05/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
H x r i l e ' j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 M E I 7 1 1 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
a r e e . K O R T R I J K
q u o
M O N I T E U R
2 6 - 0 5 - B E _ G I S C H S T P
B E L G E
2 0 1 4
, A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 1 2 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o u t e r R e t a i l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( i ) C a r m e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e i b e k e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , e n ( i i ) L u m a R e a l E s t a t e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s l a a n 7 , 1 5 0 2 L e m b e e k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 0 5 8 . 1 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t G r u g e o n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i c i i n g e , m e t o n d e r n e m l n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t ; e n
P . G . V . C . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - D o r o t h e a s t r a a t 4 3 , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 2 8 . 7 9 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x i s D e G r o o t e .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n c i e m e r n i n g s f o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 4 ;
1 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ;
P . G . V . C . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - D o r o t h e a s t r a a t 4 3 , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 2 8 . 7 9 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x i s D e G r o o t e .
O p d e l a a t s t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h g e t
1 3 ; e l d i s c h
S t a a t s b l a d
e 3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K I u i s d r f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
á l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 . 0 2 . 2 0 1 2
R E C H T B A h 7 I ; ~ c ~ r c i A r i t ~ r - L
_ . l " . ' i ' r n . _ _ . .
* i ) o s a a e , "
V b e t a E B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : p ' 8 4 3 , 5 . 4 4 . 6 9 . 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O U T E R R E T A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 7 9 0 W A R E G E M , F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N 1 8 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M I C H E L E H O S T E , t e G e n t , o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E L M A P R O J E C T D E V E L O P M E N T , i n h e t k o r t W I L M A , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 6 3 1 . 8 1 8 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m W I L M A - K A I R O S i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e c k e r s , t e A n t w e r p e n , o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 0 5 1 7 - 3 7 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R e n é V a n D e n B e r g h , t e A n t w e r p e n , o p z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 3 0 2 9 0 ;
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w V a n e r m e n , J u l i e D i r k C a t h é r i n e , g e b o r e n t e L e u v e n , o p z e v e n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 1 1 1 4 - 2 4 4 1 2 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t , 1 7 , b u s 1 . 1 .
H a n d e l e n d i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r l e e n d o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d i e a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T E X I G R O U P , g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 1 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m R E G I O N A L E B O U W W E R K E N , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M u l l e r , t e W a a s m u m n s t e r , o p a c h t t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 1 1 1 1 - 2 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n t o o n D u s s e l i e r , t e M e u l e b e k e , o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 6 9 7 6 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w V a n e r m e n , J u l i e , v o o r n o e m d .
H a n d e l e n d i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r l e e n d o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d i e a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " K O U T E R R E T A I L " .
D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s o n m i d d e l l i j k g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " , o f
I n a f k o r t i n g " N . V . " .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n i n h e t b i j z o n d e r : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e o f e r f p a c h t g e v e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
D e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e p r o j e c t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t u d i e f a s e e n d e a a n b e s t e d i n g v a n b o u w p r o j e c t e n , l e i d i n g , t o e z i c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e u i t v o e r i n g , d e r e a l i s a t i e v a n v e r k a v e l i n g e n e n h e t b e k o m e n v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n , a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s v e i l i g h e i d s c o d r d i n a t o r ;
H e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
A l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n v e r m o g e n s p l a n n i n g ;
H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f g e m a n d a t e e r d e , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
D e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 1 8 0 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t
I n b r e n g i n g e l d
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I L M A P R O J E C T D E V E L O P M E N T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G E U R O V I J F E N T A C H T I G C E N T ( 6 1 . 4 9 3 , 8 5 E U R ) , w a a r v o o r h a a r n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T E X I G R O U P , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n Z E S E U R O V I J F T I E N C E N T ( 6 , 1 5 E U R ) , w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 ) a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 3 8 5 - 0 5 7 7 6 0 4 - 3 2 b i j I N G B e l g i ë , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K O U T E R R E T A I L " , i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t o n s i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a a t r e k e n i n g a a n w i j s t , m a a k t d e z u i v e r e j a a r l i j k s e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n t e n l a s t e g e l e g d w o r d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i t i n e e n o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - z o n d e r d a t d a a r b i j é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n u i t g e s l o t e n w o r d e n .
U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n - u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d
~
i
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ) z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d i t i s e e n v e r g a d e r i n g d i e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n o p h a a r a g e n d a h e e f t ) o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d i t i s e e n v e r g a d e r i n g d i e g e e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n o p h a a r a g e n d a h e e f t ) w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t o f d e w e t h e t b e p a a l t .
D e b i j e e n r o e p i n g s p r o c e d u r e t o t a l d e z e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n u n a n i e m v e r k l a r e n d a t z e z i j n b i j e e n g e k o m e n m e t v e r z a k i n g a a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n b i j e e n r o e p i n g s p r o c e d u r e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , t e n z i j h e t b e r i c h t v a n o p r o e p i n g e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , m o e t e n , o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó á r d e v e r g a d e r i n g h u n i n z i c h t o m a a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e e d e l e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( w a a r d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n r e g e l s t o e p a s s e l i j k z i j n ) v e r g a d e r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n n e e m t z e h a a r b e s l u i t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ( b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d e r v e r g a d e r i n g n i e t d o o r s l a g g e v e n d ) .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e o v e r i g e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t w e n s e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n ( o f z e n u b e s t e m d z i j n t o t v o o r l e g g i n g a a n d e r e c h t b a n k o f v o o r e e n a n d e r d o e l ) w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e l e d e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; h u n m a n d a a t k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r ,
O o k n i e t - a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n v e r k o z e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - h e r k o z e n e n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g e n i s o v e r g e g a a n o f b e s l o t e n h e e f t g e e n d e s b e t r e f f e n d e b e n o e m i n g t e v e r r i c h t e n .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , d o c h e e n b e z o l d i g i n g k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a s t g e s t e l d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , d i t e v e n w e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g a a n e l k e e n , z e l f s n i e t - b e s t u u r d e r o f n i e t - a a n d e e l h o u d e r , g e h e e l o f g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t a f s t a a n v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l d e z a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z e a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ( b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ) .
O n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n o n v e r m i n - d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o f d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s
"
e
V o o r -
b Q o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e s t u u r k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d i e i n g e e n e n k e l g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l a t e n b l i j k e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g , z i j n d e e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 ) e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 3 1 1 2 . 2 0 1 3 ) .
E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r g a a n d e o p r i c h t i n g w e r d g e h o u d e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K O U T E R R E T A I L " , w a a r a a n a l l e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , e v e n t u e e l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , d e e l n a m e n e n d i e b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o o t :
1 . h e t a a n t a l l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e p a a l d o p t w e e ;
2 . v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n l o p e n d e t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n :
2 . 1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J L H S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , F a z a n t e n l a a n , 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 4 7 1 . 3 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M i j n h e e r J e a n - L u c H E R T O G H E .
2 . 2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R M A , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t , 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M i j n h e e r C a r l V A N d E N E Y N D E .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s g e v o l m a c h t i g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , M e v r o u w V a n e r m e n , J u l i e D i r k C a t h e r i n e , g e b o r e n t e L e u v e n , o p z e v e n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 1 1 1 4 - 2 4 4 1 2 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t , 1 7 , b u s 1 . 1 , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h è l e H O S T E , t e G e n t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- d e v o l m a c h t ;
h e t b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g