23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2014, NGL 15.05.2014 14129-0007-015
18/06/2014
ÿþM o d W o r c l 1 1 . 1
n i e v a n n e a i n e
N E E R G E L , G . . )
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e ;
0 6 J U N 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e G r e g r i f f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
I . E ! , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a a
l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 1 9 0 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A R O S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e f i j z e r l a a n 3 7 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . D e b e s t u u r d e r s n e m e n n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n E t a b l i s s e m e n t s K u l c h e M a c h i n e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r d h r I s r a e l G r a v i n s k y a l s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n d e B e l g i s c h e V e n n o o t s c h a p w e t , b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m . t i j d e l i j k i n d e v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n E t a b l i s s e m e n t s K u l c h e M a c h i n e s N V , o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r ' t e v o o r z i e n , d o o r a a n s t e l l i n g v a n F L O R I S H O L D I N G N V , E M / V B E 0 8 8 2 . 7 6 8 . 1 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r I s r a e l G r a v i n s k y , a i s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e f f e c t v a n a f 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e h e t m a n d a a t v a n . E t a b l i s s e m e n t s K u i c h e M a c h i n e s N V z a l v e r d e r z e l t e n ,
3 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e e s t e r P h i l i p p e S t e i n f e l d , k a n t o o r h e b b e n d e t e L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , 1 0 5 0 ' B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t ( M B & P ) , g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e S t e i n f e l d
L a a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.09.2014, NGL 09.10.2014 14645-0354-015
23/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B s n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
1 * 1 2 1 9 4 7 0 4 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
1 2 O K T . 2 8 1 2
G a % g ' r : ? ° : ` ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 1 9 0 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K A R O S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : h l o e f i j z e r l a a n 3 7 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d P i e k a r z a l s b e s t u u r d e r . D e z e o n t s l a g g a a n i n v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 2 ,
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n u n a n i m i t e i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
( i ) d e h e e r I s r a e l G r a v i n s k y , g e b o r e n t e T e l A v i v ( I s r a e l ) o p 1 9 m a a r t 1 9 4 8 , v a n i s r a e l i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 9 1 0 7 T e l - A v i v , B N E - E f r a m s t r e e t , 2 4 4 ,
( i i ) d e v e n n o o t s c h a p E T A B L I S S E M E N T S K U L C H E , M A C H I N E S N V , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 B r u s s e l , S q u a r e d e l ' A v i a t i o n 6 - 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B 7 W B E T V A B E 0 4 0 1 . 8 9 9 . 6 0 5 ( R P M B r u s s e l ) . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n v a n d a a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p E T A B L I S S E M E N T S K U L C H E , M A C H I N E S N V o p g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m d e h e e r I s r a e l G r a v i n s k y , m e t d e I s r a ë l i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 9 m a a r t 1 9 4 8 t e T e l A v i v ( I s r a ë l ) , w o n e n d e t e 6 9 1 0 7 T e l - A v i v , B N E - E f r a m s t r e e t , 2 4 4 t e b e n o e m e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r g e e n v e r g o e d i n g z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t
D e a a n d e e l h o u d e r s d u i d e n u n a n i e m M t e r P h i l i p p e S t e i n f e l d , k a n t o o r h e b b e n d e t e L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t , z i t t e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e S t e i n f e l d
L a a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.07.2012, NGL 30.08.2012 12548-0304-015
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.08.2011 11513-0167-015
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.10.2010, NGL 15.12.2010 10633-0556-014
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 28.08.2009 09686-0226-014
05/05/2015
ÿþ~
u
I
M a d W O N 5 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
g r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 7 - 0 4 - 2 0 1 $ 1 5 A P R 2 0 1 5
L G I S C H S T A A T e I _ , ' ' G e n t A f d e i e ? u g g e
\ . / i O N 1 T E U R
B E L
B E
D e - g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 1 9 0 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A R O S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e f i j z e r l a a n 3 7 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
B e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e b e s t u u r d e r A R L E S A , v e r t e g e n w o o r d i g e r d d o o r A s s a f W e r n e r , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e n o e m i n g , z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n d e B e l g i s c h e V e n n o o t s c h a p w e t , v a n F L O R I S H O L D I N G N V , B T W B E 0 8 8 2 . 7 6 8 . 1 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r I s r a e l G r a v i n s k y , a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e f f e c t v a n a f 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d
D e a a n d e e l h o u d e r s d u i d e n u n a n i e m M t e r P h i l i p p e S t e i n f e l d , k a n t o o r h e b b e n d e t e L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t , z i t t e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e S t e i n f e l d
L a a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .