18/01/2012
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
d i j l a g e n b i j h ë t B l è T g i s c l i S t á t s b l ï c t - 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E
b e l
a r
B e S t a .
I l N n l l l l V I C I C I I V I I I I ~ V I h
* 1 2 0 1 6 7 2 5 *
D I R E C T ' O i !
1 1 0 1 2 0 1 2
B E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U , I R
3 . 0 1 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O R H A N D E L K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : , 5 S 3 3 S A "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L & S a d v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : W a a l s h o e k s t r a a t 2 1 t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d t e D e s s e l g e m i n d r i e o r i g i n e l e n d e d a t o 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 d a t e r
t u s s e n :
- D e H e e r T H E E R L Y N C K S t e v e n , w o n e n d e i n d e W a a l s h o e k s t r a a t 2 1 t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m n i e t n a t i o n a a l
n u m m e r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 3 / 0 1 / 1 9 8 0
e n g e h u w d m e t
- M e v r o u w D U E R I N C K L i e n , w o n e n d e i n d e W a a l s h o e k s t r a a t 2 1 t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m m e t n a t i o n a a l n u m m e r
g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 3 1 0 8 / 1 9 8 5 ,
e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a n a a m i s o p g e r i c h t a l s v o l g t
L & S a d v i c e
T I T E L E E N : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 : b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . Z i j w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g
" L & S a d v i c e " . D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , a f g e k o r t V O F .
A r t i k e l 2 : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m i n d e W a a l s h o e k s t r a a t 2 1 .
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f v e r k o o p s b u r e a u s o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d b i j
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e n s t e n e n g o e d e r e n l e v e r e n i n h e t k a d e r v a n
- A l g e m e n e h a n d e l s b e m i d d e l i n g , c o m m i s s i o n a i r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e t i n r i c h t e n v a n a l l e r l e i c u r s u s s e n
e n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , s e s s i e a l l e r h a n d e , a l l e v o r m e n v a n o n d e r w i j s , l e s g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n
e v e n e m e n t e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m
h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ,
n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , h e t b i j s t a a n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s ,
c o m p u t e r s e r v i c e s , s e c r e t a r i a a t s w e r k , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , a n d e r e
z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u , j u r i d i s c h e e n f i s c a l e a d v i e s v e r l e n i n g
e n a d v i e s i n b e d r i j f s b e h e e r .
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
- H e t b e h e e r , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- h e t w a a r n e m e n , b e k l e d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r e n / o f c o n t r o l e i n e n o v e r
v e n n o o t s c h a p p e n e n b e d r i j v e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n o f a s s o c i a t i e s d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , v o o r s c h o t t e n o f
k e n n i s ;
- h e t v e r l e n e n e n v r a g e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k C o n s u l t a n c y a a n e n m a n a g e m e n t
v o o r v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e m i d d e l e n t u s s e n o n d e r n e m i n g e n m e t h e t o o g o p h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n o f h e t v e r h a n d e l e n v a n d e e l n e m i n g e n
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n . z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n
Z i j m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . T i t e l t w e e : K A P I T A A L , D E E L B E W I J Z E N
A r t i k e l 4 : b e d r a g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 : i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
v o o r n o e m d e D e H e e r T H E E R L Y N C K S t e v e n h e e f t i n g e t e k e n d v o o r 5 0 a a n d e l e n e n z o a l s h i e r n a b l i j k t 2 5 0 e u r o g e s t o r t ,
v o o r n o e m d e M e v r o u w D U E R I N C K L i e n h e e f t i n g e t e k e n d v o o r 5 0 a a n d e l e n e n z o a l s h i e r n a b l i j k t 2 5 0 e u r o g e s t o r t .
S a m e n 1 0 0 a a n d e l e n h e t z i j v o o r 5 0 0 e u r o o p w e l k m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r d e e l b e w i j s a l s i n g e s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n n u a f b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n 5 0 0 e u r o .
A r t i k e l 6 : w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r s c h i l l e n d e k e r e n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . V o o r d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n , v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s w o r d e n v e r v u l d .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g e n h e b b e n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r o m i n t e t e k e n e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l d e e l b e w i j z e n d a t z e r e e d s b e z i t t e n . D e w i j z e w a a r o p d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d , z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d w o r d e n .
A r t i k e l 7 : o n d e e l b a a r h e i d
D e d e e l b e w i j z e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e e n d e e l b e w i j s a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , t o t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s , o m t e n h a r e n a a n z i e n d e e i g e n a a r v a n h e t d e e l b e w i j s t e z i j n .
I s h e t e i g e n d o m s r e c h t o p e e n d e e l b e w i j s g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n z a l , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r , a l l e e n d e v r u c h t g e b r u i k e r d e a a n d i t d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n m o g e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 8 : a a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e d e e l b e w i j z e n z i j n o p n a a m , d e z e z i j n n i e t v e r h a n d e l b a a r e n h u n o v e r d r a c h t i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 9 : o v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n
D e d e e l b e w i j z e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , i n g e e n g e v a l w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n , n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e h o u d e r s v a n a l d e d e e l b e w i j z e n w a a r v a n d e o p d r a c h t n i e t w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e z e v e n n o t e n d i e n e n z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n e e n a f s t a n d o f o v e r d r a c h t , i n v o o r k o m e n d g e v a l o p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g , b i n n e n d e m a a n d n a d e a a n v r a a g t o t g o e d k e u r i n g , g e d a a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d o o r d e a f s t a n d d o e n d e v e n n o o t o f z i j n r e c h t h e b b e n d e n .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e d e e l b e w i j z e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e m a a k t a a n e e n v e n n o o t .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g v a n e e n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n , i s h e t v o l g e n d e v a n t o e p a s s i n g :
d a t e l k d e r o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n d e d e e l b e w i j z e n v a n d e a f k o o p i s g e v r a a g d z a l k u n n e n a a n k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l d e e l b e w i j z e n d a t h i j r e e d s b e z i t ;
d a t d e a f k o o p z a ! g e s c h i e d e n m i t s e e n p r i j s b e r e k e n d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f , n a w i n s t v e r d e l i n g d e r v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e t w e e v o o r o v e r l i j d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e b a l a n s e n ;
d a t d e p r i j s b e t a a l b a a r z a l z i j n c o n t a n t b i j h e t o n d e r t e k e n e n , i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n , v a n d e m e l d i n g e n v a n d e o v e r d r a c h t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n g e v r a a g d w o r d e n d o o r d e e r f g e r e c h t i g d e n w a a r v a n n i e t
a l d e t o e g e v a l l e n d e e l b e w i j z e n , k r a c h t e n s e e n s c h r i f t e l i j k e v e r b i n t e n i s b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a a n v r a a g
t o t a f k o o p , z i j n o v e r g e n o m e n .
T I T E L D R I E : B E H E E R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 0 : z a a k v o e r d e r
H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , w e l k e o f d e r d e n o f
v e n n o t e n k u n n e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n s a m e n h a n d e l e n d , w e l k e h e m , e v e n e e n s s a m e n
h a n d e l e n d , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 1 : m a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n
v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s
i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e
h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l 1 2 : z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r m o e t a l l e z o r g b e s t e d e n a a n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t i s h e m u i t d r u k k e l i j k
v e r b o d e n e n d i t t o t v i j f j a r e n n a d a t h i j ( o m w e l k e r e d e n o o k ) h e e f t o p g e h o u d e n z a a k v o e r d e r t e z i j n , r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l t e n e m e n a a n o f b e l a n g e n t e h e b b e n i n o n d e r n e m i n g e n , d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p
z o u d e n k u n n e n c o n c u r r e r e n , o f h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l b e m o e i l i j k e n .
A r t i k e l 1 3 : b e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 4 : t o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o v e r h e t b e h e e r v a n c i e v e n n o o t s c h a p w o r d t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g u i t g e o e f e n d d o o r d e
v e n n o t e n , d i e d a a r t o e v a n a l l e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n m o g e n k e n n i s n e m e n .
I n d i e n h e t a a n t a l v e n n o t e n d e t i e n o v e r s c h r i j d t w o r d e n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d , w i e n s a a n t a l
e n b e z o l d i g i n g e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e n b e n o e m t e n d e d u u r v a n h u n
m a n d a a t b e p a a l t .
T I T E L 4 : D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 5 : b i j e e n k o m s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a r t o m 1 9 . 0 0 u o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p
h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , t e l k e n s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r
v e n n o t e n d i e s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 6 : b i j e e n r o e p i n g
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
z u l l e n g e d a a n w o r d e n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , a c h t d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
I n d e u i t n o d i g i n g d i e n t d e d a g o r d e t e w o r d e n v e r m e l d . B i j a l g e m e e n m o n d e l i n g a k k o o r d t u s s e n d e v e n n o t e n
e v e n w e l , k a n a f g e z i e n w o r d e n v a n d e z e f o r m a l i t e i t d o c h d i e n t h i e r v a n m e l d i n g g e m a a k t t e w o r d e n i n h e t
v e r s l a g b o e k , t e o n d e r t e k e n e n d o o r a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 7 : s t e m m i n g s r e c h t
E l k d e e l b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n .
T I T E L V I J F : B A L A N S E N E N W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 8 : b o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g e n
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 / 1 0 t o t 3 0 / 0 9 .
A r t i k e l 1 9 : v e r d e l i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e
n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t
m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 : u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e p a a l d .
T I T E L Z E S : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 1 : o n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n g e v a l v a n o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n d e v e n n o t e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 2 : a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
V o o r - B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r ' v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
b e h o u d e n A r t i k e l 2 3 : v e r e f f e n i n g
a a n h e t N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e d e e l b e w i j z e n v e r d e e l d w o r d e n , i n z o v e r r e d a t z e v o l s t o r t z i j n . Z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e v e n n o t e n h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
B e l g i s c h T I T E L Z E V E N : D I V E R S E B E P A L I N G E N E N S L O T B E P A L I N G E N
S t a a t s b l a d A r t i k e l 2 4 : k e u z e w o o n p l a a t s
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n w o o n s t t e k i e z e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r a l w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t t o e p a s s e n d e r s t a t u t e n . U i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n d i e n e n e v e n w e l n a a r h u n w o o n p l a a t s t e w o r d e n g e z o n d e n .
A r t i k e l 2 5 : h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p w a a r b i j a l l e s k a n g e r e g e l d w a r d e n w a t n i e t i n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n . H e t r e g l e m e n t k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s g e w i j z i g d w o r d e n . H e t r e g l e m e n t e n a l l e w i j z i g i n g e n e r a a n , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A r t i k e l 2 6 : a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
A l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d w o r d t b e n o e m d :
v o o r n o e m d e :
- d e H e e r T H E E R L Y N C K S t e v e n &
- M e v r o u w D U E R I N C K L i e n ,
d i e b i j d e z e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
A r t i k e l 2 7 : e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m o p r i c h t i n g , 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 8 : o v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d a l s g e v o l g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . D e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g t e n n e e m t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d s i n d s 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 . D e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n d e r h a l v e g e a c h t o o r s p r o n k e l i j k d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e d e z a a k v o e r d e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n .
A r t i k e l 2 9 : V o l m a c h t e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e B V B A L U M I N A D m e t a l s z a a k v o e r d e r M e v r . S a b i n e H o l v o e t e n h a a r m e d e w e r k e r s , k a n t o o r h o u d e n d e i n d e H o g e V o e t w e g 1 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 2 2 . 3 2 1 . 0 6 2 .
G e t e k e n d ,
T H E E R L Y N C K S t e v e n , D U E R I N C K L i e n ,
z a a k v o e r d e r - a a n d e e l h o u d e r z a a k v o e r d e r - a a n d e e l h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
X X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o 7 N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
A r t i k e l 2 3 : v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e d e e l b e w i j z e n v e r d e e l d w o r d e n , i n z o v e r r e d a t z e v o l s t o r t z i j n . Z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e v e n n o t e n h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
T I T E L Z E V E N : D I V E R S E B E P A L I N G E N E N S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 4 : k e u z e w o o n p l a a t s
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n w o o n s t t e k i e z e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r a l w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t t o e p a s s e n d e r s t a t u t e n . U i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n d i e n e n e v e n w e l n a a r h u n w o o n p l a a t s t e w o r d e n g e z o n d e n .
A r t i k e l 2 5 : h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p w a a r b i j a l l e s k a n g e r e g e l d w o r d e n w a t n i e t i n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n . H e t r e g l e m e n t k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s g e w i j z i g d w a r d e n . H e t r e g l e m e n t e n a l l e w i j z i g i n g e n e r a a n , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A r t i k e l 2 6 : a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
A l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d w o r d t b e n o e m d :
v o o r n o e m d e :
- d e H e e r T H E E R L Y N C K S t e v e n &
- M e v r o u w D U E R I N C K L i e n ,
d i e b i j d e z e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
A r t i k e l 2 7 : e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m o p r i c h t i n g , 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 8 : o v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d a l s g e v o l g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . D e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g t e n n e e m t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d s i n d s 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 . D e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n d e r h a l v e g e a c h t o o r s p r o n k e l i j k d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e d e z a a k v o e r d e r s I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n .
A r t i k e l 2 9 : V o l m a c h t e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e B V B A L U M I N A D m e t a l s z a a k v o e r d e r M e v r . S a b i n e H o l v o e t e n h a a r m e d e w e r k e r s , k a n t o o r h o u d e n d e i n d e H o g e V o e t w e g 1 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 2 2 . 3 2 1 . 0 6 2 .
G e t e k e n d ,
T H E E R L Y N C K S t e v e n , D U E R I N C K L i e n ,
z a a k v o e r d e r - a a n d e e l h o u d e r z a a k v o e r d e r - a a n d e e l h o u d e r
X X
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e