23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 22.05.2014 14130-0118-018
11/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 , 1 ; 1 1 1 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t - d e d k i u
N E E R G E L E G D
N I T E U R B E L G E G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 4 - 0 7 - 2 0 1 4 2 6 J U N 2 0 1 4
B E L I S C H S T A K S B L A J J G e n t A f d e l i n g B r u g g e
e i t a r
I I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 0 6 . 8 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
K A L O N
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D T O R H O U T S E S T E E N W E G 4 7 9 , 8 2 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 . E r w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r L o p p e m s e s t r a a t 5 2 , 8 2 1 0 Z e d e l g e n D e z e v e r p l a a t s i n g n a a r L o p p e n n s e s t r a a t 5 2 ,
8 2 1 0 Z e d e t g e m g a a t i n v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
G D M C o n s u l t i n g E 3 V B A , J B C o n s u l t i n g B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e M a n g e l e e r G e r t B o u d e n s J o a c h i m
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 0 6 . 8 7 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A L O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o p p e m s e s t r a a t 5 2
8 2 1 0 Z E D E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
E E R S T E B E S L U I T - O P S L I T S I N G D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n p p t e s p l i t s e n v a n é é n ( 1 ) o u d a a n d e e l n a a r t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o m z o h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e r e c h t e n v a n d e o u d e a a n d e l e n w o r d e n i n t e g r a a l o v e r g e n o m e n i n d e n i e u w e g e s p l i t s t e a a n d e l e n .
H e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i i z i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p g e n o m e n i n h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n .
T W E E D E B E S L U I T
A I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m é t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d t e v e r h o g e n i n e e n e e r s t e f a s e t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 6 5 0 , 0 0 ) e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 5 . 3 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e b i j v o r i g a g e n d a p u n t e e n o p s p l i t s i n g h e b b e n o n d e r g a a n - , i n d e W i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l , i n b e g r e p e n d e e m i s s i e p r i j s v a n ¬ 1 . 9 8 1 , 4 0 p e r a a n d e e l , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g - u i t g i f t e p r e m i e s .
D e z e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T ( i n d i v i d u e e l )
D e c o m p a r a n t e n , b e i d e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e o m h u n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n , i n v o o r d e e l v a n d e h i e r t u s s e n k o m e n d e i n s c h r i j v e n d e p a r t i j e n :
Z I J N H I E R T U S S E N G E K O M E N :
1 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G D M C O N S U L T I N G " , R P R 0 8 4 6 . 6 7 3 . 6 0 6 , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r G e r t D e M a n g e l e e r , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 2 j u l i 1 9 7 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n n e l i e s K o u k u y t , s a m e n t e B r u g g e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 0 1 .
D i e i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r n a i s b e p a a l d .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J E C O N S U L T I N G " R P R 0 8 1 8 . 3 5 6 . 0 3 9 , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , W a r s c h a u s t r a a t 2 2 B 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o a c h i m B o u d e n s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 1 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d e t e O o s t e n d e , W a r c h a u s t r a a t 2 2 B 5 .
D i e e v e n e e n s i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r n a i s b e p a a l d :
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
1 / V o o r n o e m d e B V B A " G D M C O N S U L T I N G " b r e n g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n ;
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r d e z e i n b r e n g b e k o m t v o o r n o e m d e B V B A " G D M C O N S U L T I N G " h o n d e r d v i i f e n t w i n t i q ( 1 2 5 1 n i e u w e a a n d e l e n .
2 / V o o r n o e m d e B V B A " J B C O N S U L T I N G " b r e n g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n ; V o o r d e z e i n b r e n g b e k o m t v o o r n o e m d e B V B A " J B C O N S U L T I N G " h o n d e r d v i i f e n t w i n t i q ( 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
B I D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l i n e e n t w e e d e f a s e t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , a d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 5 . 3 5 0 , 0 0 ) z i j n d e d e g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 2 5 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o o r V E R W E Z E N L I J K T z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p V I J F H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( ¬ 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F ; A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( ¬ 5 1 & 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d ;
E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r - b ' @ h o u d e f i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 27.06.2013 13219-0225-018
02/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
L i l . + i ' _ í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e
t e r G R I F F I E d e i
R b C H ( B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u m e )
o p : { q ~ ~ q q s ~ q
L
2 1 . 1 L i i ` i ! L 1
C e
G r i f f i e
1 5 1 1 1 0 1 1 1 I I I I I I
* 1 2 1 1 5 7 8 3 *
b e l a B ( S t a
i
1 O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 0 6 . 8 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A L O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 7 9
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 1 4 ; ; j u n i 2 0 1 2 :
l I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t l o p e n d B O E K J A A R t e v e r l e n g e n v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 n a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r v o l g e n s h e t b o e k i a a r a a n t e p a s s e n v a n ' : t e l k e n s 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l V I J F T I E N : B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r : j a a r ,
I I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e d a t u m d e r a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r e n a r t i k e l 1 3 d e r ; s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l D E R T I E N : D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r ; j a a r o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n : b i j e e n r o e p i n g v o o r z i e n ,
i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t ; b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
1 1 1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
: D e b e i d e z a a k v o e r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e r e n G e r t D e M a n g e l o e r , ; ; g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 2 j u l i 1 9 7 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n n e l i e s K o u k u t , w o n e n d e t e ; B r u g g e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 0 1 e n J o a c h i m B o u d e n s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 1 m a a r t 1 9 8 0 , ; o n g e h u w d , w o n e n d e t e O o s t e n d e , W a r s c h a u s t r a a t 2 2 8 5 , h i e r b i j e e n g e k o m e n , b e s l i s s e n w a t v o l g t : 1 / h e t o n t s l a g v a n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n z i j z e l f , h e r e n G e r t D e M a n g e l e e r e n J o a c h i m ; B o u d e n s , t e a a n v a a r d e n e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h u n b e s t u u r s d a d e n t o t o p h e d e n .
2 1 T e b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s :
a l d e b v b a " J B C O N S U L T I N G " i n o p r i c h t i n g , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , W a r s c h a u s t r a a t 2 2 B 5 , : h e d e n v o o r a f g a a n d v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m / G e r t D e K e s e l , m e t ; b e z o l d i g d m a n d a a t e n b e k r a c h t i g e n d e a a n s t e l l i n g d e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o a c h i m B o u d e n s , o p t r e d e n d v o o r d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n , " J B C O N S U L T I N G " i n : o p r i c h t i n g , d e w e l k e h e e r J o a c h i m B o u d e n s r e e d s h e e f t a a n v a a r d , e n d i t t e r p u b l i c a t i e m e t h u i d i g e a k t e .
b / d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " G D M C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 0 1 m e t b e z o l d i g d m a n d a a t e n b e k r a c h t i g e n d e a a n s t e l l i n g d e r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e r t D e M a n g e l e e r , o p t r e d e n d v o o r d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n , " G D M C o n s u l t i n g " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e h e e r G e r t D e M a n g e l e e r r e e d s h e e f t a a n v a a r d , e n d i t t e r p u b l i c a t i e m e t h u i d i g e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O L M A C H T
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n b o e k h o u d i n q s k a n t o o r V a n n i e u w e n b o r q b v b a t e Z e d e l g e m , P i e r l a p o n t 7 2 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B , T . W , t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e r º% f o r m u l i e r e n .
V c o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
= ~
r
V o o r -
1 e h o u d e n
a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 26.11.2011, NGL 22.12.2011 11643-0546-017
29/06/2011
ÿþ m o d 2
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° ' " i 7 J U N I 2 0 1 1
G r i l r f t e g r i f f i e r ,
i m u u ~ u e ~ ~ i u ~ W w a w ~ u 0 u u ~
* 1 1 0 9 7 1 3 1 '
b E
á s t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : K A L O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 7 o r h o u t s e s t e e n w e g 4 7 9
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 9 j u n i 2 0 1 1 :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t : v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 1 m a a r t 2 0 1 1 , a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e u i t t e b r e i d e n , '
a l s v o l g t e n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l D R I E : D O E L
- u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t , d r a n k g e l e g e n h e i d , v e r b r u i k s a l o n , t a v e r n e , t e a r o o m , r e s t a u r a t i e v a n :
i m a a l t i j d e n e n e e t w a r e n v o o r o n m i d d e l l i j k e c o n s u m p t i e ;
- a d v i e s v e r l e n i n g e n d i e n s t v e r l e n i n g h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t w a t ;
v o o r a f g a a t ;
- p u b l i c a t i e s v a n r e p o r t a g e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t b o v e n v e r m e l d d o e l .
- T e e l t e n v e r k o o p v a n g r a n e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n r i j s t ) , p e u l g e w a s s e n e n o l i e h o u d e n d e z a k e n ;
- T e e l t e n v e r k o o p v a n g r o e n t e n , m e l o e n e n , w o r t e l - e n k n o l g e w a s s e n ;
- T e e l t e n v e r k o o p v a n b l o e m e n ;
- T e e l t e n v e r k o o p v a n p i t - e n s t e e n v r u c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e o n d e r s t e u n e n e n ;
a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e t e e l t e n v e r k o o p v a n g e w a s s e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d i t d o e l e n / o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n / o f :
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n o p r i c h t e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n ,
v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n ;
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , m e t i n b e g r i p v a n d &
o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f ' .
c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . "
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s ; o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m e t h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n e v a n , g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k e ; v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e ; e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n e n / o f k r e d i e t e n t o e s t a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 0 6 . 8 7 5 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s :
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n , z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , s c h a t t e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , d e l e n , v e r k a v e l e n , u r b a n i s e r e n , b e s c h e r m e n , s o c i a l e w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n i n b e g r e p e n e n a l l e e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e r o e r e n d e g o e d r e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , e n i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e z i n . Z i j z a l b i n n e n h a a r e r k e n n i n g e n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n k u n n e n a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n i n z a k e h e t b e s t u r e n e n v e r e f f e n e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n , z i j m a g a d v i e z e n v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e t e c h t n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , c o m p u t e r s e r v i c e s , f i n a n c i ë n , v e r k o o p e n p r o d u c t i e .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s m a n a g e m e n t v e r n n o o t s c h a p e n d a a r t o e a l l e m o g e l i j k e v e r g o e d i n g e n e n c o m m i s s i e s o n t v a n g e n . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o r o e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n , o f d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e n g e v o l g e v a n w e t s w i j z i g i n g e n h e t a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g , a l s v o l g t t e w i i z i g e n : A r t i k e l Z E V E N T I E N : V E R E F F E N A A R B E V O E G D H E D E N - I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n z i j d e m a c h t e n e n d e v e r g o e d i n g z o u b e p a l e n i n d i e n n o d i g , t e d i e n e i n d e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n d u i d d e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a n i e r v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g n a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e h e t a a n t a l h u n n e r w e d e r z i j d s e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t t o e k e n n e n d e .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n b o e k h o u d i n a s k a n t o o r V a n n i e u w e n b o r q b v b a t e Z e d e l g e m , P i e r l a p o n t 7 2 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s E l s V a n T u y c k o m ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.11.2010, NGL 21.12.2010 10636-0237-017
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.11.2009, NGL 30.11.2009 09865-0262-016
09/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.11.2008, NGL 08.12.2008 08841-0128-018
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 24.11.2007, NGL 26.11.2007 07802-0364-017