24/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! J e n ! H I 5 I R I I
b
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 0 4 7 . 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u t t ) K i n é E l k e P i l l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a n a d a l a a n 3 5
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : n a a m s w i j z i g i n g - d o e l s w i j z i g i n g
i ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V e u m e ( 6 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 3 i o k t o b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 4 4 9 , b l e d 0 6 3 , v a k 0 0 0 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - E u R ) , d & o n t v a n g e r , R u d y R Y C X , A d v i s e u r , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K I N É E L K E P I L L E N e n d a t o n d e r m e e r i i v o l g e n c l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : d o e l s w i l z i g i n u
:
V o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g t o t d o e l s w i j z i g i n g v e r l e e n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e ; d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e r t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r i v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n A R T I K E L D R I E v a n d e s t a t u t e n , d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t o p r i c h t e n , o v e r n e m e n e n u i t b a t e n v a n a p o t h e k e n , a a n k o o p e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , f a b r i c a t i e i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n s c h e i k u n d i g e , f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e a r t i k e l e n ;
- D e h a n d e l i n d r o g i s t e r i j - p a r f u m e r i e , s c h o o n h e i d s - , t o i l e t - , v e r b a n d - , d i e e t - , l a b o r a t o r i u m - , "
o p t i s c h e e n o n d e r h o u d s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p e n b e r e i d i n g i n h e t g r o o t o f i n h e t k l e i n , v a n d e r m a t o l o g i s c h e p r o d u c t e n e n p r e p a r a t e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p e n b e r e i d i n g v a n h o m e o p a t h i s c h e p r o d u c t e n e n k r u i d e n ;
- H e t o n d e r n e m e n v a n i n d u s t r r e l e e n k l i n i s c h e o n t l e d i n g e n ;
- l e d e r e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d w e l k e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g v e r b a n d h o u d t , i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t v e r l e n e n d e f u n c t i e s a a n a p o t h e k e r s , f a b r i k a n t e n e n l e v e r a n c i e r s v a n g e n e e s m i d d e l e n , f a r m a c e u t i s c h e , d e r m a t o l o g i s c h e e n h o m e o p a t h i s c h e
p r o d u c t e n , z o a l s h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n , e n z . . . ;
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e g r o o t h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l , d e f a b r i c a t i e , p r o d u c t i e e n p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , f r a n c h i s e r i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n . M e e r b e p a a l d a i l e v o r m e n v a n w e l n e s s , c o s m e t i s c h e m i d d e l e n , d e r m a t o l o g i s c h e p r o d u c t e n , c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , z o n n e p r o d u c t e n , b a d p r o d u c t e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , v o e d i n g s m i d d e l e n , m a k e - u p , d e c o r a t i e v e c o s m e t i c a , f a r m a c e u t i s c h e e n h y g i ë n i s c h e p r o d u c t e n , d e f t i s c h e s u b s t a n t i e s v o o r m e d i s c h g e b r u i k , m i l i e u b e w u s t e p r o d u c t e n . T e v e o s h e e f L d e v e n n o o t s c h a p - L o t - d o e L v o o r e i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
N E E R G E L E C D T E R c r w r i c :
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 5 O K T . 2 0 1 4
A f d e l i n 9 e f i f e N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
S c h o o n h e î d s z o r g e n , m a n i c u u r e n p e d ï c u u r a l s o o k d e h a n d e l v a n a l l e p r o d u c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t s c h o o n h e i d s z o r g e n .
H e t u i t b a t e n , i n r i c h t e n e n u i t r u s t e n v a n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n e n w e l l n e s s c e n t r a .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n a l l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d i t v e r b a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e r d e n a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . M e e r b e p a a l d v o o r m e d i s c h e v e r z o r g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g o p g e b i e d v a n h y g i ë n e e n s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g , s c h o o n h e i d s - , g e z o n d h e i d s - e n w e l l n e s s c e n t r a , a d v i e s o v e r a i l e v o r m e n v a n w e l l n e s s , i n n e r l i j k e e n u i t e r l i j k e s c h o o n h e i d e n g e z o n d h e i d .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i l , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n ;
D e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n d e r m e e r w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n b e g r e p e n h a n d e l s z a k e n ;
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a i l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n : h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n
" V o o r -
t r h e n d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b I a d
w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n i g b e l a n g h e e f t ;
l n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n o f d o o r t o e d o e n v a n v e s t i g i n g e n I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n t r a d i n g - e n d e v i e z e n o p e r a t i e s e n d e t u s s e n k o m s t i n d e e m i s s i e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e e f f e c t e n ;
A i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n b o r g t o c h t , a v a l o f v a n e e n d e r w e l k e g a r a n t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a i l e r o e r e n d e w a a r d e n v e r p a n d e n e n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ;
H e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
Z i j z a l e c h t e r n i e t d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r m o g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . "
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n d e
V e n n o o t s c h a p p e n w e t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d .
t w e e d e b e s l u i t : n a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " K I N É E L K E P I L L E N " t e v e r a n d e r e n i n " V A N B E S I E N V E E R L E " , e n d u s o m d e l a a t s t e d r i e w o o r d e n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n A R T I K E L E E N v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r " V A N B E S I E N V E E R L E " .
d e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e e e r d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - e t i d t i d e i m a d 1 1 . 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w e r d v e r p l a a t s t v a n 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , P e e r d e h o e k 4 , n a a r 8 8 2 0 N i e u w p o o r t , C a n a d a t a a n 3 5 e n d u s o m d e w o o r d e n " 8 6 7 0 K o k s i j d e : ( O o s t d u i n k e r k e ) , P e e r d e h o e k 4 " v a n A R T I K E L T W E E v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r " 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , C a n a d a l a a n 3 5 " .
v i e r d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 6 e n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d e r d e a l i n e a v a n A r t i k e l Z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t e l k e v e n n o o t o p d e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g z i c h t e v e n s k a n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n n i e t - v e n n o o t , e n d u s o m d e ' a c t u e l e t e k s t v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e
" w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t "
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l E e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d u s o m d e a c t u e l e t e k s t v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
' D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t , z o l a n g w e t t e l i j k v e r e i s t , a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k L i v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g