13/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f F e v a n d e a k t e
I M p D I E c T t ó ~ L G ~ Ç 1 ~ 1
2 1 1 2 . 2 D 1 1
E C H T E A " i , C K D D r ' H A N D E L
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C I I I I I M I I I V I I V I I I I R I I R I I I
* 1 2 0 1 1 3 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 6 5 . 9 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K & G I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a n d e r l y n c k s t r a a t 1 0
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e o p T w e e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K & G I N V E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 7 0 I z e g e m , M a n d e r l y n c k s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 6 5 . 9 2 7 .
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n . D e ; b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l ' V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n . ' d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l z e v e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 7 : A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
T W E E D E B E S L U I T A C T U A L I S E R I N G & C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e ' g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n , : n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , w a a r b i j : , t e v e n s r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t i n g v o r m i n g i n d e a l g e m e n e ; ' v e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 2 0 b i s v a n d e o p h e d e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ) , d e a a n g e p a s t e o p r o e p i n g s r e g e l i n g ; : ( a r t i k e l 2 1 v a n d e o p h e d e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ) e n a c t u e l e w e t t e l i j k e o n t b i n d i n g s - e n v e r e f f e n i n g s r e g e l i n g . ( a r t i k e l 3 4 v a n d e o p h e d e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ) e n d e s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l - : 9 )
D E R D E B E S L U I T H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n g e w o n e v o r m b i j e e n k o m e n d v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n d e t h a n s ; b e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t d e m a x i m u m d u u r v a n z e s j a a r t e n e i n d e h u n m a n d a a t t e l a t e n a f l o p e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A l d u s z i j n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r
1 ° D e H e e r D E M E U L E N A E R E G e e r t , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M a n d e r l y n c k s t r a a t 1 0 2 ° D e H e e r D E M E U L E N A E R E K o e n , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M a n d e r l y n c k s t r a a t 1 0 3 ° M e v r o u w A n n i e O S S A E R , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a n u n n i k D u b o i s s t r a a t 3 5
V e r v o l g e n s k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n , g e v o r m d d o o r d e o p h e d e n h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s :
v o o r n o e m d s u b 1 t o t 3 , d i e v e r k l a r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n , e l k m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k :
' : o p t e t r e d e n :
1 ° D e H e e r D E M E U L E N A E R E G e e r t w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M a n d e r l y n c k s t r a a t 1 0
2 ° D e H e e r D E M E U L E N A E R E K o e n , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M a n d e r l y n c k s t r a a t 1 0
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e ,