KNOKKE CATERING SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KNOKKE CATERING SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.380.886

Publication

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.08.2014, NGL 25.08.2014 14466-0447-014
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 10.06.2013 13164-0542-014
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 25.04.2012 12095-0525-014
28/11/2011
ÿþMod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" ,a

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdelin Brugge)

op: 6 nov. zuil

Gri4iHiegriffie-

ie

u

*11178568*

v

beh aa Bel Stak

Ondernerningsnr : 0893.380.886

Benaming (voluit): KNOKKE CATERING SERVICES

(verkort):

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : LIPPENSLAAN 141, 8300 KNOKKE-HEIST

(volledig adres)

Onderwerpen) akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING-ontslag statutaire zaakvoerder-afschaffing kwantitatieve beperking-wijziging statuten

Er blijkt uit de notulen op tweeëntwintig september tweeduizend en elf opgesteld door notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Wijziging externe vertegenwoordigingsmacht

De vergadering beslist om de vennootschap te laten vertegenwoordigen door een zaakvoerder die alleen

optreedt.

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheld van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

Afschaffing kwalitatieve beperking

De vergadering beslist de kwalitatieve beperking vervat in ARTIKEL TWAALF integraal te schrappen.

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

Ontslag statutaire zaakvoerder - Kwijting

De Heer VANTORRE Werner Joseph, rijksregistemummer 590615 399 44, wonende te 8300 Knokke-Heist,

' Paul Parmentierlaan 186/51 , biedt aan de vergadering zijn ontslag aan uit zijn functie van statutaire

zaakvoerder met ingang van 14 november 2011.

De vergadering neemt kennis van dit ontslag.

De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder, de Heer

VANTORRE Wemer, voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op 01 januari 2011 en

aflopend op 14 november

2011.

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om in de toekomst de algemene vergaderingen bijeen te roepen hetzij via elektronische

weg, hetzij via een ander communicatiemiddel of door middel van een gewone brief.

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist om aan de vennoten de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de algemene

vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch

communicatiemiddel.

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist om de tekst van ARTIKEL NEGENENTWINTIG van de statuten, betreffende de

vereffening van de vennootschap, in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.

" Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

Wijziging statuten

' Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en rekening houdend

met hetgeen vermeld sub BI van de agenda, beslist de vergadering

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

1. de tekst van ARTIKEL TWAALF van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe zin, luidende als volgt: "Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte."

2. de tekst van ARTIKEL VEERTIEN van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst: ' "De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten bij meerderheid van

stemmen. Behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering die hen benoemt, is de duur van de functie onbeperkt."

3. de tekst van ARTIKEL TWEEËNTWINTIG van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst, luidende als volgt: "De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping hetzij door middel van een gewone brief, hetzij via elektronische weg of via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Deze oproepingen vernielden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door artikel 268 § 1, Wetboek van Vennootschappen."

4. om in fine van ARTIKEL VIERENTWINTIG van de statuten volgende tekst in te voegen: "De vennoten hebben de mogelijkheid om aan de algemene vergadering deel te nemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden

" inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. de tekst van ARTIKEL NEGENENTWINTIG van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst, luidende als volgt: "Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, bij meerderheid van twee derden van de stemmen. Is op dat gebied niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerder als vereffenaar beschouwd. Zij zullen beschikken over alle

" machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan echter steeds te allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld. Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem

vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst aangewend worden om het passief van de vennootschap en de vereffeningkosten te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten. De eventuele verliezen zullen door de vennoten in dezelfde verhouding gedragen worden, zonder dat nochtans een vennoot verplicht moge worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht."

6. twee nieuwe artikelen toe te voegen na artikel eenendertig van de statuten, namelijk

"ARTIKEL TWEEËNDERTIG - HERNUMMERING

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen zou geschieden, dan zullen

duin deze statuten aangehaalde artikeinummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers

ingevolge de hemummering."

"ARTIKEL DRIEËNDERTIG  AANSPRAKELIJKHEID

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van

vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire doch louter als

" wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de zaakvoerders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens de schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd."

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING

Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot

coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalin-

gen terzake.

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

INFORMATIE  RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Voor ontledend uittreksel:

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van-het Wetboek op de

Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden gaan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.03.2011, NGL 08.06.2011 11153-0012-015
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 26.04.2010 10098-0567-015
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 05.08.2009 09548-0201-016
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.08.2015, NGL 14.08.2015 15433-0351-013

Coordonnées
KNOKKE CATERING SERVICES

Adresse
LIPPENSLAAN 141 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande