14/01/2011
ÿþL u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
R E C H T B A N K K O O P p K O R T R I J K
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : K O N V E R T S E R V I C E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o h e m e n b e r g 2 3 A - 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e :
D O E L U I T B R E I D I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k , 1 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , B o e k 5 - 9 4 6 b l a d 0 6 v a k 1 9 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t ) L . V a n h e u v e r z w i j n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K O N V E R T S E R V I C E " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o h e m e n b e r g 2 3 A , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , v o o r d e v o o r l a a t s t e a l i n e a , v a n v o l g e n d e t e k s t
1 1 . H e t o p r i c h t e n , v e r w e r v e n , i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n h o t e l s , g a s t e n v e r b l i j v e n , v a k a n t i e w o n i n g e n , g a s t e n k a m e r s e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n m e t h e t o o g o p h e t v e r s c h a f f e n v a n g e m e u b e l d e l o g i e s m e t a a n b o d v a n b i j k o m e n d e d i e n s t e n e n a d v i e z e n a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e n o d i g e i n f r a s t r u c t u u r .
1 2 . D e o r g a n i s a t i e v a n m e e t i n g s , e v e n t s e n i n c e n t i v e s m e t a a n b o d v a n b i j h o r e n d e d i e n s t e n , f a c i l i t e i t e n , a d v i e z e n e n h e t b e h e e r v a n d e n o d i g e i n f r a s t r u c t u u r .
1 3 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , t e a - r o o m s , b a r s , v e r g a d e r - e n f e e s t z a l e n , d e v e r k o o p v a n a l c o h o l i s c h e e n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , f e e s t - e n r o u w m a a l t i j d e n , h e t v e r h u r e n v a n z a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r h e t i n r i c h t e n v a n d e r g e l i j k e m a n i f e s t a t i e s , v e r g a d e r i n g e n , s e m i n a r i e s , e n z . , d e t r a i t e u r b e d r i j v i g h e i d m e t i n b e g r i p v a n a f l e v e r i n g t e n h u i z e , d e v e r k o o p o f a f l e v e r i n g v a n b e r e i d e s c h o t e l s , d e i n d u s t r i ë l e k e u k e n e n a l l e s o o r t g e l i j k e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n e u r o z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( C 3 8 . 0 2 6 , 6 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g
0 4 2 1 . 6 6 2 . 8 5 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n g e e f t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
i n g e v o l g e a a n p a s s i n g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n m e e r b e p a a l d a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n , a l s v o l g t :
V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " K O N V E R T S E R V I C E " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o h e m e n b e r g 2 3 A .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , s o c i a l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p , i n f o r m a t i c a , b o e k h o u d i n g , s o c i a l e w e t g e v i n g , p r o d u c t i e , s t u d i e - o p d r a c h t e n , r e o r g a n i s a t i e s , h e r s t r u c t u r e r i n g e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
2 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r i n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n b e h a l v e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e h a n d e l i n g e n w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n
d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n ,
h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
4 . H e t k o p e n , v e r k o p e n e n r u i l e n v a n a l l e w e l k d a n i g e a a n d e l e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , o b l i g a t i e s e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t , b e h a l v e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
5 . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n k t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , a l s m e d e h e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s a r i s e n / o f v e r e f f e n a a r i n v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e s v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . H e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f h u r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , r o y a l t i e s , k n o w - h o w , m e r k e n , p a t e n t e n e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a k t i v a ;
7 . H e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f h u r e n v a n m a t e r i ë l e d u u r z a m e a k t i v a , i n z o n d e r h e i d c o m p u t e r s , p r i n t e r s , f o t o c o p i e m a c h i n e s , f a x e n , a l l e r h a n d e b u r e e l m a t e r i e e l , p e r s o n e n w a g e n s , b e s t e l w a g e n s , e n z . . .
8 . V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , i m m o b i l i è r e o p e r a t i e s o f e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t n a m e , a a n k o o p , v e r k o o p , l e a s i n g v e r r i c h t i n g e n , r u i l i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o n r o e r e n d e p r o m o t i e , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o g r o n d e n a l s g e b o u w e n , z o o p h e t p l a t t e l a n d a l s i n b e b o u w d e k o m m e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j m i d d e l v a n l o t i s s e r i n g , v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w , v e r b o u w i n g , z o w e l v a n g e b o u w e n v o o r p r i v a t e d o e l e i n d e n a l s v o o r b e r o e p s d o e l e i n d e n a l s v o o r d e z a c h t e s e c t o r e n ;
9 . A l l e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e p r e v e n t i e - e n b e w a k i n g s o p d r a c h t e n d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e d i e n s t e n v o o r d a g - e n n a c h t w a c h t , v a n t o e z i c h t e n c o n t r o l e t e n v o o r d e l e v a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n ;
1 0 . A l l e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e h e r s t e l , r e i n i g i n g - e n o n d e r h o u d s d i e n s t e n v a n g e b o u w e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n e n d e t o e l e v e r i n g e n d a a r o m t r e n t .
1 1 . H e t o p r i c h t e n , v e r w e r v e n , i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n h o t e l s , g a s t e n v e r b l i j v e n , v a k a n t i e w o n i n g e n , g a s t e n k a m e r s e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n m e t h e t o o g o p h e t v e r s c h a f f e n v a n g e m e u b e l d e l o g i e s m e t a a n b o d v a n b i j k o m e n d e d i e n s t e n e n a d v i e z e n a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e n o d i g e i n f r a s t r u c t u u r .
1 2 . D e o r g a n i s a t i e v a n m e e t i n g s , e v e n t s e n i n c e n t i v e s m e t a a n b o d v a n b i j h o r e n d e d i e n s t e n , f a c i l i t e i t e n , a d v i e z e n e n h e t b e h e e r v a n d e n o d i g e i n f r a s t r u c t u u r .
1 3 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , t e a - r o o m s , b a r s , v e r g a d e r - e n f e e s t z a l e n , d e v e r k o o p v a n a l c o h o l i s c h e e n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , f e e s t - e n r o u w m a a l t i j d e n , h e t v e r h u r e n v a n z a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r h e t i n r i c h t e n v a n d e r g e l i j k e m a n i f e s t a t i e s , v e r g a d e r i n g e n , s e m i n a r i e s , e n z . , d e t r a i t e u r b e d r i j v i g h e i d m e t i n b e g r i p v a n a f l e v e r i n g t e n h u i z e , d e v e r k o o p o f a f l e v e r i n g v a n b e r e i d e s c h o t e l s , d e i n d u s t r i ë l e k e u k e n e n a l l e s o o r t g e l i j k e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l b e v o e g d z a l z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
a ) A l g e m e e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n .
b ) A d v i s e r e n d e c o m i t é s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e
c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
c ) D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
B e s t u u r d e r s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e l W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a n e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m a c h t t i e n u u r .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l s t e e d s t e n a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e s v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h i e r n a v e r m e l d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , v a n
w i e h e t m a n d a a t i n 2 0 1 2 e i n d i g t , v r o e g t i j d i g t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- M e v r o u w A n n e - M a r i e V e r v a e k e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o h e m e n b e r g 2 3 ;
- D e H e e r F r e d d y V e r s c h e t s e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o h e m e n b e r g 2 3 ;
- M e v r o u w S o f i e V e r s c h e t s e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , T e n H a u t e 1 2 .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w S o f i e V e r s c h e t s e , v o o r n o e m d , i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a z i j n a l l e b e s t u u r d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g v a n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
- D e H e e r F r e d d y V e r s c h e t s e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- M e v r o u w A n n e - M a r i e V e r v a e k e e n d e H e e r F r e d d y V e r s c h e t s e , b e i d e n v o o r n o e m d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n e n h e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , d i e a a n v a a r d e n .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n b e p a a l t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n .
V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n B V B A A c c o u n t a n t s b u r e a u H e r m e s , O u d e I e p e r s t r a a t 3 2 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , h a a r z a a k v o e r d e r s e n b e d i e n d e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n b e d i e n d e M e v r o u w J o k e M i n j a u w , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e B T W - A d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D E W I T T E ,
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - I e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g