y p e A e n 1 a a n d e e l t y p e , B ; z o n g l e . r _ y e r m e l d i n g , m a n n o m i n a l e , w e a r d e . v a n _ d e z e l f s l e . a a r d _ e n _ g e n i e l e p d _ v a c i e z e l f d e r e c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I E
D e g r i f f i e r
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 3 4 . 1 8 1 . 0 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u c a v i
( v e r k o r t ) :
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M 1 H 1 5 1 1 1 1 1
M O N I T E U R
2 1 - 0 6 - _ G 1 S C H S T
B E L G N E E R G E L E G D
2 1 3 1 / 1 G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 B J U N 2 1 1 1 4
A T S B L D G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
T o e k e n n i n g v a n é é n n i e u w a a n d e e l t y p e A e n é é n n i e u w a a n d e e l t y p e B a a n M e v r o u w B r a e m C a t h y v o o r n o e m d , a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 4 0 0 , 0 0 - ) d i e z i j b e z i t t e n l e s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J U C A V I " . D e z e t w e e a a n d e l e n z i j n g e h e e l v o l g e s t o r t .
3 . O m d e i n b r e n g t e v e r w e z e n l i j k e n : O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n : M e v r o u w B R A E M C a t h y , v o o r n o e m d , d i e n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p J U C A V I e n a a n t o o n t d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l e s t e v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " J U C A V I " .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t z i j i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p J U C A V I v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d é é n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 4 0 0 , 0 0 - ) t e n a a n z i e n v a n d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . O m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t t e s t e l l e n : A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n h e t z i j é é n v i j f t i g a a n d e l e n T Y P E A e n é é n e n v i j f t i g a a n d e l e n T Y P E B z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ,
5 . O m A R T I K E L V I J F v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d i e n a a n g a a n d e : T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( K a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 - )
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) a a n d e l e n , w a a r v a n v i j f t i g ( 5 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n T Y P E A e n v i j f t i g ( 5 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n T Y P E B z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e - i l i j k k a p i t a a l , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 0 2 e n a r t i k e l e n 3 0 5 t o t e n m e t 3 1 3 W . V e n n .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n k a n d e z e o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e k e n e n m e t e i g e n m i d d e l e n t e n z i j a n d e r s t u s s e n b l o t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r w e r d o v e r e e n g e k o m e n .
D e n i e u w e v e r k r e g e n a a n d e l e n b e h o r e n i n v o l t e e i g e n d o m t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . E v e n w e l i s h i j e r t o e g e h o u d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r t e v e r g o e d e n v o o r d e w a a r d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k w a a r m e e h e t v o o r k e u r r e c h t i s b e z w a a r d .
L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e k e n e n m e t e i g e n m i d d e l e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e a l z o v e r k r i j g t , b e h o r e n h e m i n v o i l e e i g e n d o m t o e . E v e n w e l i s h i j e r t o e g e h o u d e n d e b l o t e e i g e n a a r t e v e r g o e d e n v o o r d e w a a r d e v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t v o o r k e u r r e c h t . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n h o o f d i g i s g e w o r d e n , g e l d t e v e n w e l d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 2 3 7 e n 3 4 4 W . V e n n .
T o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 3 1 6 t o t e n m e t 3 1 8 W . V e n n . . D e o p r o e p i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g m o e t h e t d o e l v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e n d e w i j z e w a a r o p z e z a l g e b e u r e n v e r m e l d e n . B i j i e d e r e k a p i t a a l s v e r m i n c i e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n , "
6 . O m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P V o o r b e h o u d e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v i t i 6 r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/03/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 3 4 1 8 1 0 9 3
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E r m i t a g e 9
8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c D e r o o s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p 2 l f e b r u a r i 2 0 1 1 b o e k 5 / 1 3 6 b l a d 7 6 v a k 1 3 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) .
V o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : J u c a v i
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : E r m i t a g e 9 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
D u u r : O n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p r i c h t e r s : 1 / M e v r o u w B R A E M C a t h y C e c i l e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 . 1 1 . 2 0 - 3 0 4 . 8 2 , g e b o r e n o p t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E r m i t a g e 9 ; 2 / D e H e e r F L A M A N D V i n c e n t A n t o i n e C a r l o s , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 . 0 7 . 0 5 - 3 2 5 . 5 3 , g e b o r e n o p v i j f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E r m i t a g e 9 .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n , w a a r v a n v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n T Y P E A e n v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n T Y P E B z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o l s t o r t a l s v o l g t : d o o r M e v r o u w B R A E M K a t h y , v o o r n o e m d , v o o r i n b r e n g i n k o n t a n t e n , t o t b e l o o p v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o w a a r v o o r h a a r v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n T Y P E A w o r d e n t o e g e k e n d e n d o o r d e h e e r F l a m a n d V i n c e n t , v o o r n o e m d , v o o r i n b r e n g i n k o n t a n t e n , t o t b e l o o p v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o w a a r v o o r h a a r v i j f t i g a a n d e l e n T Y P E B w o r d e n t o e g e k e n d .
B o e k j a a r : V a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R e s e r v e , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r a f : g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n ' h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . Z i j o n t s t a a t o p n i e u w , i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w e r d .
W a t b e t r e f t h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n . s t e m m e n , o f h e t o v e r g e b r a c h t z a l w o r d e n o p d e r e k e n i n g v a n h e t v o l g e n d j a a r , o f w e l , d a t h e t z a l g e s t o r t w o r d e n ' o p e e n r e s e r v e f o n d s d a t z a l d i e n e n v o o r v e r n i e u w i n g o f g r o t e h e r s t e l l i n g e n v a n h e t m a t e r i e e l , v o o r b e t a l i n g v a n '
b e l a s t i n g e n , v o o r c o m p e n s a t i e v a n w a a r d e v e r m i n d e r i n g , v o o r d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n , e n z o v o o r t . D e ,
o v e r b l i j v e n d e w i n s t w o r d t a a n d e v e n n o t e n t o e b e d e e l d a l s d i v i d e n d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t ; i e d e r v a n h e n b e z i t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d , m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d : n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g , m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t , d e u i t k e r i n g i n h u n v o o r d e e l i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t : o n k u n d i g k o n d e n z i j n . A l l e n i e t o p g e v o r d e r d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e b e p a a l d e d a t u m v o o r d e u i t b e t a l i n g e r v a n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n d o o r d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g g e d r a g e n w o r d e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t m o g e w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
O p c i e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O N I T E U R B E L G E
D I R E C T I O N
0 7 _ 0 3 " 2 0 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 5 F E B , 2 I I
G r i f f i e
D e g r i f f i e r ,
L G I S C H S T A A T ~ B E S T U U R
" 1 1 0 3 9 9 5 4 * 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ A
4 "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r T W E E z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D a a r b i j d i e n t t e l k e n s é é n z a a k v o e r d e r t e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s T Y P E A e n é é n z a a k v o e r d e r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s T Y P E B .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . l n a l l e a k t e n w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k - v o e r d e r ( s ) o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e z e w o o r d e n : " V o o r J u c a v i t , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e ( e e n ) z a a k v o e r d e r .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ; I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . V o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n w a a r d e t e b o v e n g a a n v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) d i e n t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s T Y P E A e n e e n z a a k v o e r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s T Y P E B .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . H e t u i t t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g . W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r t e n e i n d e l o o p t , m o e t d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n é h e t b e ë i n d i g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n
C o m m i s s a r i s : g e e n
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e c r e a t i e , d e v e r w e r v i n g e n d e e x p l o i t a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e b o u w , d e u i t r u s t i n g , d e p r o m o t i e , h e t b e h e e r , d e o m v o r m i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r h u r i n g , , d e s t u d i e e n d e r e a l i s a t i e v a n v e r k a v e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e p r o j e k t o n t w i k k e l i n g e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e v e r h u r i n g . h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o f a g e n t s c h a p i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r z e k e r i n g e n e n h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n .
A l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n e n a l l e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j a i l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d , o o k o n d e r d e v o r m v a n b o r g s t e l l i n g e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g e e n b e l a n g n e m e n d o o r i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , d o o r f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , a n a l o o g o f k o n n e k s i s m e t h e t z i j n e , o f v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m t w i n t i g u u r .
U i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n e n k e l e s t e m .
N i e t - S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : 1 ) M e v r o u w B r a e m C a t h y C e c i l e , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E r m i t a g e 9 . H a a r a m b t i s b e z o l d i g d ; 2 / D e H e e r F l a m a n d V i n c e n t A n t o i n e C a r l o s , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E r m i t a g e 9 . Z i j n a m b t i s b e z o l d i g d .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : I n d i e n d e b v b a J u c a v i w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p z a l h e t a m b t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r M e v r o u w B r a e m w o r d e n u i t g e o e f e n d , h e t g e e n d e z e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
O v e r n a m e : D e o p r i c h t e r s n e m e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r w e l k e w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 1 5 / 1 / 2 0 1 1 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
E r i c D e r o o s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g