12/09/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c l e - a i t t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 6 . 8 7 7 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . D . V . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i j d o k s t r a a t , 2 6 , B - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ( B r u g g e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n , d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
D e V o s L u c g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D r e e f 1 6 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s : 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 2 1 / 0 2 / 2 0 2 0 A b e l o o s G r a t i e b e s t u u r d e r D r e e f 1 6 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s : 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 2 1 / 0 2 / 2 0 2
D e V o s L u c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 \ 1 P E Z G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U R 3 E L G E
2 8 A U G 2 0 1 4
0 5 - 0 9 - 2 0 1 4
G e n t P m g B r u g g e
B E L G I 3 C H S T i A T S B L P r i m e r
I I I I l l l i l I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1
* 1 4 1 6 9 0 5 4 *
1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f l l l h I
05/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t ~ r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F ~
L r i . ( x
~ - ~ " _
I I A
B
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 6 . 8 7 7 . 7 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . D . V .
( v e r k o r t )
? S E L e E E R G E I _ £ G D T E R G R I F I ; i E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A I V D E L T E
' 2 0 1 4 O p B R i l G G E ( A F D F I I N G B R T M E )
T A A T S B L A D 1 3 { , ~ i g
M Q N I T E U
2 9 - 0 1 E L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T i j d o k s t r a a t 2 6 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B r u n o M A R T E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e K o r t e n b e r g , o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L . D . V . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , T i j d o k s t r a a t , 2 6 ( o p g e r i c h t b i j n o t a r i ë l e a k t e , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p 2 2 / 1 2 / 2 0 0 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 5 2 3 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n , b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 6 8 8 1 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d b l e v e n . D e z e t e l ' , w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m a a r t l a a t s t l e d e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 4 8 1 8 9 ;
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 8 7 7 . 7 3 4 ) v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e e n t w e e d e b e s l i s s i n g : V e r s l a g e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r B O G A E R T d e d a t o 2 2 1 1 1 / 2 0 1 3 e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 , b e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . E e n o r i g i n e e l d e r v e r s l a g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r G r i f f i e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 2 4 2 . 7 3 0 , ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k d o o r i n b r e n g v a n e e n t e b e t a l e n d i v i d e n d , w e l k d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n w a a r i n b e s l i s t w e r d o m h e t n e t t o - g e d e e l t e ( n a m e l i j k , n a a f t r e k v a n d e t e b e t a l e n t a k s ) v a n h e t t e b e t a l e n d i v i d e n d , ( h e t z i j 9 0 % v a n 2 6 9 . 7 0 0 , ¬ ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 3 0 4 . 7 3 0 ) . I n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 h e b b e n d e . v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e b b e n e r z i c h e l k t o e v e r b o n d e n h e t h e n t o e g e k e n d d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l t e ' l a t e n i n b r e n g e n .
c ) D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 3 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e a l l e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g h u n a a n d e l e n b e z i t , n a m e l i j k 1 5 7 n i e u w e a a n d e l e n v o o r a a n d e e l h o u d e r D E V O S e n 1 4 7 n i e u w e a a n d e l e n v o o r a a n d e e l h o u d e r A b e l o o s .
d ) D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t h e n t o e g e k e n d d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n .
e ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 2 4 2 . 7 3 0 , ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 3 0 4 . 7 3 0 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h o g e r v e r n i e l d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . , K a p i t a a l e n a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 3 0 4 . 7 3 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 6 6 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 6 6 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B r u n o M A R I E N S e n M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- V o o r v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n a c c o u n t a n t E T U G E S T &