01/10/2014
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 8 9 5 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N E M O S T A E R T G U Y
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e V e u r n e s t r a a t 3 4 - 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t w e r d g e h o u d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " H e v e l a n d " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 0 l e p e r , H o v e l a n d p a r k 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 6 . 8 8 6 . 0 3 7 .
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 . 7 5 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 5 0 0 , 0 0 )
H e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n n e t t o b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 7 5 0 , 0 0 ) , w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d v a n a f z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 7 5 0 , 0 0 ) , m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L U I T ; V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , m e v r o u w T e r n i e r l 4 i l d a , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t 1 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d e h e e r R o m m e l a e r e W i l l y , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t 5 a a n d e l e n t e b e z i t t e n , d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I 1 1 I R I E P
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o l g e n d e p e r s o n e n v e r k l a r e n h e t g e e n v o l g t :
- M e v r o u w T E R N I E R H i l d a , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n I n b r e n g t e d o e n v a n 1 8 . 5 6 2 , 5 0 f , a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g k o m m a v i j f t i g e u r o , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n 1 5 / 2 0 v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , i n t e b r e n g e n t e g e n u i t g i f t e v a n 4 4 a a n d e l e n ,
- D e h e e r R O M M E L A E R E W i l l y , v e r k l a a r t I n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n 6 , 1 8 7 , 5 0 E , z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g k o m m a v i j f t i g e u r o , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n 5 / 2 0 v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , i n t e b r e n g e n t e g e n u i t g i f t e v a n 1 5 a a n d e l e n
w e t e n d e d a t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 4 . 7 5 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h a a r v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( f 2 4 . 7 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 6 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E S E N 1 W I N T 1 G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R O V I J F T I G E U R O ( E
2 6 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e n v e n o m a c h t t i e n u u r d e r t i g .
M o s t a e r t G u y
Z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
31/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 6 0 8 8 9 6 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N E M O S T A E R T G U Y
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e V e u m e s t r a a t 3 4 - 8 9 0 0 J e p e r
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 0 1 7 8 6 5 6 K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e f o u t i e v e p u b l i c a t i e m e t n u m m e r 0 1 7 8 6 5 8 d i e g e p u b l i c e e r d w e r d d a t u m 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 , d i e n t v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p v i e r s e p t e m b e r w e r d g e h o u d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " K i n e M o s t a e r t G u y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 0 l e p e r , O u d e V e u m e s t r a a t 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 5 0 8 . 8 9 5 . 3 5 5 ,
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n a r t i k e l 1 7 1 W I B , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , m e n e e r M o s t a e r t G u y , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n m e v r o u w D e s o d t C a r m e n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e b e z i t t e n , d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l g e n d e p e r s o n e n v e r k l a r e n h e t g e e n v o l g t :
- M e n e e r M o s t a e r t G u y , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n 3 9 , 5 0 0 , 0 0 E , n e g e n e n d e r t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , i n t e b r e n g e n t e g e n u i t g i f t e v a n 2 5 a a n d e l e n ,
D i t b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h a a r v e r k l a r i n g t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
B e t a l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , w e r d b e t a a l d o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I m i l m ! v e n o
\ " £ . "
z ,
t v i
" f
t i
' G r i f f i e
c :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T C O O R D 1 N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e v o o r z i t t e r i n t e s t a a n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m a c h t t i e n u u r d e r t i g .
M o s t a e r t G u y
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/01/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
R ~ ~ " ~ ~ . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ . ~ . .
"
K I N E M O S T A E R T G U Y "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
O u d e V e u r n e s t r a a t 3 4 - 8 9 0 0 l e p e r
O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G
K I N E M O S T A E R T G U Y
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
O p 0 2 j a n u a r i
t e 8 9 0 0 l e p e r , O u d e V e u r n e s t r a a t 3 4
O n d e r g e t e k e n d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e h e e r M O S T A E R T G u y R e m i J o s e p h , k i n e s i t h e r a p e u t , g e b o r e n t e B r u g g e o p n e g e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D e s o d t C a r m e n , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , O u d e V e u r n e s t r a a t 3 4 . R i j k s r e g i s t e r 6 2 1 0 0 9 - 2 0 3 - 2 6 .
e n
M e v r o u w D E S O D T C a r m e n Z u l m a I r m a C o r n e l i a , b e d i e n d e , g e b o r e n t e l e p e r o p z e v e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n D e H e e r M o s t a e r t G u y , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , O u d e V e u r n e s t r a a t 3 4 . R i j k s r e g i s t e r 6 4 0 2 1 7 - 0 5 0 - 2 2 .
v e r k l a r e n h i e r b i j e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t .
I l l e 1 1 1 0 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o
b e t t e a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
, Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
o w . 8 3 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L 1 - O P R I C H T I N G
R E C H T S V O R M - - B E N A M I N G Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " K I N E M O S T A E R T G U Y " . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , O u d e V e u r n e s t r a a t 3 4 .
K A P I T A A L A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G .
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e l d a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r M O S T A E R T G u y , v o o r n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n
D e h e e r M O S T A E R T G u y v e r k l a a r t d e h o e d a n i g h e i d v a n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t a a n t e n e m e n .
- d o o r m e v r o u w D E S O D T C a r m e n , v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l
M e v r o u w D E S O D T C a r m e n v e r k l a a r t b i j d e z e o p r i c h t i n g e n k e l a l s s t i l l e v e n n o o t o p t e t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T I T E L l t - S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
H O O F D S T U K I - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " K I N E M O S T A E R T G U Y " .
A r t i k e l 2 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e t o e p a s s i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e k i n e s i t h e r a p i e , s p o r t k i n e s i t h e r a p i e , o s t e o p a t h i e , m a n u e l e t h e r a p i e , l y m f e d r a i n a g e , p e l v i s c h e r e ë d u c a t i e , m e d i s c h e b e w e g i n g s - e n t r a i n i n g s t h e r a p i e , u l t r a s o n e n a l l e e l e c t r o t h e r a p i e v o r m e n , a l l e m e t h e t b e r o e p v a n k i n e s i t h e r a p e u t , m a n u e e l t h e r a p e u t e n o s t e o p a t h i e a a n v e r w a n t e e n n i e t - o n v e r e n i g b a r e d i s c i p l i n e s , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e o p s o m m i n g v e r b a n d h o u d e n , D i t o m v a t :
- d e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g s c u r s u s s e n e n v a n l e s s e n e n v o o r d r a c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o n d e r w i j s z o w e l b i n n e n h e t m u s c u l o s c e l e t a a l s y s t e e m , a l s i n h e t k a d e r v a n e e n h o l i s t i s c h e b e n a d e r i n g v a n h e t m e n s e l i j k f u n c t i o n e r e n , d i t z o w e l p r e v e n t i e f a l s c u r a t i e f , a l s i n h e t w e l l n e s s k a d e r , D e v e r v o l m a k i n g t e o r g a n i s e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e b e r o e p s b e o e f e n a a r s , D i t b i n n e n B e l g i ë o f i n d e E u r o p e s e U n i e o f d a a r b u i t e n .
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a p p a r a t u u r e n i n f r a s t r u c t u u r d i e d e h o l i s t i s c h e b e n a d e r i n g v a n h e t m e n s e l i j k f u n c t i o n e r e n t e n g o e d e k o m e n .
- h e t a a n g a a n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k m e t b e o e f e n a a r s v a n d e z e l f d e d i s c i p l i n e s .
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r o n d e r h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g s g o e d e r e n , z e m a g i n d a t g e v a l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , o m v o r m i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n e n d i t z o w e l v a n h e t
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v r u c h t g e b r u i k , b l o t e e i g e n d o m a l s v a n d e v o l t e e i g e n d o m . H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g a i l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n d e E u r o p e s e U n i e o f d a a r b u i t e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l a a n v e r w a n t o f a n a l o o g
i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e o n d e r m e n i n g m a g a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d c e l .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t w o r d e n v e r s t a a n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l 3 Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , O u d e V e u r n e s t r a a t 3 4 ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g i n e l k a n d e r g e d e e l t e v a n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e z e l a a t s t e z a l z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v a l t o n d e r d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o p d e v o o r w a a r d e n d i e d o o r d e w e t z i j n b e p a a l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H O O F D S T U K I l - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- S t o r t i n g d o o r d e h e e r M O S T A E R T G u y , v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 , 0 0 ) e u r o t e g e n 9 a a n d e l e n v a n v i j f t i g e u r o , - S t o r t i n g d o o r M e v r o u w D E S O D T C a r m e n , v a n v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ) e u r o t e g e n 1 a a n d e e l v a n v i j f t i g e u r o .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v o l s t o r t e n o n m i d d e l l i j k h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n d o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 : W i n s t b e w i j z e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A r t i k e l 7 : W i j z i g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l
A . T o t ' v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l k a n a l l e e n w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . I n g e v a l e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n i g e m a t e r i ë l e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g o m v a t , m a a k t e e n b e d r i j f s r e v i s o r e e n v e r s l a g o p n a a s t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r
C , K a p i t a a l s v e r h o g i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
A r t i k e l 8 : A a n d e l e n o p n a a m r e g i s t e r o v e r d r a c h t
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n m o e t e n s t e e d s o p n a a m s t a a n . T e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t v e r m e l d :
1 . D e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s v a n e l k e v e n n o o t , e v e n a l s h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n .
3 . D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n d e a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , o f d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n / o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n z i j n g e s c h o r s t t o t z o l a n g n i e t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e d u i d . D e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n b e l a n g h e b b e n d e n . I n d e s i t u a t i e w a a r b i j h e t m i n i m a a l a a n t a l v e n n o t e n b e r e i k t i s , h e e f t h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t . A l l e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n t e n b e z w a r e n d e t i t e l o f o m n i e t , o n d e r l e v e n d e n o f t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n e n b e p e r k i n g e n :
l e a a n e e n r e c h t v a n v o o r k e u r t e n g u n s t e v a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s ,
2 e a a n e e n a a n v a a r d i n g v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r o f e r f g e n a a m o f l e g a t a r i s d o o r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t g e v a l d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o f s l e c h t s g e d e e l t e l i j k v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k m a k e n .
I n d a t g e v a l z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
A r t i k e l 9 : W a a r d e b e p a l i n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n g e v a l d e z e m o e t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , i s d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t .
D e w a a r d e d e r a a n d e l e n w o r d t v a s t g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e s e r v e s e n e v e n t u e l e w a a r d e v e r h o g i n g e n , d e g e b e u r l i j k e v e r l i e z e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , a l s o o k a l l e a n d e r e e l e m e n t e n d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n i n g e m e e n a k k o o r d a a n g e s t e l d e d e s k u n d i g e o f d o o r t w e e d e s k u n d i g e n w a a r v a n é é n d o o r e l k e p a r t i j t e b e n o e m e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e f f e c t i e v e a a n s t e l l i n g o f b i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n b e i d e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e d u i d o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g v a n d e p l a a t s w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d i e n s b e s l i s s i n g s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n , D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z u l l e n i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n 9 m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d ,
H O O F D S T U K I I I - O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 0 : D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n o e f e n e n a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e k o m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d - v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
V a n d e b e s l u i t e n w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r a l l e v e n n o t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
A r t i k e l 1 1 V e r g a d e r e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d o o r o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 4 : 0 0 u , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 2 : B e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
- b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
- a a n l e g g e n v a n e e n t o e r e i k e n d e r e s e r v e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t ' t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
- b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s ( c o m m i s s a r i s s e n )
- v a s t s t e l l i n g v a n s a f a r i s v a n d e c o m m i s s a r i s z o d e z e f u n c t i e d o o r d e g e n e e s h e e r z e l f n i e t w a a r g e n o m e n i s .
- b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o l g e n s a r t i k e l 2 8 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
B . D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n , o m t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s l u i t e n , o m t o t v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l t e b e s l u i t e n , o m o v e r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n t e b e s l i s s e n .
A r t i k e l 1 3 : N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e e n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r ( s ) . Z i j w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
A r t i k e l 1 4 : H e t b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l o f n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l , h u n v e r g o e d i n g a l s m e d e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . M u n m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r .
H u n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a n d a a t v a n e l k e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e r e v e n w e l t e a l l e n t i j d e a n d e r s o v e r b e s l i s s e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r é é n o f m e e r d e r e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e p e r s o o n n i e t - v e n n o o t , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t . D e z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e z a a k v o e r d e r - - r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s - b i j é é n o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t , m o e t h i j o n v e r w i j l d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . D e z e z a l o v e r g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n
l a s t h e b b e r a d h o c d i e v o o r d e z e v e r r i c h t i n g d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H i e r v a n w o r d t e e n s p e c i a a l v e r s l a g g e m a a k t d a t b i j g e h o u d e n w o r d t i n d e r e g i s t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 5 : C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l - ' m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t , a a n é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e - i b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 6 : K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s
Z e l f s w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , k a n h e m k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
H O O F D S T U K I V - B O E K J A A R E N J A A R R E K E N I N G E N
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v e r l o o p t v a n 0 2 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s e n d e r e s u l t a a t r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 8 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e K o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e 1 / 2 0 v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z i j 1 / 1 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
H O O F D S T U K V - O N T B I N D I N G
)
7
r
A r t i k e l 1 9 : O n t b i n d i n g
. . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n e e n g e l e d e n v e r f e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , b e s l u i t e n o v e r o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h l j i n e e n v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
V o o r d e o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t . I n d i e n e r b e s l i s t w o r d t o m é é n o f m e e r v e r e f f e - n a a r s t e b e n o e m e n d a n g e b e u r t d i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e - ' n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n - i d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n h e b b e n .
H O O F D S T U K V I - W I J Z I G I N G E N
A r t i k e l 2 1 : K e n n i s g e v i n g v a n w i j z i g i n g e n
l e d e r w i j z i g i n g a a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z o w e l w a t b e t r e f t h e t d o e l , w e l k d a n i g e u i t b r e i d i n g , o f s t o p z e t t i n g d i e n t t e w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n g e v a l v a n u i t b r e i d i n g d e k e n n i s g e v i n g v o o r a f g a a n d e l i j k m o e t g e b e u r e n .
H O O F D S T U K V I I - B I J Z O N D E R E B E P A L I N G
A r t i k e l 2 2 : D e o n t o l o g i e
D e d e o n t o l o g i s c h e n o r m e n m a k e n i n t e g r e r e n d d e e l u i t v a n d e s t a t u t e n . E l k e v e n n o o t m o e t d e a n d e r e v e n n o t e n i n l i c h t e n o v e r e l k e o p g e l o p e n d i s c i p l i n a i r e , c o r r e c t i o n e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r o o r d e l i n g
m e t w e e r s l a g o p d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g .
W o r d t h i j g e s c h o r s t , d a n v e r l i e s t h i j d e v o o r d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g .
T I T E L 1 1 1 - S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 : E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e n b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 e n h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
, t r
6 . I I t #
Y 1 ' o o r s b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A r t i k e l 2 : O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
" D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , d i t t e r e k e n e n v a n a f 0 2 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A r t i k e l 3 : B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r M O S T A E R T G u y , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A r t i k e l 4 : A a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n m o e t d e v e n n o o t s c h a p e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n , d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m d e h e e r M O S T A E R T G u y a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n b e v e s t i g t d e z a a k v o e r d e r d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n .
O p g e m a a k t t e l e p e r , 0 2 j a n u a r i 2 0 1 3
D e h e e r M O S T A E R T G u y M e v r , D E S O D T C a r m e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g