10/06/2014
ÿþ4
M o d Y J o r d 1 1 , 1
i s - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L
N E E R G E L E G D
1 5 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
_ , , _ ' G e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 0 2 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e i z e r V a s t g o e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a n n a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . C a r i V a n d e n E y n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t , n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 a 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r , d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 0 e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i V a n d e n E y n d e , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a i s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I '
~ . 7 i _ G
1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 4 1 6 6 *
3 0 - 0
S E i . G I S C H
5 -
S T A , " , T S L ,
G r i r r i G
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2012
ÿþi - - - - - - - ~ . m a d 1 1 . 1
! . ~ à , . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 * 1 I I I
2 1 7 9 4 5 1 I I ( W I R N I I ~ I V I I I ~ W +
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
I 1 1
- U R B E L G F N E E R G E L E G D
f L i - 2 0 2 - S . 1 0 , 2 0 1 2
s i ; ' . . _ , , _ - ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 1 R 1 ~ , ~ : ~ ~ ~ ' ~ ' t ~ t ~ , ~ 1 D E L
M O N I T ~
2 4 -
B E L G I S C H
O n d e r r t e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l .
( v o l l e d i g a d r e s )
0 4 7 4 . 4 0 2 . 0 5 6
K E I Z E R V A S T G O E D
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r v v e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G R E G E L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k l i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e a a r d v a n a a n d e l e n / e f f e c t e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n / e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d k u n n e n z i j n .
A r t i k e l 7 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : A a r d v a n d e E f f e c t e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e A a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . D e v o l g e s t o r t e A a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n E f f e c t e n z i j n , n a a r k e u z e v a n d e A a n d e e l h o u d e r o f E f f e c t e n h o u d e r , o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
E l k e h o u d e r v a n A a n d e l e n e n / o f a n d e r e E f f e c t e n k a n , t e a l l e n t i j d e e n o p z i j n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v a n z i j n A a n d e l e n e n / o f a n d e r e E f f e c t e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e A a n d e l e n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e E f f e c t e n v o r d e r e n , o f o m g e k e e r d .
D e e i g e n d o m v a n d e E f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n E f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e E f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e t i t u l a r i s v a n h e t E f f e c t , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e E f f e c t e n , w o r d t , p e r c a t e g o r i e v a n E f f e c t e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n E f f e c t e n o p n a a m g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n e e n m o g e l i j k h e i d v a n ' b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d t o e g e v o e g d e n a r t i k e l 1 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 : D a c e l l i k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é
1 8 . 1 . D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a i d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s o f B e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g ,
i n d i e n d e p e r s o o n d i e b e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s B e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n ' G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , i n d i e n d a t n i e t h e t g e v a l i s , d a n z a l h i j d i e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n ` a l g e m e e n d i r e c t e u r ' .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a i s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . I n e l k g e v a l b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; a l l e h a n d e l i n g e n o f e l k e r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n .
1 8 : 2 : D i r e c t i e c o m i t é - - -
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e b i l v a n d e p e r s o f o ) n e n t i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n D i r e c t i e c o m i t é z a n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r a n d v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ,
H e t D i r e c t i e c a r n i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t B e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e L e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t D i r e c t i e c o m i t é d a t m e t h e t o o g d a a r o p a a n d e R a a d v a n B e s t u u r r a p p o r t d i e n t u i t t e b r e n g e n o v e r d e u i t v o e r i n g e n / o f d e r e s u l t a t e n v a n z i j n t a k e n o p d e d o o r : d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e p a l e n w i j z e .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v o o r d e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r u i t e r l i j k o p h e t o g e n b l i k v a n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g . B i j g e b r e k e a a n e e n u i t d r u k k e l i j k e k w i j t i n g v e r l e n i n g , w o r d t d e z e k w i j t i n g o n w e e r l e g b a a r v e r m o e d t e z i j n g e g e v e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e d e s b e t r e f f e n d e j a a r r e K e n i n g . D e z e k w i j t i n g h o u d t e e n v r i j w a r i n g i n v o o r d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é u i t h o o f d e v a n a l l e d o o r h e n v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n e n u i t g e v o e r d e t a k e n i n h e t k a d e r v a n h u n f u n c t i e e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d . D e z e k w i j t i n g i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e r j a r i n g a l s d e z e d i e d e k w i j t i n g a a n B e s t u u r d e r s r e g e l e n . "
3 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 0 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , v a n w i e é é n s t e e d s d e V o o r z i t t e r d i e n t t e z i j n . B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n ' G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f d o o r a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
W a n n e e r e r e e n D i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e S t a t u t e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t "
4 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r w a a r d e n v o o r u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 7 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 : T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e h o u d e r s v a n E f f e c t e n o p n a a m , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , v i e r ( 4 ) d a g e n v a a r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e E f f e c t e n w o r d e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , s l e c h t s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h e t b e w i j s s c h r i f t v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g d i e d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t , D e n e e r l e g g i n g v a n d a t a t t e s t d i e n t t e g e b e u r e n v i e r ( 4 ) d a g e n v ó ó r d e ; v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d a a r t o e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n , d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e A a n d e e l h o u d e r s . D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e n e n h u n h o e d a n i g h e i d t e s t a v e n d o o r o v e r l e g g i n g v a n e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r o f e e n k o p i e v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r . "
5 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n ,
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t o p é é n ( 1 ) e n b e n o e m d e m e t i n g a n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 2 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t z a l w a r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e d r i e ( 3 ) - v o l l e d i g e b o e k j a r e n e n e e n e i n d e z a ! n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e ' b o e k j a a r d a t d e c o m m i s s a r i s c o n t r o l e e r t :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M O R E E L S T o n y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 ,
V O O R U i T T R i - K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) N e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r g a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o t . A : L h &