11/02/2014
ÿþ i ~ 1 o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ { l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 7 9 6 2 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n t o o r M e s t d a g h & C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r n e s t B e r t r a n d l a a n 4 3 , 8 6 7 0 S i n t - I d e s b a l d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t K a n t o o r M e s t d a g h & C o h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n ;
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g .
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t . D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
2 , K e n n i s n a m e v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , t e v e r m i n d e r e n m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , z i j n d e 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ , i n t o t a a l 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n e t t o d i v i d e n d .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , A l d u s w o r d t h e t K a p i t a a l v e r h o o g d n a a r 2 2 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 ) D e h e e r M e s t d a g h F i l i p , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t :
- e e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 2 0 4 . 5 4 5 , 4 5 ¬ ;
- d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n .
2 ) M e v r o u w T e r r a s C a r l a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t :
- e e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 2 0 . 4 5 4 , 5 5 ¬ ;
. . d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n ,
g e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e g e h e l e v o l s t o r t i n g g e d a a n t e h e b b e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e d e p o n e e r d o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n k o p i e v a n b a n k u i t t r e k s e l g e l d t a l s b e w i j s .
4 , V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g
O e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f I s v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
2 2 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t .
5 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n
* 1 4 0 3 9 7 5 '
v c b e h c a a r B e l t S t a a l
I N G E K O M E N T E R r t f t t l e , ~ ~
m a n u = a m m o n t e = 3 1 I M , 2 0 1 k
1 G 1 C i i u L C > r N ~ 3 Î
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t i b e h b i t n ' d a n
"
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o n d e r d e a l i n e a o p r i c h t i n g : " D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n k a p i t a a l v a n 2 2 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ '
D e d a g o r d e a l s d u s d a n i g g o e d g e k e u r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 8 : 3 0 u .
A l d u s o p g e m a a k t o p 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D e v o o r z i t t e r d e s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r
M e s t d a g h F i l i p T e r r a s C a r l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g