14/11/2011
ÿþM M 2 . 0
. l J S , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S . t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r ) " t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f v 1 0 N I T E U p , _ ~ - D I R E C
* 1 1 m g 0 0 k
V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 1 . v a n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A J . V A N D E .
M O O R T E L & C o b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d ,
d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r l a a t s t w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" V I . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e R a a d v a n .
B e s t u u r v a n d e N V K R A A N T E C H N I E K e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , ;
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n :
3 8 1 . 9 6 6 , 9 1 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 4 5 . 3 5 9 , 7 6 e u r o .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b i k d e s t a a t :
v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p N V K R A A N T E C H N I E K , m e t :
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e t a r e , A r m o e d e s t r a a t 3 8 n a g e z i e n m e t h e t o o g o p d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
D e w a a r d e r i n g s r e g e l s w e r d e n g e w i j z i g d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e .
b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n :
j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
N i e t t e m i n w e n s e n w e v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e g e s c h i l l e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n '
e e n f i s c a l e c o n t r o l e a a n h e t l i c h t z o u d e n k o m e n .
O u d e n a a r d e , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C o ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r t D e C l e r c q
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t b e s l u i t g o e d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g '
v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r v o l l e d i g e v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r D H O N D T K r i s t o f A n n a T h e o , g e b o r e n t e
G e n t o p 9 f e b r u a r i 1 9 8 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 2 . 0 9 1 7 5 - 0 9 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , :
w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 3 2 3 , a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r .
D i t g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k .
v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
D e h e e r D H O N D T K r i s t o f v o o r m e l d w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t ;
` . _ v e r z o e k s c h r i f t . t o t . h o m o l o g a t i e . v a n . d e - b e n o e m i n g . v a n . d e . v e r e f f e n a a r . t e . o n d e r t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 1 9 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A A N T E C H N I E K
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r m o e d e s t r a a t 3 8 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K R A A N T E C H N I E K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , ; A r m o e d e s t r a a t 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 6 1 9 . 0 9 3 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e t e R o e s e l a r e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , ; g e r e g i s t r e e r d t e R o e s e l a r e o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b o e k 5 3 1 b l a d 1 6 v a k 1 6 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n ; d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r l e n e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g t e v e n s d e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n : s t e l l e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e k e n d m a k i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n z i j n k e u z e o p d r a g e n . D e v e r e f f e n a a r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t t e s t e l l e n .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 1 9 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n y - T u r b o s - H o e t . c o m
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A r m o e d e s t r a a t 3 8 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : n a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a n y - T u r b o s - H o e t . c o m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , ; A r m o e d e s t r a a t 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 6 1 9 . 0 9 3 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e t e R o e s e l a r e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , ' n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e n a a m " K R A A N T E C H N I E K " .
T W E E D E B E S L U I T : C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r ; t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . Z i j g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a a r t o e d e n o d i g e o p d r a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j 9 ~ p ~
n a n e e r l e " g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E u r I O N ~ ~ E ~
I M 1 1 1 1 1 I I I V I I U V I I I I
A n n e x e s d ü 1 V l b m t e ü r b é 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2011
ÿþ"
M a l 2 . 0
L = û ~ k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P U H i l H I I I I 1 H I I I I H I I ' 1 I I I
* i i o s ~ o s s *
N E E R G E L E G D
Q 4 . . 0 4 . 2 0 1 1
G r i t ~ i e
R ~ F i T 6 A i v r \ K i ~ C l ~ ~ i A N D E L
K O F t T R I J K
y
~
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 1 9 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n y - T u r b o s - H o e t . c o m
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A r m o e d e s t r a a t 3 8 - 8 8 0 0 R u m b e k e
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S a n y - T u r b o s - H o e t . c o m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , ; A r m o e d e s t r a a t 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 6 1 9 . 0 9 3 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e t e R o e s e l a r e o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t . . k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N H O N D E R D ' D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r : v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n w e l a l s v o l g t :
- e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l u i t g e k e e r d k u n n e n w o r d e n a a n d e
" a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n
- h e t s a l d o v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e c r e a t i e v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n i z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t g e k e e r d m a g w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r ; g e b o e k t m o e t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d ' o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e ; t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r ' r e c h t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N / C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t ; z i j b e s l u i t e v e n e e n s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t h i e r t o e d e n o d i g e , i o p d r a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .