KUBUS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. KUBUS
Dénomination : KUBUS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 421.511.520

Publication

29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 29.03.2013, NGL 27.08.2013 13464-0173-016
24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 04.07.2012, NGL 21.09.2012 12569-0118-016
10/04/2012
ÿþ Mod Wond 114

i 9 = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0421.511.520 Benaming

(voluit) : KUBUS (verkort) :

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12070633*

III

u

Y

V

Y

i

1

NEERGELEGD

Griffie?

RFf FHTRANK VAN

-KOOPHANDEL TE GENT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vliegplein 54, 9990 MALDEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

Op de raad van bestuur gehouden op 01 januari 2012, werd met unanimiteit beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Welseweg 3, 8300 Knokke, en dit vanaf 01 januari 2012..

VANDERBRUGGEN Erie

Afgevaardigd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/01/2012
ÿþr mod 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : KUBUS

IInumuii013775*uin luiion

*12

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

IN

Ondernemingsnr : 0421.511.520

NEEROELE (.3D

03 1A0. 2012

VAN

KOOFHAi\lCECE GENT

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vliegplein 54

9990 Maldegem

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VIGERENDE WETGEVING - COORDINATIE



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris kathleen De Rop, te Maldegem, op negen december: tweeduizend en elf, geregistreerd elf bladen één renvooien te Eeklo, boek 658, blad 26 vak 17 op zestien,; december tweeduizend en elf, ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De eerstaanwezende inspecteur,: (getekend) Goubert M.

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KUBUS"'' ' met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Vliegplein 54, met ondememingsnummer 0421.511.520 en. BTW-plichtig met nummer BE 0421.511.520.

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, krachtens akte' verleden voor Roland Vandaele te Sint-Amandsberg, op 3 april 1981, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het, Belgisch Staatsblad van 24 april daarna, onder nummers N 818-5 en N. 818-6.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering gehouden op 27 augustus 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 september daarna, onder nummer:' ' 1990-09-21/231.

Waarvan de statuten werden gewijzigd, houdende ondermeer de omzetting naar een naamloze'; vennootschap, bij proces-verbaal verleden voor het ambt van ondergetekende notaris Kathleen De Rop, te;: Maldegem op 7 juli 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna, onder, nummer 192-07-31/259.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris Kathleen:: De Rop, te Maldegem op 28 juni 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli:' daarna, onder nummer 1996-07-20/762.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden, bij proces-verbaal verleden voor notaris Christian'. Vanhyfte te Maldegem op 31 december 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28:: januari daarna, onder nummer 1997-01-28/392.

Waarvan de maatschappelijke zetel gewijzigd werd bij eenvoudige beslissing van de afgevaardigd;. bestuurder de dato 12 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober; daama, onder nummer 2006-10-23/0161966.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Waren aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld,

" aantal aandelen bezitten:

1/ De heer VANDERBRUGGEN Eric Albrecht Rachel, geboren te Eeklo op vijftien april negentienhonderd

achtenveertig,

Eigenaar van honderd vierentwintig (124) aandelen

en zijn echtgenote, mevrouw VAN WAEYENBERGHE Erna Helena Mathilde, geboren te Brugge op vijf juli,

negentienhonderd negenenveertig,

Eigenares van honderd vierentwintig (124) aandelen

samen wonend te 8300 Knokke-Heist, Welseweg 3.

Op de laatste b17. van Luik B vermclden : Recto : Naam en hoedanigheid van do instrumenterondo notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam cn handtekening

YY

mpd 11.1



, 2/ De heer VANDERBRUGGEN Geert Georges, geboren te Eeklo op 10 oktober 1973, echtgenoot van

mevrouw Dhondt Mieke, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 70.

Eigenaar van twee (2) aandelen

Zijnde in totaal tweehonderd vijftig (250) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen of de

geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

Il. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting werd geopend om elf (11.00) uur, onder voorzitterschap van de heer Eric Vanderbruggen,

voornoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter heeft uiteengezet en verzocht ondergetekende notaris te akteren,

A. Dat huidige buitengewone algemene vergadering als agenda had:

1.Uitdrukking van het kapitaal in euro.

2.Kapitaatverhoging door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar

mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

3.Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

4.Schrappen van artikel 7 van de statuten betreffende toegestaan kapitaal.

5.Wijziging van de tekst van artikel 11 bis van de statuten, meer bepaald de mogelijkheid tot omzetting van

de aandelen op naam in aandelen aan toonder uitsluiten en bijgevolg de tekst hemieuwen onder artikel 9 van

de nieuwe statuten.

6.Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

7.Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten,

overeenkomstig de te nemen besluiten.

8.Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden niet werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, zodat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden zonder enige oproepingsformaliteit. Dat er door de vennootschap geen obligaties aan toonder zijn uitgegeven en dat alle aandeelhouders hier aanwezig zijn en met die werkwijze instemmen.

C. Dat om geldig te kunnen beraadslagen over voormelde punten van de agenda, ten minste de helft van

het maatschappelijk kapitaal op de vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Er zijn thans in totaal tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

" één/tweehonderd vijftigste (11250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Uit hetgeen hiervoor vermeld is, bleek dat tweehonderd vijftig (250) aandelen aanwezig waren. De

vergadering gaat dit na en erkent dit ais Juist.

De algemene vergadering is dus geldig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen met

" betrekking tot de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

D. Teneinde te worden aangenomen dienen de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, met drie/vierden van de uitgebrachte stemmen te worden aanvaard.

E. leder aandeel geeft recht op één stem.

IV. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Alle aandeelhouders waren aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet

worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter werd als juist erkend.

V. BERAADSLAGING

De algemene vergadering vatte de agenda aan, en nam na beraadslaging de volgende besluiten, met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het kapitaal in de statuten ad twee miljoen zevenhonderd duizend Belgische frank (2.700.000,- BEF) uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans zesenzestigduizend negenhonderd éénendertig euro vijfentwintig eurocent (¬ 66.931,25) bedraagt.

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met achtenzestig euro vijfenzeventig eurocent (¬ 68,75) om het kapitaal te brengen van zesenzestigduizend negenhonderd éénendertig euro vijfentwintig eurocent (¬ 66.931,25) op zevenenzestigduizend euro (¬ 67.000,00), en dit door de incorporatie van beschikbare reserves , ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

Alle leden van de vergadering verzochten de ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zevenenzestigduizend euro (¬ 67.000,00), en is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT  TOEGESTAAN KAPITAAL.

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen het artikel 5 van de bestaande statuten, betreffende het toegestaan kapitaal, te schrappen.

VIJFDE BESLUIT  OMZETTING AANDELEN

Op do laatste bt7. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mpd 11.1



De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de tekst van artikel l'Ibis te wijzigen, meer bepaald de mogelijkheid tot omzetting van de aandelen op naam in aandelen aan toonder uit te sluiten en bijgevolg de tekst te hernieuwen onder artikel 9 van de nieuwe statuten.

ZESDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISINGEN

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig wordt in de statuten de tekst van de artikelen aangepast, zoals hierna.

ZEVENDE BESLUIT - ACTUALISERING VAN DE STATUTEN DOOR AANNEMEN VAN VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE TE NEMEN BESLUITEN EN OVEREENKOMSTIG DE WET VAN DRIEËNTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND EN ÉÉN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN ZEVEN MEI NEGENTIENHONDERD NEGENENNEGENTIG HOUDENDE HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VAN DE WET VAN ZEVENTIEN JULI NEGENTIENHONDERD VIJFENZEVENTIG OP DE BOEKHOUDING VAN DE ONDERNEMINGEN (REPARATIEWET).

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de statuten te actualiseren volgens de huidige wetgeving en de genomen besluiten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van drieëntwintig januari tweeduizend en één en de te nemen beslissingen erin op te nemen.

Dienovereenkomstig werd de tekst van de statuten integraal vervangen door onderstaande tekst, herschreven volgens de nieuwe wettelijke bepalingen en derhalve ais volgt:

STATUTEN

TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "KUBUS". Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9990 Maldegem, Vliegplein 54.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel, alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de klein- en groothandel in:

1/ papierwaren boeken, dagbladen, tijdschriften, loto,loterij en Toto en andere kansspelen, speelgoed, . snoepgoed, fantasie juwelen rookwaren, wenskaarten enz. alsook het nemen van fotokopijen en het laten

" uitvoeren door derden van drukwerken.

2/ meubelen, tapijten en alle decoratiemateriaal. Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor " rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met het' maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruiten; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen,

: bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welk andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het wetboek van vennootschappen, het maatschappelijk doel verklaren, uitbreiden en wijzigen.

Artikel 4.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering " uitgebrachte stemmen.

TITEL 2. KAPITAAL - INBRENGEN - AANDELEN.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenzestig duizend euro (¬ 67.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met tweehonderd vijftig (250), die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste b17. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam cn handtekening

mod 11.1

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen ' van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging in het belang van de vennootschap afwijken van voormelde minimumtermijn van vijftien dagen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd

" overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau ' van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

" Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 2o van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

' Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door ' de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen ; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten ' toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een ' beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-aktief van . de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

" Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de" verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun " vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties ; elke houder van een effect kan er inzage van nemen ; In voormeld register werd aangetekend :

1) nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende effecten ;

2) de gedane stortingen ;

3) de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, werd aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij flet Belgiscli Staatsblad -11Ia1i2a12 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bl?. van Luik B vermcrdcn : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefbij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levende, noch overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom als in naakte eigendom, en vruchtgebruik dan met toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, en na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het in artikel 9 vemoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden of bijwege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet.

I.Ovemameplicht voor de bestaande aandeelhouders

In geval de aandeelhouders zich verzetten tegen een voorgenomen overdracht of tegen een overgang van aandelen, zijn de bestaande aandeelhouders verplicht de aangeboden of overgegane aandelen over te nemen, op de wijze zoals omschreven in de paragrafen Il en III, hieronder vermeld.

II.Overdracht aan derden onder levenden

a)Kennisgeving van de voorgenomen overdracht

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper, de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen, en de vraagprijs per aandeel.

Binnen de vijf dagen na ontvangst van deze brief roept de Raad van bestuur de aandeelhouders bijeen in een buitengewone algemene vergadering, te houden vijfentwintig dagen na het versturen van de bijeenroeping. b)Toebedeling der aandelen

Deze buitengewone algemene vergadering sprak zich uit over volgende agendapunten: de instemming met de voorgestelde overdracht van aandelen bij weigering van toestemming, bepaling van het voorkooprecht van iedere aandeelhouder uitoefening van de voorkooprechten benoeming van een deskundige voor de bepaling van de prijs zoals geregeld onder punt Il. c), hiernagemeld. Het voorkooprecht werd uitgeoefend door de aanwezige of vertegenwoordigde houders van aandelen met of zonder stemrecht naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in dezelfde verhouding. De aandeelhouder die noch aanwezig, noch vertegenwoordigd waren op deze buitengewone algemene vergadering, en een gemotiveerde reden kan opgeven te beoordelen door de raad van bestuur, kan zijn voorkooprecht uitoefenen op de eerstvolgende jaarvergadering vôôr de behandeling van de agenda, en de aandelen die hem aldus toekomen terugkopen van de andere aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend tegen dezelfde prijs waartegen die laatsten de aandelen hebben verworven vermeerderd met een bruto-interest van 10 % per jaar voor de verstreken periode.

De aandelen blijven ondeelbaar. Indien aandelen in hun geheel niet kunnen toebedeeld worden bij toepassing van voormelde procedure zullen deze door het lot worden toebedeeld aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en uiterlijk bij de definitieve toebedeling der aandelen.

De aandelen die niet zouden toebedeeld zijn ingevolge het voorkooprecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van bestuur vermeld werd. Indien deze weigert de niet toebedeelde aandelen over te nemen, zijn de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend verplicht de resterende aandelen over te nemen, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De kennisgeving aan de koper vermeld in de eerste brief aan de Raad van bestuur, met opgave van het aantal en de prijs der niet toebedeelde aandelen, gebeurt door de Raad van bestuur binnen de tien dagen na de buitengewone algemene vergadering bedoeld onder punt II. A), voormeld.

Het niet reageren door de aangezochte koper op de kennisgeving van de Raad van bestuur binnen de tien dagen wordt met een weigering gelijkgesteld.

De Raad van bestuur zal binnen de tien dagen vanaf deze weigering, de aandeelhouders op de hoogte brengen van de supplementaire door hen over te nemen aandelen, en brengt terzelfdertijd alle partijen in kennis van de definitieve toebedeling van de aandelen.

c)Waardering der aandelen

Indien de buitengewone algemene vergadering bedoeld onder punt II. A), voormeld niet akkoord gaat met de vraagprijs per aandeel, zal de prijs van de kapitaalaandelen vastgesteld worden door een deskundige, lid van het Instituut der Accountants (IDAC) of Instituut der Bedrijfsrevisoren O.B.R.).

Deze deskundige wordt op de buitengewone algemene vergadering bedoeld onder punt Il. a), voormeld, in onderling overleg aangeduid door de aandeelhouder, die zijn aandelen wenst te verkopen, en de Raad van bestuur, of, binnen de tien dagen, op verzoek van één der of beide partijen, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, indien geen overeenstemming wordt bereikt.

De deskundige kan de aandelen waarderen volgens de principes gesteund op rendement, cash flow en intrinsieke waarde, rekening houdende met alle elementen die de waarde van het aandeel beïnvloeden. Tegen zijn waardebepaling staat geen verhaal open, behoudens collusie, bedrog of zware fout.

Zo de bevoegde rechtbank het uitgeoefende verhaal aanvaardt, wordt de prijs van de aandelen vastgesteld door een nieuwe deskundige volgens de regels hiervoor vastgesteld. De deskundige heeft één maand tijd om zijn waardebepaling uit te voeren, behoudens verlenging toegestaan door de partijen of de Voorzitter van de Rechtbank op vraag van de deskundige om gemotiveerde redenen. Deze verlenging mag de wettelijke . voorziene termijnen waarbinnen de waardering moet gebeuren niet overschrijden. Bij gebreke hiervan geldt de prijs voorgesteld in de kennisgeving van de overdracht.

De definitieve prijs per aandeel wordt door de Raad van bestuur binnen de tien dagen meegedeeld aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

d)Betaling van de prijs

Op de laatste blo. van Luik B vcrmcldcn : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1



Behoudens andersluidend akkoord of wettelijke beperkingen beschikken de aandeelhouders en de ; overnemende derde koper over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen. De termijn van zes' maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie door de Raad van bestuur van de definitieve waarde der over te nemen aandelen. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs en intresten.

e) Pleegvormen

Eike notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post. Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een aandeelhouder, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap. Met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, kan de Raad van bestuur gemachtigd worden af te wijken van de procedure beschreven in punt Il. B), voormeld. De nieuwe te volgen procedure moet eveneens met eenparigheid van stemmen door alle aandeelhouders worden goedgekeurd.

lll.Overdracht aan derden bij overlijden

De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van bestuur binnen de maand na het overlijden. De Raad van bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om hen toe te laten hun voorkooprecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar artikel 10, il. van de statuten. Artikel 11.

De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen tot een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Het stemrecht verbonden aan de in vruchtgebruik en naakte eigendom toebehorende aandelen zal door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar of verzet ingediend door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of na rechterlijke uitspraak.

Artikel 12.

De echtgenoten, erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder, mogen onder geen enkel voorwendsel, de zegels doen leggen op de goederen, waarden en bescheiden van de vennootschap, de verdeling of veiling van deze goederen en waarden eisen, conservatieve maatregelen nemen, inventaris doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten. Voor het uitoefenen van hun rechten zullen

" zij zich moeten gedragen naar de inventarissen en balansen en de beslissingen van de raad van bestuur of de algemene vergadering.

Artikel 13. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 14. OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

TITEL 3. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen."

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door' alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgiséh Staatsbl d - I7/OI/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(on) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rnOd 11.1



nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 16. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikelen 1322, al. 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 17. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.

_ _ _ §_ 4. Di rectiecamité_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het7ij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam on handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR! VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door één of meerdere gedelegeerde bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijkheid voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527, 528 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 20. BEZOLDIGING.

Buiten de gebeurlijke tantièmes, te nemen op de netto-winst van de vennootschap, mag de algemene vergadering aan de bestuurders vaste of evenredige vergoedingen en aanwezigheidspenningen toekennen, gebeurlijk in de algemene onkosten af te boeken.

Het mandaat van bestuurder mag gelijktijdig bekleed worden met de betrekking van directeur of met een andere bediening voortvloeiende uit een dienstverhuringscontract en deze werkzaamheden mogen afzonderlijk bezoldigd worden.

Artikel 21. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de , vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant , medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL 4. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 22. JAARVERGADERING  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap op de eerste woensdag van de maand juli om elf (11) uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag of een zondag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders, die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats in België vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vôôr de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden

telkens .als _het belang van de_vennpotsçhap dit .vereist._

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 23. OPROEPING

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

Artikel 24. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Artikel 25. DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 26. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 al. 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie ; werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 27. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, " te ondertekenen.

Artikel 28. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU  NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en ' de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 29. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op do laatste blz. van Luik B vcrrnclden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



Artikel 30. VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur heeft bovendien het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 31. BERAADSLAGING  AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 32. STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja», «neen» of «onthouding». De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 25 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 33. AANWEZIGHEIDSQUORUM  MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 34. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

 een fusie of splitsing van de vennootschap;

 een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

 de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

--de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

 de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

 de ontbinding van de vennootschap;

 enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 35. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

" vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de . vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Op de laatste bi?, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ili lagen bij liet BèTgiscli Staatslil d -17/01/Z012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Artikel 36. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

" De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL 5. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 37. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op 1 maart en eindigt op 28 februari van het zelfde jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid ; het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen. Artikel 38.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van het boekjaar uit.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een/tiende van het kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot van de winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Indien geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven meerderheid bekomt, dan wordt aan het batig saldo, na de gebeurlijke voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende bestemming gegeven :

a) een dividend gelijk aan vijf procent van het kapitaal zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als dividend.

b) het overschot za! dienen tot het vormen of het spijzen van een buitengewoon voorzienings- of

reservefonds.

De dividenden zullen betaalbaar zijn op het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur te bepalen.

De buitengewone voorzienings- en reservefondsen zullen slechts kunnen worden uitgekeerd bij beslissing

van de algemene vergadering, genomen met meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interim-dividenden uit te keren, met inachtneming

van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL 6. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 39. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat ' vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. in voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 40. ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een : vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de : uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van ' het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de ; bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan_ slechts .geldig _worden _neergelegd -overeenkomstig. _artikeI.7.4 _ van..het _Wetboek_ van. .Vennootschappen.:

Op de laatste bi?. van Luik 8 vcrmciden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(cn)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

V oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mOtl 11,1

wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Artikel 41. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

TITEL 7. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 42.

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleende de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleende met eenparigheid van stemmen volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VI. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits aile punten van de agenda afgehandeld zijn, werd de vergadering beëindigd om elf uur en dertig minuten (11.30 uur).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Kathleen De Rop

met standplaats te Maldegem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Samen neergelegd

° afschrift van de akte

° gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste bi?. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 28.02.2011, GGK 06.07.2011, NGL 26.10.2011 11588-0255-016
25/10/2011
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad













*11161506



NEERGELEGD

13 OKT, 2011

_ KOOPHA~~~VAN -1-

Ondememingsnr : 0421.511.520

Benaming

(voluit) : KUBUS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vliegplein 54, 9990 MALDEGEM

Onderwerp akte : ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS.

.Op de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap op datum van 07 juli 2010, werden de heer Eric Vanderbruggen en mevrouw Ema Van Waeyenberghe herbenoemd als bestuurders

" voor een termijn van zes jaar. Hun mandaat eindigt bij de jaarlijkse algemene vergadering in juli 2016. De NV Immo Media, ondernemingsnummer 0438.775.639, werd ontslagen als bestuurder. NV Verco-Meubelinvest, maatschappelijke zetel te Welseweg 3, 8300 Knokke, ondememingsnummer 0423.363230, met als vaste' vertegenwoordiger de heer Eric Vanderbruggen, werd benoemd ais bestuurder vanaf 07 jul 2010 voor een. periode van zes jaar.

Na de algemene vergadering komt de Raad van Bestuur samen en beslist unaniem om de heer Eric Vanderbruggen te herbenoemen als afgevaardigd-bestuurder.

Eric Vanderbruggen

Afgevaardigd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 28.02.2010, GGK 07.07.2010, NGL 22.10.2010 10584-0453-018
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 28.02.2009, GGK 01.07.2009, NGL 06.10.2009 09799-0271-016
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 28.02.2008, GGK 07.05.2008, NGL 27.10.2008 08792-0261-016
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 28.02.2007, GGK 04.07.2007, NGL 31.10.2007 07789-0147-016
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 28.02.2006, GGK 05.07.2006, NGL 25.10.2006 06846-3989-015
23/10/2006 : GE129892
11/08/2005 : GE129892
14/09/2004 : GE129892
24/05/2004 : GE129892
15/09/2003 : GE129892
02/09/2002 : GE129892
08/02/2001 : GE129892
10/11/1999 : GE129892
01/01/1995 : GE129892
23/09/1992 : GE129892
31/07/1992 : GE129892
01/01/1992 : GE129892
01/01/1986 : GE129892
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 29.02.2016, GGK 06.07.2016, NGL 01.09.2016 16538-0196-016

Coordonnées
KUBUS

Adresse
WELSEWEG 3 8300 KNOKKE

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande