29/09/2014
ÿþ"
W a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n
1 1 1 1 1 I 1 , 1 j 1 1 1 , 1 1 , 1 j , 1 1 1 1
1 8 S E P . 2 0 1 q
G r i f f i e
A f d e l i n g E U N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 2 5 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R V A N D E P U T T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a l l o p e r s t r a a t 5 2 , 8 6 7 0 K o k s i j d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R I J A A R V E R G A D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K a n t o o r V a n d e p u t t e " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , G a l l o p e r s t r a a t 5 2 , v a s t g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( s t a n d p l a a t s L o ) o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a i s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r V e u m e o p 0 6 A U G 2 0 1 4 B l a d e n : D r i e V e r z e n d i n g e n : g e e n R e g i s t e r 5 B o e k 4 4 6 B l a d 7 4 V a k 5 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) D e o n t v a n g e r R u d y R y c x , A d v i s e u r ( V o l g t h a n d t e k e n i g n ) H a n d t e k e n i n g " , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r - t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r ( 1 0 u ) . i s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e z a t e r d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p , d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f m a a r t
t w e e d u i z e n d z e s t i e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e l n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n :
- I n a r t i k e l e l f w o r d e n d e e e r s t e t w e e z i n n e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r ( 1 0 u ) ,
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e z a t e r d a g , z e l f d e
p l a a t s e n u u r , "
- I n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g w o r d t d e e e r s t e z i n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
Z E S D E B E S L I S S I N G .
- D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t
v o o r s t e l v a n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n w a a r b i j
e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d d i e I s o p g e m a a k t o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n .
- D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r
d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e i s o p g e m a a k t o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
" 7 . . B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A K A N T O O R V A N D E P U T T E m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , G a l l o p e r s t r a a t ( K o k ) 5 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 8 6 . 0 6 3 , 6 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 1 3 3 . 0 9 0 , 3 0 E U R . l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A K A N T O O R V A N D E P U T F E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
P o p e r i n g e , 2 j u l i 2 0 1 4
[ H a n d t e k e n i n g j
B e r l i n P O U S E E L E
B e d r i j f s r e v i s o r »
D e n o t a r i s a t t e s t e e r t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d .
D e t w e e v e r s l a g e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e b l i j v e n a a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n w o r d t o n t b o n d e n .
V a n a f h e d e n b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g v o o r d e v e r e i s t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a i s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e : g o e d k e u r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e : d e H e e r B e r n a r d V A N D E P U T T E , e n b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n d e H e e r B e r n a r d V a n d e p u t t e , M e v r o u w M a r i a n F a v e e r e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , G a l l o p e r s t r a a t 5 2 .
N E G E N D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z e f h e b b e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n z i j n o p d r a c h t , w a a r o n d e r d e z e v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B o v e n d i e n m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r , o n d e r d e g e z e g d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w e l k e w o r d e n b e d o e l d d o o r a r t i k e l 1 8 7 v a n v o o r z e g d W e t b o e k . B i j g e v o l g k a n d e v e r e f f e n a a r o n d e r m e e r h e t b e d r i j f o f d e h a n d e l v o o r t z e t t e n t o t d e t e g e l d e m a k i n g , l e n i n g e n a a n g a a n v o o r d e . b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n d e r v e n n o o t s c h a p , h a n d e l s p a p i e r u i t g e v e n , d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' h y p o t h e k e r e n o f i n p a n d g e v e n , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s u i t d e h a n d , v e r k o p e n e n h e t v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n b r e n g e n .
H i j i s g e m a c h t i g d h e t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , e e r s t e p a r a g r a a f , z e s d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n w o r d e n b e z o l d i g d .
T I E N D E B E S L I S S I N G .
T e n g e v o l g e v a n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e H e e r B e r n a r d V a n d e p u t t e , t e b e ë i n d i g e n .
E L F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e N o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e a a n g e s t e l d e n v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n f 3 V B A " D E J O N C K H E E R E A C C O U N T A N T S K A N T O O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , , P o t t e s t r a a t 1 6
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( L o )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g