16/05/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I I I I I Y
* i z o s o a s o "
M o d W o r d 1 1 . 7
1 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 4 5 . 1 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N E D ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : N i e u w k e r k e s t r a a t 1 9 - 8 9 5 7 M e s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n P r o c e s - V e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 m a a r t 2 0 1 2 d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G E N H E T R E S U L T A A T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l u i t n a b e s p r e k i n g d e z e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e d e e r i n o p g e n o m e n r e s u l t a a t s a a n w e n d i n g g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N H E T B E S T U U R V A N D E V E R E F F E N A A R E N K W I J T I N G A A N D E V E R E F F E N A A R
E r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r J ü r g e n D e g r a e v e , v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e p e r i o d e d i e g e l o p e n h e e f t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r m e t h e t v e r d e l i n g s p l a n e n d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e d é c h a r g e a a n d e h e e r J ü r g e n D e g r a e v e , v o o r n o e m d , v o o r z i j n o p d r a c h t e n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G E N T O E B E D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e C o m m . V J U N E D b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e n h u i z e v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d a t g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , g e z i e n a i l e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n d e g e l d e n e n w a a r d e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e n z u l l e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e h e e r J ü r g e n D e g r a e v e
V e r e f f e n a a r
i l a g e n ï i j l E f E e f i r e l é i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2011
ÿþV o o
b e h o u
a a n h
B e l g i :
S t a a t s l
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k i e . e ~ - : k 0
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I I I I 1 1 1 I I d I I I I I 7 8 6 6 0 Q I I I I I
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I I I
I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 4 5 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N E D
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w k e r k e s t r a a t 1 9 - 8 9 5 7 M e s e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n P r o c e s - V e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G E N H E T R E S U L T A A T D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n b e s l u i t n a b e s p r e k i n g d e z e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e d e e r i n o p g e n o m e n r e s u l t a a t s a a n w e n d i n g g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T : V R O E G T I J D I G E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J ü r g e n D e g r a e v e , e n g e e f t h e m
v o l l e d i g e e n a l g e h e l e d é c h a r g e v o o r z i j n o p d r a c h t e n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R E N V A S T S T E L L I N G V A N Z I J N M A C H T E N D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r J ü r g e n D e g r a e v e t e b e n o e m e n a l s v e r e f f e n a a r . D e h e e r J ü r g e n D e g r a e v e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g . D e h e e r J ü r g e n D e g r a e v e t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
V o o r z o v e r n o d i g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r J ü r g e n D E G R A E V E t e m a c h t i g e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r m e l d e b e n o e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e v o o r n o e m d e p e r s o o n a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n d i e n o d i g e n n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t a l s v e r e f f e n a a r e n m e t n a m e d i e w e l k e v e r m e l d z i j n i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g a l s v e r e f f e n a a r d e d a d e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n , z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z i j i s v e r e i s t .
H i j m a g o n d e r a n d e r e d e s g e v a l l e n d d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
H i j m a g d e H y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n o m a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n h u n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l l t . H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n G e t e k e n d : J ü r g e n D e g r a e v e , v e r e f f e n a a r
h o *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
K o p i e v a n h e t v o n n i s t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g