JV-HOLD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : JV-HOLD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 885.996.119

Publication

17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.12.2013, NGL 13.01.2014 14007-0526-010
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 29.11.2014, NGL 19.12.2014 14701-0380-012
02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 24.11.2012, NGL 21.12.2012 12679-0309-010
06/04/2012
ÿþ r t ~.-.áer,s " ~ Mod word It 1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- niiii iii'uiiiiii ii 1111111 qll

behouder *12069845*

aan het

Belgisct

Staatsbia



r',lE 7: F---;` G :7LrGD

z 7. 03. 2012

;r! ~ ' GnffieLr;iil;EL1

Ondernemingsnr : 0885.996.119

Benaming

(voluit): JV-HOLD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kampstraat 12, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op éénentwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JV-HOLD", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Kampstraat 12, rechtspersonenregister Kortrijk en met ondernemingsnummer 0885.996.119, ondermeer de volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met zevenhonderd negenennegentigduizend driehonderd en twaalf euro tachtig cent (¬ 799.312,80) om het kapitaal te brengen van drie miljoen tweehonderd vijfenvijftigduizend en elf euro zesenzeventig cent (¬ 3.255.011,76) op twee miljoen vierhonderd vijfenvijftigduizend zeshonderd achtennegentig euro zesennegentig cent (¬ 2.455.698,96), door terugbetaling in geld aan ieder der achtenvijftigduizend driehonderd vierenveertig (58.344) aandelen ten belope van dertien euro zeventig cent (¬ 13,70) per aandeel, volledig aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal met name pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen. De effectieve terugbetaling zal gebeuren op de plaats en op het tijdstip door de raad van bestuur te bepalen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

2/ Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, besloot de vergadering een bedrag van negenenzeventigduizend negenhonderd eenendertig euro achtentwintig cent (¬ 79.931,28) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves, teneinde de wettelijke reserves te herleiden tot het wettelijk minimumbedrag.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders kan pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering door uitkering, de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

3/ De vergadering besloot artikel 5 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit hiervoor en de eerste paragraaf te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderd vijfenvijftigduizend zeshonderd achtennegentig euro zesennegentig cent (¬ 2.455.698,96), en is verdeeld in achtenvijftigduizend driehonderd vierenveertig (58.344) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

4/ De vergadering besloot om de bestuurders, te weten de heer Jean HAEZEBROUCK en de heer Vincent HAEZEBROUCK, vervroegd te herbenoemen voor een nieuwe termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017. De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening,

5/ De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan notaris Philippe Defauw om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hierna genoemde personen zijn aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht is verleend om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Betasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

-Mevrouw Linda Martens.

-Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde bestuurders in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders te herbenoemen, herbenoemden voor een nieuwe termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

1/ de heer Jean HAEZEBROUCK, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die heeft aanvaard.

2/ de heer Vincent HAEZEBROUCK, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die heeft aanvaard.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk optredend.

, Zij zullen in deze hoedanigheid elk beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke

handtekening voor alle bewerkingen van dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van , bedrag.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 21/03/2012; gecoördineerde tekst van statuten.

A Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad













SÏaatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.11.2011, NGL 20.12.2011 11643-0177-010
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 27.11.2010, NGL 27.12.2010 10650-0155-010
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 28.11.2009, NGL 14.12.2009 09885-0346-010
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 29.11.2008, NGL 06.01.2009 09005-0009-010
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 24.11.2007, NGL 21.12.2007 07843-0348-010
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.11.2015, NGL 17.12.2015 15693-0505-012

Coordonnées
JV-HOLD

Adresse
KAMPSTRAAT 12 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande