26/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L I g \ I E E R G E L E G D
b e
a E B e S t a
I I I
H I J I A M 1 7 1 1 t
1 9 - 0 5 - 0 1 4 - 8 . 0 5 . H U
E L G I S C H S T M T S
1 1
- 1 T B A N K K O O g l i e l D E L K O R T R U P r h u e
O n d e r n e r p i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 4 1 . 4 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) K r e v a n
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W a t e r s t r a a t 7 7
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N D O E L S W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v 6 á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n ' d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R E V A N " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o e n s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l n u v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n t i e n c e n t ( E 6 0 . 8 1 8 , 1 7 ) b e d r a a g t , h e t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , : m o m e n t e e l i n d e s t a t u t e n b e p a a l d o p d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( B E F 1 , 0 0 0 ) , o m g e r e k e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 4 , 7 9 ) . , D e a a n d e l e n z i j n v o o r t a a n t e g e n f r a c t i e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r t e g a a n t o t e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( E 3 1 . 2 1 6 , 2 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e n e t t o - b o e k w a a r d e v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 5 0 . 8 1 8 , 1 7 ) o p n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e e n e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 6 0 1 , 9 3 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t o e b e d e l i n g k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t b e w e r k t w a r d e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e h u n r e c h t e n h e b b e n l a t e n g e l d e n b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n h e t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h u i d i g p r o c e s v e r b a a l , g e e n v o l d o e n i n g g e k r e g e n h e b b e n , t e n z i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g h u n a a n s p r a k e n o p e e n z e k e r h e i d h e e f t v e r w o r p e n .
D e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , w a a r v a n h i e r o n d e r s p r a k e , m a g b i j g e v o l g n i e t g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
V I E R D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 3 0 . 9 6 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d : z e s h o n d e r d e n e n e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 1 9 . 6 0 1 , 9 3 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 6 0 . 6 6 6 , 9 3 ) , m i t s c r e a t i e . v a n z e s d u i z e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d l t i
n e g e n h o n d e r d e n v i e r ( 6 . 9 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m e n s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( E 4 3 0 . 9 6 5 , 0 0 ) D e n i e u w e a a n d e l e n d i e v o l k o m e n g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
V A S T S T E L L I N G V A N D E P O N E R I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n a f g e l o s t d o o r s t o r t i n g v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o 4 3 0 . 9 6 6 , 0 0 ) , w e l k e s o m w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 7 7 4 3 0 5 5 6 6 0 7 3 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j K B C B a n k t e W a r e g e m .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r o p n a m e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n - v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l h i e r d o o r g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 5 0 . 5 6 6 , 9 3 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 2 1 8 a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a v e r d e r v e r m e l d o n d e r d e n i e u w a a n v a a r d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T
V E R S L A G
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g i n h o u d t , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D O E L W I J Z I G I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e t h a n s i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n b e p a l i n g a a n t e p a s s e n a l s v e r m e l d o n d e r h e t z e s d e a g e n d a p u n t .
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
" B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h n j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . "
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t n a d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v o o r g a a n d e t e k s t w o r d t i n g e v o e g d , z o a l s g e f o r m u l e e r d i n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d e s t a t u t e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n e n t o t e n a a n p a s s i n g a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A C H T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l é é n : n a a m r e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r . t i e h o u d b n
a a n h e t % l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H a a r n a a m l u i d t : ' K R E V A N ' .
A r t i k e l t w e e : z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , W a t e r s t a a t 7 7 >
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë e n i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . A r t i k e l d r i e : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t a a n n e m e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e r u i m s t e z i n , -
- d e a a n n e m i n g v a n a l l e b o u w - e n w e g e n i s w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n , -
- d e h a n d e l e n f a b r i c a t i e v a n b o u w m a t e r i a l e n , -
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n e n h e t u i t o e f e n e n v a n t o e z i c h t o p v e n n o o t s c h a p p e n .
B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
A l H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d f l i n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e i z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e ; z e m a g b o r g t o c h t e n e n z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n . Z e m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p r i c h t e n , a a n - e n v e r k o p e n o f z e b e h o u d e n i n h a a r p a t r i m o n i u m .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i e l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
A r t i k e l v i e r d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 4 5 0 . 5 6 6 , 9 3 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 2 1 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 1 1 7 2 1 8 ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l t i e n : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W o r d e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r C H R I S T I A E N S C a r l o s , v o o r n o e m d , -
- m e v r o u w V A N D E N B O S S C H E K a t r i e n , v o o m o e m d , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V , 0 0 r - i b e h o u d è n
a a n h e t B i e g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - l e l ; i m d b n a a n b e t B e g i s c h S t a a t s b I a d
m o d 1 1 . 1
d i e a a n v a a r d h e b b e n . H u n m a n d a a t k a n s l e c h t s v r o e g t i j d i g h e r r o e p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e . " v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n e n k e l i n g e v a l v a n w e t t i g e r e d e n e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n o f b e z o l d i g i n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o e k e n n e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l e l f : b e v o e g d h e d e n b e s t u u r
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r I s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n ' d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E x t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
E v e n w e l z a l v o o r d e v e r v r e e m d i n g , v e r w e r v i n g , v e r p a n d i n g o f h y p o t h e k e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d o f v a s t e f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g e n d e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n g e e n h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n n o c h b e l a n g e n n e m e n i n d e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n n o c h d i e n s t n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f c o n c u r r e n t o n d e r w e r p n a s t r e v e n t e n z i j m i t s v o o r a f g a a n d e e n g e s c h r e v e n m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l t w a a l f : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e , g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t
A r t i k e l v e e r t i e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e
" d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n u u r , i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e
" v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
" I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l v i j f t i e n : v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k
' d o o r e e n a l d a n n i e t v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
, A r t i k e l z e s t i e n : b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r
' d a a r o p .
" A r t i k e l z e v e n t i e n w i n s t v e r d e l i n g
H e t o v e r s c h o t o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n i s d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 6 % ) v e r p l i c h t e n d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t
H e t o v e r i g e s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n d i v i d e n d k a n u i t k e r e n , b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s k a n t o e k e n n e n , o f d i e o o k d e w i n s t k a n o v e r d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f a a n w e n d e n t o t h e t s p i j z e n v a n r e s e r v e f o n d s e n v a n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e a a r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e e t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e F l u d e n a a n h e t B e l g i s c h t i " a t s b l a d m o d 1 1 , 1
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e s l i s t a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 0 a i l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t I n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a i l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W . D e c r a e n e e n p a r t n e r s , a c c o u n t a n t s & b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V B A t e 8 7 9 0 ' W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e i l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W - n u m m e r , t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m T a e l m a n
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v i 5 6 r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g . :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . m e t s t a a t a c t i v a
e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g