03/04/2014
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* 1 A 0 R 2 t
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1 1
I I I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
+ r s u l t t y e : v i 3 g g l e i - ° * r a i e u w n 0 6
d r u g
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- e c a , ~ ~
t b a r i r 1 k t 7 a ~
a f d e l i n g t a O ~ n
2 4 N A A I n 2 6 1 4
G r i f f i e o e c r r r f i ' l 4 q r
r a i B
; i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 0 4 . 9 0 1
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I N E P R A K T I J K P E T E R P O L L E T
I .
1 1 ( v e r k o r t ) :
. i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t s t r a a t 1 5 8
8 2 1 0 V e l d e g e m ( Z e d e l g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
A ,
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ;
i i B V B A " K I N E P R A K T I J K P E T E R P O L L E T " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 V e i d e g e m ( Z e d e l g e m ) , K o n i n g A l b e r t s t r a a t , ; 1 5 8 , g e h o u d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S t e Z e d e l g e m o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : i 6 E E R S T E B E S L U I T : B E S L U I T
j D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t : j
i i - o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t w e r d t o t e e n
i j d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ; "
- o p d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n v o o r g e s t e l d w e r d h e t v e r k r e g e n b e d r a g ; v o o r t k o m e n d e v a n h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l d i e z a l w o r d e n v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n d e v e n n o t e n d i e i n t e n t i e h e b b e n g e u i t ;
- v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r e k k i n g h a d o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t
2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d e n t h a n s u i t k e e r b a a r z i j n e n d a t d e i
v e n n o o t s c h a p s i n d s h e t d e s b e t r e f f e n d b o e k j a a r g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e b o e k t ;
- d e d i v i d e n d e n w e r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
A a n d e h e e r P O L L E T P e t e r : e e n b r u t o b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 . 0 0 0 , 0 0 )
- h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a i n h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d
( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e j
I I i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
j ! T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
j j v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e v e r h o g e n m e t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
j ; n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
: i v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 7 3 . 4 9 2 , 0 1 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l g e s t o r t , z o n d e r
j i c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : I N B R E N G - V E R G O E D I N G
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
i j o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
j ; D e H e e r P O L L E T P e t e r , v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o i
; j ( ¬ 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) , i n g e l d e n v o l g e s t o r t , a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a a f h o u d i n g v a n
d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) ,
i j O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e s t o r t g e d e e l t e v a n d e
j k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r
9 7 3 - 1 1 2 6 0 4 2 - 0 3 b i j A R G E N T A o p n a a m v a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d K I N E P R A K T I J K P E T E R P O L L E T z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d . D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r d e z e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n n a d a t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a a n d e b a n k h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 7 3 . 4 9 0 , 0 1 ) v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
W e t m a a t s c h a p p e l e k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 7 3 . 4 9 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v e f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v e f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l e k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
Z E S D E B E S L U I T : F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N B I J O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 3 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , e n d e o v e r i g e a r t i k e l s t e h e r n u m m e r e n :
A r t i k e l 3 3 O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O ° O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l e k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l e k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e Z e d e l g e m v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e b i j w e r k i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e , a l s o o k a a n d e C V B A " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V A N M A E L E " t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , A u t o b a a n 2 2 . 0 0 . 0 1 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 6 4 1 . 4 9 6 ) , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g