KOEN SAP, AFGEKORT : KS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. KOEN SAP, AFGEKORT : KS
Dénomination : KOEN SAP, AFGEKORT : KS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.439.044

Publication

04/06/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch ~. Staatsblad

Moa wurg 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nurtnll-rcr jR BE

1111111muw~~uuiu~wu~7*iuiiNiNfl ~5.~'saLAo

1 11160

LGE

NEERGELEGD

13 MO 24V4

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, atd. KORTRIJK

ri ie

Ondernemingsnr : 0833.439.044.

Benaming

(voluit) : KOEN SAP

(verkort) : KS bvba

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8830 Hooglede, Bruggestraat, 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : ARTIKEL 537 W1B92 -- KAPITAALVERHOGING -- INBRENG IN GELD - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 28/04/2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 april 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een. tussentijds bruto-dividend ten belope van zevenendertigduizend honderd en elf euro elf cent (37.111,[1 EUR),1 waarop tien procent(10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij drieduizend zevenhonderd en elf euro elf; cent (3.711,11 EUR), en dit door onttrekking aan de belaste reserves. Het dividend werd toegekend aan de enige vennoot. Dit dividend werden uitbetaald aan de enige vennoot.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieëndertigduizend vierhonderd euro nul cent (33.400,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) op tweeënvijftigduizend euro nul cent (52.000,00 EUR) door de inbreng in geld overeenkomstig de voorwaarden van artikel 537 WIB92, en afkomstig van de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van zevenendertigduizend honderd en elf euro elf cent (37.111,11 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van drieduizend zevenhonderd en elf euro elf cent (3.711,11 EUR), hetzij aldus netto drieëndertigduizend vierhonderd euro nul cent (33.400,00 EUR). Zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in geld overeenstemmend met het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering, Is alhier tussengekomen, de enige vennoot, die na voorlezing te, hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, integraal in kapitaal, door inbreng van gelden op voormelde wijze op zijn/haar naam in voormelde vennootschap. (,.,) Op deze kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de enige vennoot. Vaststelling van de kapitaalverhoging. De vergadering stelt unaniem vast dat de eerste kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweeënvijftigduizend euro nul cent (52.000,00 EUR), (...)

DERDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om het artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt: "Artikel 5.- KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënvijftigduizend euro nul cent (52.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (11186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de zaakvoerder met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

VIJFDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen, Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-

, l2ehÇudgn

aan hert

Belgisch

Staatsblad

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte en coördinatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 23.10.2013, NGL 23.10.2013 13641-0070-008
01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 23.10.2014, NGL 21.11.2014 14675-0502-008
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 23.10.2012, NGL 15.11.2012 12640-0250-009
15/02/2011
ÿþ

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

t.~ draagt de benaming " KOEN SAP" afgekort KS bvba.

ZETEL.

te Hooglede, Bruggestraat, 2

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening: 1) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrij-ven, privépersonen en instellingen,'

voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van management, marke-ting, productie en ontwik-keling,

ó processing en het besturen van vennootschap-pen, dit ailes in de meest ruime betekenis. 2) De vennootschap

i(4 kan zelf of als tussenpersoon aile hulpmid-delen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waame-

men en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen

;ere warden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe

raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere

eY derde vertegenwoordiger, die door de vennoot-schap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch

beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en

decoratie, de huur- en ver-huur, de ruil, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-15

P: streeks of onrechtstreeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende

" goederen of onroerende zake-lijke rech-ten. 7) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van

:el een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard

;:r. ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen. 8) Het verwer-ven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commer-ciële, finan-ciële,

eY landbouw- of immo-bili¬ nven-nootschap-pen of -onder-nemin-gen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwik-keling van de ven-nootschappen en onder-nemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het

P: deelne-men aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administra-tieve en financiële bij-stand aan deze vennootschap-pen en ondememin-gen. 9) Zij mag bij wijze van inbreng in speciën-of in natura, van fusie, inschrij-ving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaan-de of op te richten vennoot-schappen of bedrijven, in België of het buiten-land, waarvan het maat-schappelijk doel identiek, gelijk-aardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefe-ning van haar maatschap-pelijk doel te bevorde-ren. 10) Deze opsomming is niet limita-tief en de termen vermogensbe-heer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de

wet van_ zesapril negentienhonderd vijfennegentig_ inzake de secundaire markten het statuut van en het

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

JI1111I~IINIA11N!11111

NEERGELEGD

-1. 02. 2011

_RECHTB&NIU<OOPHANDEL

4 IJK



Ondernemingsnr : 333 X3 9 o T

Benaming

(voluit) : KOEN SAP, afgekort KS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8830 Hooglede, bruggestraat 2

Onderwerp akte : OPRICHTING

Ingevolge akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 28 januari 2011, ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

0

De heer SAP Koen, geboren te Roeselare op 29 september 1972, echtgenoot van mevrouw DECLOEDT

: Nele Maria Liev, samen wonende te 8830 Hooglede, Bruggestraat 2,

De comparant richten bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op genaamd

"KOEN SAP" met zetel te 8830 Hooglede, Bruggestraat 2, die op heden begint en waarvan hij de statuten heeft

bepaald, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

voor rekening van de vennootschap. 3) Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun doel, het optreden als

eY vereffenaar, de uitoefening van bestuursmandaten; 4) Het geven van opleiding in deze domeinen, bij zowel

eirt

publieke onderwijs instellingen ais op privé-basis; het publiceren van artikels en boeken. 5) De organisatie van

evenementen die samenhangen met het voorgaande. 6) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadvi-seurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende af onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aande-len op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven: door de heer Koen Sap, voornoemd, ten belope van alle honderd zesentachtig (186) aandelen De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening, zoals blijkt uit een afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschre-ven, volge-stort is ten belope van ongeveer tachtig ten honderd.

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S)

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiemavolgende regels. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij geza-men-lijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meer-dere zijn, vertegenwoor-digt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoor-diger.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één vennoot telt, zijn de hierna-volgende bepalingen van toepassing op de algemene verga-dering. De jaarvergadering zal gehouden worden op 23 oktober van ieder jaar om 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag een zaterdag of een zondag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene - vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene vergaderingen van vennoten mogen bij-eenge-roepen worden door het bestuursorgaan of de commis-sa-ris-sen en moeten bijeengeroe-pen worden op aanvraag van de vennoten die éénNijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoor-digen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commisse-ris, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met Medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commisse-ris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd. -De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van de algemene vergade-ring, die zij niet bijwoon-den, aan verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken of de onregelma-tigheid van de oproepings-brief. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bena-ming en de statutai-re zetel van de vennoten en . van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen. De algemene vergaderingen van vennoten worden voorge-zeten door de zaakvoer-der of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering twee stem-opnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden. De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten. De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Elk aandeel geeft recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aan-vaarel" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergade-ring op de zetel toeko-men. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daarop-volgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventa ris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op. Deze documenten worden overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 117 van het Wetboek van vennootschap-pen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aanspra-kelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng. Indien in de eenhoofdig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

geworden vennootschap de enige vennoot een rechtsper-soon is en indien binnen één jaar geen nieuwe verfnoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-tenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de ven-nootschap wordt opgenomen of tot aan de bekend-making van haar ontbinding. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maat-schappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bij-een-komen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastge-steld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statuten-wijziging zijn gesteld, te beraadsla-gen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatre-gelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzon-der verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschik-king van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzet-ting van de maatre-gelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepings-brief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot-schap voor de recht-bank vorderen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffe-naars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toe-pas-selijk wanneer de vennoot-schap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaak-voer-der. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die be-voegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doelein-den. Van de be-sluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de forma-li-teiten voor bijeenroeping van de algemene vetgade-ring te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

SLOT - EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtsper-soonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderha-vige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeen-komstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: De heer Koen Sap voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders moge-lijks persoonlijk en hoofdelijk aansprake-lijk zullen zijn voor alle verbintenis-sen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennoot-schap van haar rechtsper-soonlijkheid, tenzij de vennoot-schap deze verbintenis-sen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelin-gen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprich-tingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 30 april 2012. EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor. behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

r

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2016, GGK 23.10.2016, NGL 24.10.2016 16661-0267-008

Coordonnées
KOEN SAP, AFGEKORT : KS

Adresse
BRUGGESTRAAT 2 8830 HOOGLEDE

Code postal : 8830
Localité : HOOGLEDE
Commune : HOOGLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande