KOUTER RETAIL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. KOUTER RETAIL
Dénomination : KOUTER RETAIL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 843.512.691

Publication

05/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

Hx rile'j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

13 MEI 71114

Rechtbank van KOOPHANDEL

aree. KORTRIJK

quo

MONITEUR

2 6 -05-BE_GISCH STP

BELGE

2014

,ATSBLAD

Ondernemingsnr : 0843.512.691

Benaming

(voluit) : Kouter Retail

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Franklin Rooseveltiaan 180, 8790 Waregem, België (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 2 april 2014:

1.0e aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van (i) Carme BVBA, met maatschappelijke zetel te Korenbloemstraat 12, 9820 Mereibeke, met ondememingsnummer 0818.826.389, vast vertegenwoordigd door Carl Van den Eynde, en (ii) Luma Real Estate BVBA, met maatschappelijke zetel te Boslaan 7, 1502 Lembeek, met ondememingsnummer 0844.058.168, vast vertegenwoordigd door Bert Grugeon, als bestuurders van de vennootschap sinds 1 januari 2014 en beslissen te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap met ingang van 1januari 2014 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2016:

 Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te Weststraat 34, 9940 Sleiciinge, met ondernemlngsnummer 0543.552.465, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Missault; en

 P.G.V.C. BVBA, met maatschappelijke zetel te Sint-Dorotheastraat 43, 9040 Sint-Amandsberg, met ondememingsnummer 0846.528.797, vast vertegenwoordigd door de heer Alexis De Groote.

De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap

2.De aandeelhouders beslissen om mevrouw Julie Vanermen, wonende te Kluisdreef 11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om aile documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een onciemerningsfoket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 2 april 2014;

1.0e raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Carma BVBA, vast vertegenwoordigd door Carl Van den Eynde, ais voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap sinds 1 januari 2014 en beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur sinds 1 januari 2014 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2016:

Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te Weststraat 34, 9940 Sleidinge, met ondememingsnummer 0543.552.465, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Missault.

2.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Carme BVBA, vast vertegenwoordigd door Carl Van den Eynde, ais gedelegeerd bestuurder sinds 1 januari 2014 en beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder sinds 1 januari 2014 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2019;

P.G.V.C. BVBA, met maatschappelijke zetel te Sint-Dorotheastraat 43, 9040 Sint-Amandsberg, met ondernemingsnummer 0846.528.797, vast vertegenwoordigd door de heer Alexis De Groote.

Op de laatst blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan hget

13;eldisch

Staatsblad

e 3.Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Mevrouw Julie Vanermen, wonende te KIuisdrf11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.





Julie Vanermen

Bijzonder gevolmachtigde



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

05/11/2012
ÿþr ~ ~ " z ,.~, Mod Word 11.1

IE ~ fI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

itmit ii iit ii Il1I ll1l lihI lilli iinn

*iaisozi~*

MON1TEUf

2 5 -ï0-

LGISCH S

B

Ondememingsnr : 0843.512.691

Benaming

(voluit) : Kouter Retaïï

(verkort)

BELG

ENEERG ELEGD

20i2 ~ 1 ~0, 2a12

Ar,;~`+i

Fi1=C~iTBAN~i K NDEL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 27 september 2012

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat er op heden geen commissaris in functie is in de vennootschap en beslissen met eenparigheid van stemmen te benoemen als commissaris van de vennootschap vanaf heden (eerste audit betreft het boekjaar 2012) voor een periode van 3 jaar, dit is tot na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2015:

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudende te Brusselsesteenweg 562, 9050 Gent (Ledeberg), vertegenwoordigd door de heer Tony Moreels, bedrijfsrevisor.

Carma BVBA

Vast vert. dr. Carl Van den Eynde

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/10/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IR BELGE NEERGELEGD

)' 2 ?

1-r,;." - ,

J. 10. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL

Gri~TR1JK

-r~ ,

~

Ondernemingsnr 0843.512.691

Benaming

(voluit) : Kouter Retail

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem, België (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 13 juli 2012

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van JLH Services BVBA, vast vertegenwoordigd door Jean-Luc Hertoghe, als bestuurder van de vennootschap vanaf heden en beslissen met eenparigheid van stemmen te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap vanaf heden voor een periode van 4 jaar, dit is tot na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2016;

Luma Real Estate BVBA, met maatschappelijke zetel te Boslaan 7, 1502 Leenbeek, met ondernemingsnummer 0844.058,168, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Grugeon.

Het mandaat van bestuurder zal aanvaard worden in een afzonderlijk document of door deelname aan de volgende raad van bestuur van de vennootschap.

Carme BVBA

Vast vert. dr. Carl Van den Eynde

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

J IJIJJJ JIIJI IIHJ JIIJI JlH 11111 1fl 111111111 JIl

" 12175690*

Vos behoi

aan Belg Staats

MONITE

17-1

dELGISCH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/03/2012
ÿþ Mod 2.1

1~ j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



11111

*12056663*

NEERGELEGD

-1. 03. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL

eariffiiaiJK



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0843.512.691

Benaming

(voluit) : KOUTER RETAIL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 januari 2012

1.De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden:

Carma BVBA, met maatschappelijke zetel te Korenbloemstraat 12, 9620 Merelbeke, met ondernemingsnummer 0818.826.389, vast vertegenwoordigd door Carl Van den Eynde.

2.De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van heden:

Carma BVBA, met maatschappelijke zetel te Korenbloemstraat 12, 9820 Merelbeke, met ondernemingsnummer 0818.826.389, vast vertegenwoordigd door Carl Van den Eynde,

3.Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Mevrouw Julie Vanermen, wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat 17 bus 1.1, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Julie Vanermen

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

á ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie



na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

0 8. 02. 2012

RECHTBAh7 I;~c~rciArit~r-L

_ .l" .'i'rn . __..



*i)osaae,"

V bet aE Be Stai

Ondernemingsnr : p '8 43, 5.44. 69.1

Benaming

(voluit) : KOUTER RETAIL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8790 WAREGEM, FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 180 (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris MICHELE HOSTE, te Gent, op eenendertig januari tweeduizend en twaalf, dat:

1. De naamloze vennootschap WELMA PROJECT DEVELOPMENT, in het kort WILMA, gevestigd te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat, 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0460.631.818.

Opgericht onder de naam WILMA-KAIROS ingevolge akte verleden voor notaris Eric Deckers, te Antwerpen, op vijf mei negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien mei daarna, onder nummer 970517-379.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris René Van Den Bergh, te Antwerpen, op zeven februari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig februari daarna, onder nummer 08030290;

Alhier vertegenwoordigd door

Mevrouw Vanermen, Julie Dirk Cathérine, geboren te Leuven, op zeventien november negentienhonderd negenenzeventig, nationaal nummer 791114-24412, wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat, 17, bus 1.1.

Handelend ingevolge de onderhandse volmacht verleend op vijfentwintig januari tweeduizend en twaalf, die aan onderhavige akte zal gehecht blijven.

2. De naamloze vennootschap MATEXI GROUP, gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan, 180, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0435.477.936.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam REGIONALE BOUWWERKEN, ingevolge akte verleden voor notaris Jan Muller, te Waasmumnster, op achttien oktober negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf november daarna, onder nummer 881111-23.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Antoon Dusselier, te Meulebeke, op dertien april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie mei daarna, onder nummer 11066976.

Alhier vertegenwoordigd door

Mevrouw Vanermen, Julie, voornoemd.

Handelend ingevolge de onderhandse volmacht verleend op vijfentwintig januari tweeduizend en twaalf, die aan onderhavige akte zal gehecht blijven.

De naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam "KOUTER RETAIL".

Deze benaming dient steeds onmiddellijk gevolgd te worden door de woorden "Naamloze Vennootschap", of

In afkorting "N.V.".

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder : het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, in concessie of erfpacht geven, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;

De activiteiten van bouwpromotor, projectontwikkeling, de coördinatie van alle onroerende projecten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Leiding en coördinatie van de studiefase en de aanbesteding van bouwprojecten, leiding, toezicht en coördinatie van de uitvoering, de realisatie van verkavelingen en het bekomen van de nodige vergunningen, alsook het optreden als veiligheidscodrdinator;

Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden vandeze participaties of belangen;

Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en vermogensplanning;

Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;

Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen  desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden  zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan, 180.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, rekening houdende met de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België en in het buitenland.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake. De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het geplaatst kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort

Inbreng in geld

1. De naamloze vennootschap WILMA PROJECT DEVELOPMENT, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van EENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO VIJFENTACHTIG CENT (61.493,85 EUR), waarvoor haar negenduizend negenhonderdnegenennegentig (9.999) aandelen worden toegekend;

2, De naamloze vennootschap MATEXI GROUP, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van ZES EURO VIJFTIEN CENT (6,15 EUR), waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer 385-0577604-32 bij ING België, geopend ten name van de naamloze vennootschap "KOUTER RETAIL", in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op zesentwintig januari tweeduizend en twaalf dat ons is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Bestemming van de winst

Het batig saldo dat de resultaatrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan besluiten dat de eventuele verliezen zullen ten laste gelegd worden van de aandeelhouders, dit in een onderlinge verhouding bepaald door de algemene vergadering - zonder dat daarbij één van de aandeelhouders kan uitgesloten worden.

Uitbetaling van dividenden - uitkering van een interimdividend

~

i

y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering genoemd) zal jaarlijks worden gehouden op de laatste maandag van de maand juni om vijftien uur. indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering (dit is een vergadering die wijzigingen aan de statuten op haar agenda heeft) of een bijzondere algemene vergadering (dit is een vergadering die geen wijzigingen aan de statuten op haar agenda heeft) wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit eist of de wet het bepaalt.

De bijeenroepingsprocedure tot al deze vergaderingen geschiedt zoals voorgeschreven door de wet, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem verklaren dat ze zijn bijeengekomen met verzaking aan de wettelijk voorgeschreven bijeenroepingsprocedure.

De algemene vergaderingen gaan door op de zetel der vennootschap, tenzij het bericht van oproeping een andere plaats vermeldt.

De houders van aandelen op naam, moeten, om aan de algemene vergadering te mogen deelnemen, ten minste vijf volle dagen vóár de vergadering hun inzicht om aan deze algemene vergadering deel te nemen meedelen aan de Raad van Bestuur.

De vervulling van voornoemde formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens inzake statutenwijzigingen (waar de wettelijk voorgeschreven regels toepasselijk zijn) vergadert de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en neemt ze haar besluiten met gewone meerderheid van stemmen (bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter der vergadering niet doorslaggevend).

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de overige leden van het bureau en door de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen worden ingeschreven in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels van deze notulen (of ze nu bestemd zijn tot voorlegging aan de rechtbank of voor een ander doel) worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minimum drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders; hun mandaat kan ten allen tijde worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar,

Ook niet-aandeelhouders kunnen tot bestuurder worden verkozen.

Het mandaat van de niet-herkozen en aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoemingen is overgegaan of besloten heeft geen desbetreffende benoeming te verrichten.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, doch een bezoldiging kan door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid vastgesteld worden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur en beschikking te verrichten waarbij de vennootschap betrokken is, dit evenwel met uitzondering van de handelingen die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur mag aan elkeen, zelfs niet-bestuurder of niet-aandeelhouder, geheel of gedeelte van zijn macht afstaan voor bijzondere welbepaalde zaken.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen gesteld door de Raad van Bestuur, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn (bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs).

Onverminderd de bijzondere lastgeving door de Raad van Bestuur en onvermin-derd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan gedelegeerd bestuurders of directeurs voor daden van dagelijks

"

e

Voor-

bQouden aan het Belgisch

Staatsblad

bestuur krachtens deze statuten, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in de rechtshandelingen en in rechte door het optreden van twee bestuurders gezamenlijk handelend, die in geen enkel geval tegenover derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur moet laten blijken.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in de maatschappelijke zetel op de laatste maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend en veertien.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum van de oprichting, zijnde eenendertig januari tweeduizend en twaalf (31.01.2012) en eindigt op éénendertig decembertweeduizend en dertien (311 2.2013).

En onmiddellijk na voorgaande oprichting werd gehouden een bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KOUTER RETAIL", waaraan alle voormelde aandeelhouders, eventueel vertegenwoordigd als voorzegd, deelnamen en die bij eenparigheid van stemmen besloot :

1. het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt bepaald op twee;

2. volgende personen worden benoemd tot bestuurders voor een termijn lopende tot na de algemene vergadering van tweeduizend en zestien:

2.1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JLH SERVICES, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Fazantenlaan, 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0475.471.333, met als vaste vertegenwoordiger, Mijnheer Jean-Luc HERTOGHE.

2.2.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARMA, gevestigd te 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat, 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0818.826.389, met als vaste vertegenwoordiger, Mijnheer Carl VAN dEN EYNDE.

De vergadering stelt aan als gevolmachtigden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, Mevrouw Vanermen, Julie Dirk Catherine, geboren te Leuven, op zeventien november negentienhonderd negenenzeventig, nationaal nummer 791114-24412, wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat, 17, bus 1.1, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij de fiscale administraties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Michèle HOSTE, te Gent.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de oprichtingsakte;

- de volmacht;

het bankattest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
KOUTER RETAIL

Adresse
FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 180 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande