28/04/2014 : ARTIKEL 537 WIB92 - KAPITAALVERHOGING - INBRENG IN GELD STATUTENWIJZIGING
•-
ri ■t o 00 «N
-2 3
•FF
bl es
Opde
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 5 december 2013, geregistreerd, biijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoot unanîem de volgende besluiten heeft genomen;
EERSTE BESLUIT
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 13/11/2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd vijfendertigduizend vijfhonderd zeventien euro vier cent; (135.517,04 EUR), waarop tien procent(10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij dertienduizend vijfhonderd eenenvijftig euro zeventig cent (13.551,70 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Het dividend werd întegraal toegekend aan de enige vennoot. Dit dividend werd uîtbetaald aan de
vennoot.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen; met honderd eenentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierendertig cent (121.965,34 EUR) om hei, te brengen van twintigduizend euro nul cent (20.000,00 EUR) op honderd eenenveertigduizend negenhonderd! vijfenzestig euro vierendertig cent (141.965,34 EUR) door de inbreng in geld overeenkomstig de voorwaarden; van artikel 537 WIB92, en afkomstig van de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van; honderd vijfendertigduizend vijfhonderd zeventien euro vier cent (135.517,04 EUR), onder aftrek van tien; procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van dertienduizend vijfhonderd eenenvijftig euro zeventig cent (13.551,70 EUR), hetzij aldus netto honderd eenentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierendertig cent (121.965,34 EUR), en dit in twee fasen:
Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven divïdendenuitkering onmîddellijk in het kapitaal opgenomen. Op deze kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven în geld door de enige vennoot en dit voor het intégrale bedrag.
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat tot de gehele volstorting van de kapitaalverhoging in geld een globaal bedrag van honderd eenentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierendertig cent (121.965,34 EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de KBC bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandïgd waaruit biijkt dat het bedrag van honderd eenentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierendertig cent (121.965,34 EUR) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van honderd eenentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierendertig cent (121.965,34 EUR).
Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt unaniem vast dat de eerste kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werkelîjk werd verhoogd tot honderd eenenveertigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierendertig cent (141,965,34 EUR).
(...)
DERDE BESLUIT
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om het artikel 5 van de gecoôrdineerde statuten te wijzigen als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd eenenveertigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierendertig cent (141.965,34 EUR), vertegenwoordigd
laatste Uîz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
S -a
es oc
"â3 CQ
bl es
door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van éénftweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal."
* VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om aile handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert aile machten aan de heer Kurt Vandenberghe te 8600 Diksmuide, Kasteelstraat 30 met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondememingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde aile
administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoôrdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hîervoor genomen.
Na rondvraag beslist de vergadering de gecoôrdineerde tekst van de statuten goed te keuren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jean Pierre Lesage
samen neergelegd expeditte van de akte en coôrdinatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening