18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 16.12.2013 13686-0176-010
11/12/2013
ÿþ( D A \ M a l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N E E R G E L E G D
2 9 . 1 1 . 2 0 1 3
R E C H T 8 A N K X Q Q P H A N D E L
K O R f P A t J W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 5 9 4 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L & M M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r s d r e e f 5 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N Z A A K V O E R D E R E N O N T S L A G V A N E E N B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R A L S Z A A K V O E R D E R .
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 O M 1 0 . 0 0 U U R .
A a n w e z i g ; * L a n d u y t L u k , R u i t e r s d r e e f 5 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m - z a a k v o e r d e r .
* V a n d e v e l d e M a r t i n e , R u i t e r s d r e e f 5 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m - z a a k v o e r d e r ,
* A q u a s e l l B V B A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d r . D h r . L a n d u y t L u k , R u i t e r s d r e e f 5 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m - z a a k v o e r d e r
( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 A t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ) ( b e 0 8 9 9 3 9 2 6 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g , a l d u s g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n , w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r L a n d u y t L u k . H i j d u i d t M e v r o u w V a n d e v e l d e M a r t i n e a a n a l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s L a n d u y t L u k e n V a n d e v e l d e M a r t i n e w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D i t w e r d u i t v o e r i g b e s p r o k e n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
* M e v r o u w V a n d e v e i d e M a r t i n e n e e m t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r i n d e f i r m a L & M M A N A G E M E N T B V B A
e n d i t m e t i n g a n g o p h e d e n , 1 2 1 1 1 / 2 0 1 3 ,
Z i j a a n v a a r d t b i j d e z e h e t o n t s l a g v a n h a a r m a n d a a t s c h a p a l s z a a k v o e r d e r .
* B i j d e z e n e e m t d e h e e r L a n d u y t L u k o n t s l a g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e f i r m a A q u a s e l l B V B A
N i e u w s t r a a t 2 A t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e e n d i t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i n d e f i r m a L & M M A N A G E M E N T B V B A e n d i t m e t i n g a n g o p h e d e n , 1 1 1 / L 2 0 1 3 .
E v e n e e n s h e t o n t s l a g v a n A q u a s e l l B V B A v a s t e v e r t e g e n w . L a n d u y t L u k ) a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g o p 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 .
D i t a l l e s w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O p g e m a a k t t e W a r e g e m , 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 o m 1 0 , 3 0 u u r .
L a n d u y t L u k . V a n d e v e l d e M a r t i n e .
Z a a k v o e r d e r , S e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r .
V o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 10.12.2012 12660-0483-011
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 27.01.2012 12017-0284-009
02/01/2012
ÿþ t a o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 9 4 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L & M M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r s d r e e f 5 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r
B e k r a c h t i g i n g : v e r w i j z e n d n a a r d e p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d d d . 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 e n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e b i j h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 w o r d t d e z e t e k s t v e r v a n g e n d o o r :
" N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d s c h r i f t e l i j k i n k e n n i s g e s t e l d v a n d e a a n s t e l l i n g v a n :
- d e h e e r L a n d u y t L u k , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , R u i t e r s d r e e f 5 3 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A " A Q U A S E L L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e N i e u w s t r a a t 2 A t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , B T W B E 0 8 9 9 . 3 9 2 . 6 1 1 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i n o n z e v e n n o o t s c h a p i n ; t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 0 . T e v e n s w e r d m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e B V B A " A Q U A S E L L m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e N i e u w s t r a a t 2 A t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , B T W B E 0 8 9 9 . 3 9 2 . 6 1 1 m e t a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L a n d u y t L u k , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 0 . D i e b i j d e z e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t . "
G e t e k e n d ,
D e H e e r L a n d u y t L u k ,
I n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- L I . G N E E P G E L E G a
. 1
1 1 - 9 . 1 2 , 2 0 1 1
- S B L A D
; R E C H Z B A N d r w e l p H A N D E L
K C ) i i T i l l . i K
~ I T E U R B
_ D 1 R E C T I O
b E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 , = 1 2 - 2
s * 1 2 0 0 0 7 3 4 *
S t ;
a S C H S T A A B E S T U U f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2011
ÿþ P A o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 4 . 0 5 . Z 0 1 1
R E C H T B A ' G i r ~ ~ e O > , H A N D E L
i S v W 1 K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 1 0 7 3 3 4 3 *
v c b e h c a a r B e k S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 5 9 4 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L & M M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r s d r e e f 5 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N E M I N G A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R .
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 O M 2 0 . 3 0 U U R .
H e d e n , 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 , o m 2 0 . 3 0 u u r i s t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p L & M M a n a g e m e n t B V B A , b i j e e n g e k o m e n .
A a n w e z i g : D h r . L a n d u y t L u k , R u i t e r s d r e e f 5 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
: M e v r . V a n d e v e l d e M a r t i n e , R u i t e r s d r e e f 5 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
: A q u a s e l l B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L a n d u y t L u k ( R u i t e r s d r e e f 5 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m )
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 A t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( b e 0 8 9 9 3 9 2 6 1 1 )
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t .
D a g o r d e : K e n n i s n e m i n g a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r A q u a s e l l B V B A N i e u w s t r a a t 2 A t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( b e 0 8 9 9 3 9 2 6 1 1 )
B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l u i t e n :
" K e n n i s n e m i n g a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r A q u a s e l l B V B A .
* D e a a n s t e l l i n g d o o r h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n A q u a s e l l B V B A v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 , o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t s c h a p v a n A q u a s e l l B V B A . a l s z a a k v o e r d e r i n L & M M a n a g e m e n t B V B A , D h r . L a n d u y t L u k a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e f i r m a A q u a s e l l B V B A . : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 A t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e - B e 0 8 9 9 3 9 2 6 1 1 : e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 0 .
A a n g e z i e n g e e n a n d e r e p u n t e n m e e r d i e n e n t e w o r d e n b e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 2 0 . 4 5 u u r .
A l d u s o p g e m a a k t t e W a r e g e m , o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
L a n d u y t L u k V a n d e v e l d e M a r t i n e . A q u a s e l l B V B A
v a s t e v e r t e g e n w . D h r . L a n d u y t L u k
Z a a k v o e r d e r . Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 15.12.2015 15692-0504-010