26/06/2012
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
4 1 1 1
" i z i i a c e i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O t t d e r n e r n i n g r s n r . 0 4 2 2 . 6 5 1 . 2 6 9
F , e , n a m i n g
( v o i e n t ) K O R E L E C
t e e r t , o r t l
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l . B R U G S E S T E E N W E G 1 5 3 - 8 5 2 0 K U U R N E
( v o l b i g a d r e s )
O n t l e w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 )
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n G i l b e r t M e y f r o i d t e n H u g o H u y s e n t r u i t e n m e v r o u w A n n i e M e e r s s e m a n a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e r e n G i l b e r t M e y f r o i d t e n H u g o H u y s e n t r u i t e n m e v r o u w A n n i e M e e r s s e m a n v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r h u n b e s t u u r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 P i e t e r W i l l e q u e t B V B A , M i d d e l l o o p s t r a a t 8 t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r o n b e p a a d e d u u r . P i e t e r W i l l e q u e t B V B A z a l v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r P i e t e r W i l l e q u e t , z e l f d e a d r e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d z a l u i t g o e f e n d w o r d e n .
A d r i a a n d e L e e u w
V o l m a c h t d r a g e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d . n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , v o l m a c h t
, 1 r , . i . - t . a a m t e h l . v , , n i u k t l , ; e T n u e l c f r ; s l - R e c t o : i ` 3 e a r r e n l i o e r l a r s r c l h e i c l v a r s d e ! r t ~ t r u r r w n t e r t . r a c t H n o t a r t z . . n e t t i j a n d n p e r : 4 4 1 3 1 i E r . r 1
b e v o e g d r e c ; I 7 P s p e r s e n r t e n e , n z i e n = . . i n d e r d e n t e v e r t E S é d k ; r r ^ > ' " t u S r r J l ; ; r e n
V e r s o = N a r d e n . i . a n c í t o Y o r r r n g
25/06/2012
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 . 0 5 . 2 0 7 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K T P I J K
r v L 7 _ ' G , D
V o o r - I b e h o u d e n
a a n h e t
O e l g i s c h S t a a t s b l a d
I m i n g 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 6 5 1 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O R E L E C
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p r e e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 1 5 3 t e 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 3 1 m e i 2 0 1 2 , m e t m e l d i n g : " 1 s t e K a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k , G e r e g i s t r e e r d o p 4 j u n i 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , B o e k 9 5 8 B l a d 9 0 , V a k 0 6 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , D e e . a . I n s p e c t e u r a . i . , ( G e t . ) C h r i s t e l l e D E G R A E V E . " , d a t d e ' a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e r s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 2 1 B E N O E M I N G E N O N T S L A G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d .
I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n d e z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n , m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n t m i n s t e e e n m a a n d v o o r a f b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j i n c o l l e g e . D i t c o l l e g e v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e , v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n ; d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t c o l l e g e w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . D e z e b e v a t d e a g e n d a .
O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t z i j n v e r m e l d , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n , D e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t g e g e v e n t e z i j n w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g i s o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g . Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d e s t e m .
D e z a a k v o e r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e f a x o f e m a i l v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n : c o l l e g a ' s v a n h e t c o l l e g e , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n ' m e d e l i d v a n h e t c o l l e g e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t e e n b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a i l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d i s e n w a a r v a n i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r a l l e e n , o f d o o r d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k ?
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m M E Y F R O I D T G i l b e r t t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , : R i j k s w e g 2 7 8 , H U Y S E N T R U I T H u g o t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , K r a n s v i j v e r 1 2 e n M E E R S S E M A N A n n i e t e 8 5 0 0 : K o r t r i j k , M o r i n n e s t r a a t 6 , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n * l a r . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z o p a s b e n o e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n : M E Y F R O I D T G i l b e r t ,
H U Y S E N T R U I T H u g o e n M E E R S S E M A N A n n i e s l e c h t s o n t s l a g e n k u n n e n w o r d e n m i t s é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" A R T I K E L 9 6 / I N T E R N B E S T U U R
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g . z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . " . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 1 m e i 2 0 9 2 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g