19/04/2011
ÿþ. , i
m o d a l
( R t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : K A R T H U I Z E R D E V E L O P M E N T
( v o l u i t )
1 1 1 1 1
, 1 i i o s 9 e s e *
; : ! O n d e r n e m i n g s n r :
g a s t n X 4 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 7 4
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K A R T H U I Z E R D E V E L O P M E N T "
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v e e r t i e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 0 5 . 0 4 . 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 1 0 , b l a d 4 2 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A R T H U I Z E R D E V E L O P M E N T " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 7 4
1 ) D a t d o o r :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O U S S E E - B O S T O E N - I N V E S T " , i n h e t k o r t " C . B . I . " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g , 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 4 0 8 . 8 2 3 e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 2 7 . 4 0 8 . 8 2 3 ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e H e e r S t e f a a n C o u s s é e , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , P o p u l i e r s t r a a t , 2 2 7 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 3 1 0 1 1 0 5 7 3 6 ) ; t o t d e z e f u n c t i e h e r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 8 0 8 1 6 , d i e v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e k u n n e n v e r b i n d e n e n
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E B C O N , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , S i n t J a n s s t r a a t 1 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e I e p e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 1 6 5 . 4 8 0 e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 5 4 . 1 6 5 . 4 8 0 ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d e r i k D e b e i l , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , i S i n t J a n s s t r a a t 1 3 1 , o p t r e d e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e h e r b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 7 0 2 4 8 . 3 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T I M , m e t z e t e l t e S t a d e n , S i n t - J a n s s t r a a t 1 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e I e p e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 0 2 1 . 0 0 1 e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 4 0 . 0 2 1 . 0 0 1 ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S t o f f e r i s , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n S i n t J a n s s t r a a t 1 5 6 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d e z e h o e d a n i g h e i d h e r b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 6 1 1 9 3 .
4 / D e h e e r G R Y S O N E d d y , a a n n e m e r , g e b o r e n t e I c h t e g e m o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 0 3 2 9 3 4 3 1 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a r i n a D e M u y n c k , w o n e n d e t e A a r t r i j k e , ; T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 5 8 .
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
2 ) d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m « K A R T H U I Z E R D E V E L O P M E N T » d r a a g t .
3 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 7 4
4 ) d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 ) d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d d o e l h e e f t : D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 4
s / o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 2 . 1
A l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e b o u w d o f o n g e b o u w d e n a l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t a l l e s z o v o o r e i g e n n o o d w e n d i g h e i d o f r e k e n i n g a l s m e t h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g o f v o o r r e k e n i n g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d u s - z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n z i j n - a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w e n e n g r o n d e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n , e r t o e z i c h t o v e r u i t o e f e n e n ; a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p m e t e n , a f p a l e n , s c h a t t e n .
A l l e s t u d i e s o n t w e r p e n e n p l a n n e n o p v a t t e n , m a k e n e n u i t w e r k e n , o p t r e d e n a l s v e r h u r i n g s - o f v e r k o o p a g e n t , a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n b o u w e n , a f w e r k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r s i e r e n , o p s c h i k k e n , a f b r e k e n , a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n z o p r i v a t e a l s o p e n b a r e a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
A l l e b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l l e h a n d e l e n n i j v e r h e i d b e t r e f f e n d e m e u b e l s , m e u b i l a i r e n u i t r u s t i n g v o o r w o o n - e n h a n d e l s p a n d e n .
A l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n , h e t h y p o t h e c e r e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n m o g e l i j k t e m a k e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t , t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n e n w a a r b o r g e n , z o p e r s o o n l i j k e a l s z a k e l i j k e , v e r s t r e k k e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
6 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 S 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
O p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d r i e ë n z e s t i g e u r o ( E 6 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l d o o r :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O U S S E E - B O S T O E N I N V E S T , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ) ;
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E B C O N , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ) ;
3 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T 1 M , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ) ;
4 / d e h e e r G R Y S O N E d d y , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ) ;
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d e n d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s , h e t z i j i n t o t a a l d r i e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . j
7 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t v i e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s t e e d s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e l i j k a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a n d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
A / o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O U S S E E - B O S T O E N I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a a n C o u s s é e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P o p u l i e r s t r a a t 2 2 7 ;
B / o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E B C O N , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , S i n t - J a n s s t r a a t 1 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i k D e b e i l , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , S i n t - J a n s s t r a a t 1 3 1 ;
C I o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T I M , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , S i n t - J a n s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n S t o f f e r i s , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , S i n t - J a n s s t r a a t 1 5 6 ;
D / o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D : d e h e e r E d d y G r y s o n , w o n e n d e t e A a r t r i j k e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 5 8 ;
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
8 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m t i e n u u r
9 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 0 ) h e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 ) D e v e r s c h i j n e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n s c h r i j v i n g e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e v e r v u l l e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n , d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n / o f é é n o f m e e r v a n d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e :
1 / D e h e e r R i k D e s c h e p p e r , w o n e n d e t e D i k s m u i d e , T a r w e s t r a a t 1 3
2 / M e v r o u w C h r i s t e l D e n y s , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , S p a n j e s t r a a t 5 6
R A A D V A N B E S T U U R B E N O E M I N G E N
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 / n . v . S T I M , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n S t o f f e r i s , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a a n v a a r d t .
i o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t / O o r "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
2 / n . v . C O U S S E E - B O S T O E N I N V E S T , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n C o u s s e e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n n a m e l i j k , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n . d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g