25/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
> t O N 1 T E U R
1 0 - 0 4 -
B E L G I S C H S T
I n n ! ' 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
E L G E 1 z . 0 4 . 2 0 1 3
R E C H T B A M K K O O P H A N D E L G ~ ~ 9 # ~ i ' R I J K
? 0 1 3
R o E 1 I l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 9 1 7 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E V A R E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 8 7 1 0 W i e l s b e k e , P a r k s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
t i l t e e n a k t e v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m ) o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 4 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 1 0 8 , b l a d 4 8 , v a k 1 , b l a d e n 5 , v e r z e n d i n g e n 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , g e t e k e n d d e E . A . I n s p e c t e u r m e v r o u w B . V a n T h u y n e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E V A R E L " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
Z E E R S T E B E S L U I T
L E Z I N G V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e C V B A " B A K E R T I L L Y B E L G I U M B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C O B E R T F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" . . . 8 . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , w e r d o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A K e v a r e l o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n g e v o l g e a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
1 k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A K e v a r e l v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 8 1 6 . 0 9 8 , 1 8 E U F 2 e n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 3 . 9 0 1 , 8 2 E U R b e t r e f t d e t o e k e n n i n g v a n 1 0 8 . 5 5 4 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n t o t a l e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 8 5 . 4 6 0 , 0 0 E U R .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 2 . 7 3 4 . 5 6 0 , 0 0 E U R i n k a p i t a a l o m t e z e t t e n , z o d a t h e t k a p i t a a l n a i n b r e n g i n t o t a a l 3 . 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . . . . "
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
7 W E E D E B E S L U L T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 8 5 . 5 4 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 1 0 . 5 4 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 0 8 . 5 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( ¬ 3 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n m i t s t o e k e n n i n g v a n e e n o p l e g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e e n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 0 1 , 8 2 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 7 3 4 . 4 6 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n
D e h e e r V A N D A E L E B e r n a r d , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w K E R C K H O F M a r t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n :
D e v o l l e e i g e n d o m v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 4 6 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O P R O B E L " , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , M o l e n s t r a a t 2 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 8 6 1 . 2 1 1 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c M a e l f a i t , d e s t i j d s t e H a r e l b e k e o p v i j f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 5 - 0 5 - 0 1 / 0 1 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 0 3 0 0 5 9 2 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
V e r k l a r i n g
D e h e e r V A N D A E L E B e r n a r d , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w K E R C K H O F M a r t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d e r e c h t m a t i g e e i g e n a a r s t e z i j n v a n d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e a a n d e l e n e n b e v e s t i g e n d e z e a a n d e l e n v r i j t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 / D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n t e r e k e n e n v a n h e d e n e n z a l e r o o k v a n a f d a t t i j d s t i p a l l e h o e g e n a a m d e l a s t e n , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n m o e t e n v a n d r a g e n .
2 / D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n i n h e t g e n o t t r e d e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e u i t k e r i n g ; a l d u s z u l l e n d e n o g u i t t e k e r e n w i n s t e n s l a a n d e o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r e v e n a l s o p d e v o r i g e b o e k j a r e n e n k e l t o e k o m e n a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
3 / D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j e n z u i v e r v a n e l k e b e v o o r r e c h t e l a s t , i n p a n d g e v i n g o f b e s l a g .
4 / E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t i n d i e n d e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n h u i d i g e i n b r e n g , o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n , z o a l s b e g r e p e n o n d e r a r t i k e l 2 2 7 , 2 ° e n 3 ° W I B / 9 2 g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g s t e r z i c h e r t o e v e r b i n d t a l l e b e l a s t i n g e n e n l a s t e n , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 0 , 9 ° , 9 4 e n 1 7 1 , 4 ° W I B / 9 2 , t e n l a s t e g e l e g d v a n d e i n b r e n g e r s t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e a a n d e l e n i n g e b r a c h t d o o r d e h e e r V A N D A E L E B e r n a r d , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w K E R C K H O F M a r t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n d e o p l e g s o m i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e e n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 0 1 , 8 2 ) . D e o p l e g s o m i n g e l d w o r d t o n m i d d e l l i j k u i t b e t a a l d d o o r d e h e e r V A N D A E L E B e r n a r d , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w K E R C K H O F M a r t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n d e h e e r V A N D A E L E B e r n a r d , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w K E R C K H O F M a r t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 0 8 . 5 5 4 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 0 8 . 5 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . B e w i j s v a n d e p o n e r i n g v a n d e o p l e g s o m
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n d e o p l e g s o m t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e e n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 0 1 , 8 2 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C , m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 7 3 8 0 3 8 0 3 2 9 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v e r k l a a r d d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e e n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 0 1 , 8 2 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e e n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 0 1 , 8 2 ) b e v e s t i g d .
P r o - f i s c o v e r k l a r i n g
1 / D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n g e l i j k i s a a n d e i n b r e n g w a a r d e , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d .
2 / M e t h e t o o g o p d e h e f f i n g v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s d a t d e z e i n b r e n g g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 5 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r e c h t e n .
r ~
, V o o r -
J b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 / D e o p t r e d e n d e n o t a r i s h e e f t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 0 3 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r e c h t e n , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n b e w i m p e l i n g a a n g a a n d e p r i j s e n l a s t e n o f o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e i s e l k d e r c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j e n e e n b o e t e v e r s c h u l d i g d g e l i j k a a n h e t o n t d o k e n r e c h t . D i t r e c h t i s o n d e e l b a a r d o o r a l l e p a r t i j e n v e r s c h u l d i g d . "
D E R D E B E S L U I T -
T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t e e n t w e e d e k a p l t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 7 3 4 . 4 6 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 1 0 . 5 4 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g ( 1 1 1 . 0 5 4 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
W I J Z I G I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g ( 1 1 1 . 0 5 4 ) a a n d e l e n n a a r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b i j g e v o l g a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 . 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " W A R E G E M S E F I D U C I A I R E " t e 8 7 9 0 W a r e g e m N o o r d e r l a a n 7 6 , e n h u n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e A d m i n i s t r a t i e v o o r I n k o m e n s - e n O n d e r n e m i n g s f i s c a l i t e i t , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s t e n e i n d e b i j d e z e i n s t a n t i e s d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e e n s o c i a l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k ; e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l
+ 1 1 1 9 5 3 5 0 *
V o . b e h o i a a n B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 1 1 1 A . 5 / 1 7 - 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E V A R E L
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k s t r a a t 3 8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m ) o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . V e n n o t e n :
1 . D e H e e r V A N D A E L E B e r n a r d M a u r i c e A d i e l , g e b o r e n t e T i e l t o p v i j f t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 0 9 . 1 5 - 0 2 7 - 0 7 ,
e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 . M e v r o u w K E R C K H O F M a r t i n e E s t e l f a T h é r è s e , g e b o r e n t e T i e l t o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i ; n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 1 . 2 9 - 0 5 0 . 0 1 , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , P a r k s t r a a t
3 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c M a e f f a i t t e H a r e l b e k e
o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g , o n g e w i j z i g d .
2 . B e n a m i n g : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E V A R E L " .
3 . Z e t e l : t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , P a r k s t r a a t 3 .
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e l l e v e r e n v a n a d v i e s a a n d e r d e n , h e t b e s t u r e n v a n o r g a n i s a t i e s e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y , h e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r / v e r e f f e n a a r e t c .
- H e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f . H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o g e n h e b b e n . B i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g e n ; o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , i n c e n t i v e - a c t i v i t e i t e n , r e c e p t i e s , p r o d u c t l a n c e r i n g e n , ' m a r k e t i n g c a m p a g n e s , B B Q ' s e n a l l e r l e i " s o c i i a l e v e n t s " , t e a m b u i l d i n g r e i z e n ;
- H e t v e r w e r v e n , o p w a a r d e r e n e n a a n h o u d e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n , b e l e g g i n g e n e n i n v e s t e r i n g e n ;
- H e t v e r w e r v e n , o p w a a r d e r e n e n a a n h o u d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r w e r e n , o p w a a r d e r e n e n a a n h o u d e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , o l d t i m e r s , a n t i q u i t e i t e n , k u n s t v o o r w e r p e n e n v e r z a m e l o b j e c t e n ;
- D e a m b u l a n t e h a n d e l i n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n g o e d e r e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r , o m h e t e v e n w e l k e v o r m ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e ' g o e d e r e n , i n h e t k a r t , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e ; v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f ' b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n , o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o 3 n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J o o r - b é l . o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o - o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
6 . S a m e n s t e l l i n g :
I N B R E N G I N S P E C I E N .
D e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s o n d e r s c h r e v e n t e g e n p a r i :
- D e H e e r V a n d a e l e B e r n a r d , v o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) w a a r v o o r h e m d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; h i j v e r k l a a r t o p d e d o o r h e m b e l o o f d e i n b r e n g h e t v o l g e n d e
° b e d r a g t e h e b b e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n : t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
- M e v r o u w K e r c k h o f M a r t i n e , v o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) w a a r v o o r h a a r d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; z i j v e r k l a a r t o p d e d o o r h a a r b e l o o f d e i n b r e n g h e t v o l g e n d e
b e d r a g t e h e b b e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n : t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
Z o d o e n d e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o e n i s e l k a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j
K B C m e t n u m m e r B E 5 8 7 3 8 0 3 4 5 1 8 3 7 9 .
7 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t a l l e e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t o t e e n j a a r v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
9 . B e n o e m i n g e n :
A i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r d e r v e n n o o t s c h a p w o r d e n é é n p a r i g b e n o e m d d o o r d e o p r i c h t e r s , d e h e e r V a n d a e l e B e r n a r d e n m e v r o u w K e r c k h o f M a r t i n e , v o o r n o e m d , d i e a l h i e r a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t .
1 0 . V o l m a c h t :
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B V B A W a r e g e m s e F i d u c i a i r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a e r t J a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , N o o r d e r l a a n 7 6 , o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n o m g e l d i g a l l e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e d e K B O , a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e B T W a d m i n i s t r a t i e t e ; o n d e r t e k e n e n .
1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e T W E E D E Z A T E R D A G V A N D E M A A N D M A A R T O M N E G E N U U R o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
1 2 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r d a a r n a .
E l k j a a r o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a r d e n d e b o e k e n d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n w o r d e n d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g ' e n t o e l i c h t i n g ,
o p g e m a a k t .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r
' : t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k ;
e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g .
M a r t i n e V a n d e r n a e l e , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g