23/12/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N í e A n t K
b e h o u d e n 1 1 S E C . 2 0 1 3
a a n h e t
B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 2 1 2 . 6 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K 1 V A N
( v e r k o r t ) :
R e O h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i b o o m s t r a a t 3
8 9 0 0 l e p e r ( B r i e l e n )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k D E W A E L E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s G E L U W E ( s t a d W e r v i k ) , i n h e t K a n t o o r , l e p e r s t r a a t 7 , t e W e r v i k - G E L U W E , o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , " G e b o e k t t e l e p e r - k a n t o o r P O P E R I N G E , d e 2 1 N O V . 2 0 1 3 , v i e r b l a d ( e n ) g e e n v e r z . B o e k 5 / 4 5 0 b l a d 9 0 v a k 0 9 . O n t v a n g e n = v i j f t i g e u r o : :
; ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) G u i d o D i e u s a r r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I V A N " i s s a m e n g e k o m e n , e n b e s l o t e n h e e f t t o t d e v o l g e n d e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E E R S T B E S L U I T
E r w o r d t a f g e z i e n v a n d e l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , e n v a n ` , h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b v b a " B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N ; m e t z e t e l t e 8 5 6 0 ; F W e v e l g e m , K o r t n j k s t r a a t 1 2 , d e d a t o 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e h i e m a ; ° . ; b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
: j D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r : ; , k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t ; o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n h e t v e r s l a g v a n d e b v b a
` ; " B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N " , v o o r n o e m d , o p g e m a a k t o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l e p e r .
' ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t d e b e s c h r i j v i n g e r v a n a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , h e t g e e n w o r d t g e s t a a f d d o o r v o o r m e l d v e r s l a g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t :
; : < 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e . ; B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A K I V A N d o o r i n b r e n g v a n e e n ; ; ; i p a k k e t a a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t 1 8 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A B E L F I N O , k a n i k b e s l u i t e n d a t : : ; 1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e ; : v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e : : b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n ' : w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n , j w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e ; , v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d : , i s .
D e v o o r g e s t e l d e g o o d w i l l w a a r d e ( a d 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r d e e l v a n d e i n b r e n g w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n ' ; d e B V B A B E L F I N O , i s e v e n w e l s l e c h t s a a n v a a r d b a a r v o o r z o v e r d e i n b r e n g e r z i j n a c t i v i t e i t e n v e r d e r z e t i n d e
v e n n o o t s c h a p . ; x
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e v e n t u e l e k o s t e n v a n b o d e m s a n e r i n g n a a r a a n l e i d i n g : . , i v a n b o d e m v e r v u i l i n g o p d e i n d e B V B A K I V A N a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t : : ; , o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 5 0 n i e u w u i t t e g e v e n
a a n d e l e n v a n d e B V B A K I V A N m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 2 5 , 0 0 E U R t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e ;
u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 3 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R .
1 k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ; ;
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
; , D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e `
w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
( g e t . )
m o d 1 1 . 1
B V B A B e d r i j f s r è v i s o r e n k a n t ó & D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r .
; T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d T W E E H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e H e e r K i n o F i l i p , v o o r n o e m d , v a n e e n p a k k e t a a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n ( o p e e n t o t a a l v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n ) v a n d e b v b a B e l f r n o ' ; m e t z e t e l t e 1 0 8 1 B r u s s e l ( K o e k e l b e r g ) , J e t s e l a a n 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 4 4 1 . 3 6 0 , e n d i t i n t w e e s t a p p e n , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r z o v e r a l s n o d i g a f t e w i j k e n v a n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l v i j f , t w e e d e l i d v a n h a a r s t a t u t e n .
E e r s t e S t a p :
1 . B e s l i s s i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p a k k e t a a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n ( o p e e n t o t a a l v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n ) v a n d e b v b a " B e l f i n o " , v o o r n o e m d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , t e g e n d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n :
a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l .
h . l n b r e n q : i s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r K i N G F i l i p , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n . g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t i n t e w i l l e n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) k a p i t a a l e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p a k k e t a a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n ( o p e e n t o t a a l v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n ) v a n d e b v b a " S e i n e , v o o r n o e m d , z o a l s b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 6 n o v e m b e r
2 0 1 3 .
1 1 1 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g : A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d g e c r e ë e r d , t e g e n d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n , A l l e v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r F i l i p K i n o , v o o r n o e m d , a l s
" v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
I V . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s . ' v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u m ( ¬ 1 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
V . U i t g i f t e p r e m i e : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
T w e e d e S t a p :
B e s l i s s i n q : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
1 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e
i n h e t k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
t ! . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s
v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i e n v o l g e n s a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 5 , d i e z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
« A r t i k e l v i j f : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D
V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n
b r e u k w a a r d e v a n é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 9 5 0 s t e ) i e d e r . »
D E R D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g ;
- r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" y o o r - t h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g e n r : 0 4 5 7 . 2 1 2 . 6 6 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I I V A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i b o o m s t r a a t 3
8 9 0 0 l e p e r ( B r i e f e n )
O n d e r w o r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - i n k k o p e i g e n a a n d e l e n , v e r n i e t i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k D E W A E L E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s G E L U W E ( s t a d W e r v i k ) , i n h e t k a n t o o r , l e p e r s t r a a t 7 , t e W e r v i k - G E L U W E , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e b o e k t t e P O P E R I N G E , d e 2 1 D E C . 2 0 1 1 , v i e r b l a d ( e n ) g e e n v e r z . B o e k 4 4 5 b l a d 8 1 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D E E . A . I N S P E C T E U R ( g e t . ) V A N G A M P E L A E R E B . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I V A N " i s s a m e n g e k o m e n , e n b e s l o t e n h e e f t t o t d e v o l g e n d e S T A T U T E N W I J Z I G I N G :
c
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a t d e z e v o l l e d i g z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t e k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e t e r u g b e t a l i n g z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e z a a k v o e r i n g s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
' T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G V E R K R I J G I N G E I G E N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r i n g m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n t o t v e r k r i j g i n g v a n m a x i m u m v i j f t i g ( 5 0 )
e i g e n a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r a a n k o o p v o o r e e n p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) b r u t o p e r
a a n d e e l ( d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
D i t a a n b o d z a l a a n a l l e v e n n o t e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n d i e n t t e g e b e u r e n d o o r a a n k o o p z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 3 2 1 e n
v o l g e n d e V V V .
D E R D E B E S L U I T : B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R I N G I N Z A K E V E R K R I J G I N G E I G E N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r i n g n o d i g v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t , e n m e e r b e p a a l d :
h e t b e p a l e n v a n d e a a n k o o p p r i j s v a n d e t e v e r w e r v e n a a n d e l e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n h e t a a n k o o p b o d a a n a l l e v e n n o t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e l i j k h e i d s b e g i n s e l , t o e z i e n o p d e s t r i k t e n a l e v i n g v a n d e u i t v o e r i n g s v o o r w a a r d e n e n d e u i t v o e r i n g s t e r m i j n b e d r a g e n d e v i j f j a a r ;
i n d i e n n o d i g o v e r t e g a a n t o t d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d i e v a n r e c h t s w e g e n i e t i g z i j n , a l s o o k h e t n e e r l e g g e n v a n e e n l i j s t v a n d e z e a a n d e l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e l e p e r , t o t b i j e e n r o e p i n g , i n d i e n n o d i g , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r e i s t e m a t e r i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e e n j u r i d i s c h e m a a t r e g e l e n t e
t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n b e d o e l d e b e w e r k i n g e n .
V A S T S T E L L I N G
J I 1 I I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 J I I I J I J I I I
~ i a o o a s s a *
V o i b e h o + a a n B e l g S t a a t :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e r . h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n i m e n t e r e n d e n o t a n s h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ; e n ) b e v o e g d r i e r e c t , t s p e i s o o n t e n a a n z i e n v a r d e r d e n t e v e r t e g e i a i r b o r d i g e r
V e r s e N a a m e n , , a r 1 t e k e , ; ¬ i g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 3 1 . 7
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t é é n d e r v e n n o t e n b e r e i d i s d i r e c t i n t e g á a n o p h e t a a n b o d t o t v e r k o o p v a n a a n d e l e n . A l l e v e n n o t e n z i j n n o g s t e e d s a a n w e z i g e n v e r z o e k e n d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n . O m d e z e r e d e n e n w o r d t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E R V I N G E I G E N A A N D E L E N
E é n d e r v e n n o t e n , m e t n a m e M e v r o u w V A N R O B A E Y S A n j a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n g a a n o p h e t a a n b o d t o t v e r w e r v i n g v a n v i j f t i g ( 5 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e t e l a t e n i n k o p e n d o o r d e b v b a " K i v a n " , m i t s d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) b r u t o p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e e r b e p a a l d d e l a a t s t e v i j f t i g a a n d e l e n d i e M e v r o u w V a n r o b a e y s b e z i t .
D e e n i g e a n d e r e v e n n o o t , d e H e e r K I N O F i l i p , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n " z i j n r e c h t e n o m o p h e t a a n b o d t o t v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n i n t e g a a n . H i j v e r z a a k t h i e r b i j e v e n e e n s a a n z i j n r e c h t d e n i e t i g h e i d v a n d i t b e s l u i t i n t e r o e p e n e n v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e v e r k o o p g e d a a n d o o r M e v r o u w V A N R O B A E Y S A n j a , v o o r n o e m d , v o o r d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) b r u t o p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t :
d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a x i m u m a a n t a l e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w e n s t i n t e k o p e n n i e t h o g e r l i g t d a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d a t d e t o t a l e p r i j s v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 W V v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r i s ;
d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e i n k o o p v a n v i j f t i g ( 5 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t , z o d a t d e b v b a " K i v a n " e i g e n a a r i s g e w o r d e n v a n v i j f t i g ( 5 0 ) e i g e n a a n d e l e n , n a m e l i j k d e l a a t s t e v i j f t i g a a n d e l e n d i e i n h e t b e z i t w a r e n v a n M e v r o u w V a n r o b a e y s .
D e z e i n k o o p v a n v i j f t i g ( 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n b r e n g t d e o n m i d d e l l i j k e a a n l e g m e t z i c h m e e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n " t e r g r o o t t e v a n d e g l o b a l e a a n s c h a f w a a r d e v a n : d e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r v o o r a f n a m e o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , z o d a t v a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n d i e M e v r o u w V a n r o b a e y s b e z a t d e l a a t s t e v i j f t i g a a n d e l e n w o r d e n v e r n i e t i g d . D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r m e l d e i n k o o p a l s o o k d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n a a n t e r e k e n e n i n d e b o e k h o u d i n g d o o r a f b o e k i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n " v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e g l o b a l e i n k o o p p r i j s v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n , h e t z i j v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " g e h e e l w o r d t g e a n n u l e e r d .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
« N e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 s t e ) i e d e r . »
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E v a n d e S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n . v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( g e l . )
N o t a r i s D i r k D e w a e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e o i t v a n l u i k B v e r m e = d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j c a n d e p e r s o ( o ) n t e n } n c v o e g d d e r e c h t s p e r s e r " t e ' a a n z ! e n " a n d e r d e n t e v e r e g e r i . v n o r c l i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g