22/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r t l 1 1 . 1
r ~
$ E L . i ; E N E E { R G E L E G p
2 0 1 3 2 6 . ~ 1 2 . 2 0 4 2
R E C I - ! T $ W i K K O O P H A N D E L G r i e R T R G i K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 0 8 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . I . O . N .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K O R T R I J K , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k , 1 A ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B e n o i t C L O E T , N o t a r i s t e H e r s e a u x M o e s k r o e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M o e s k r o e n ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L . I . O . N . " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K O R T R I J K , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k , 1 A , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d a t v o o r t a a n z a l b e g i n n e n
o p é é n j a n u a r i e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t s t a t u t a i r d e m a c h t i g i n g t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n a u d i t c o m i t é o p t e r i c h t e n i n z i j n m i d d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s ,
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a k e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d v a n a u d i t c o m i t é k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a k e n , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g .
I n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k , 1 A , b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 7 5 6 5 1 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s v o l g t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e h i e r v o r e n a a n g e b r a c h t e w i j z i g i n g e n :
* 1 3 0 1 2 7 7 3 *
1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N [ T E U
1 1 - 0 1
L G 1 S C H S T A A T S : , B L A r ,
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " L . I . O . N , "
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p _ i s _ g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k , 1 A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I g e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l D o e l .
0 e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t , i n F r a n k r i j k , i n E u r o p a e n i n a l l e a n d e r e l a n d e n : e e n t u s s e n k o m s t o n d e r a n d e r e i n v o l g e n d e d o m e i n e n : h e t a d v i e s i n b e h e e r , h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e f w e r k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d i t d o e t , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
H e t p r o d u c t i e f b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m d o o r d e a a n k o o p , d e r u i l e n h e t v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
C e o p r i c h t i n g , d e a a n k o o p , h e t n e m e n i n h u u r - b e h e e r v a n a i l e f o n d s e n v a n z e l f d e a a r d e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e l a t e n a l s m e d e a l l e o n r o e r e n d e a a n k o p e n e n v e r h u u r d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
C e v e n n o o t s c h a p m a g o p h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n z a k e n d i e h e t z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
1 2 e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 0 . 9 8 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 / 1 0 . 9 8 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e e f f e c t e n .
0 e e f f e c t e n e n a n d e r e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
C e e f f e c t e n k u n n e n o o k d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m a a n n e m e n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e
e f f e c t e n h o u d e r s .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m b i j g e h o u d e n
w a a r v a n d e e f f e c t h o u d e r s k e n n i s m o g e n n e m e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A i l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m k a n o o k g e h o u d e n w o r d e n o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m
v a n z o d r a d e w e t d i t t o e l a a t .
A r t i k e l 1 0 . : R a a d v a n b e s t u u r .
s a m e n s t e l l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , u i t g e z o n d e r d i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t m i n d e r d a n d r i e b e s t u u r d e r s t o e l a a t .
1 2 e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , d i e n t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m . e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
W a n n e e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r i n v o o r l o p i g v o o r z i e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . I n d i t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
V e r g a d e r i n g e n .
1 2 e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , z o d i k w i j l s
a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g e n .
1 2 e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n .
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e v e r r e c h t v a a r d i g e n , z u l l e n d e o p r o e p i n g e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d , b i j g e w o n e b r i e f o f p e r e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e g e a d r e s s e e r d e e n e e n s c h r i f t e l i j k b e w i j s v a n v e r z e n d i n g a a n d e z i j d e v a n d e v e r z e n d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ,
I n d i e n n o c h t a n s d e r a a d v a n b e s t u u r o p e e n z i t t i n g n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g , w e l k e o o k h e t a a n t a l d e r t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n z i j .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d , b e h o u d e n s w a n n e e r e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
N o t u l e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e d e e l n a m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g . B i j w e i g e r i n g t e
o n d e r t e k e n e n w o r d t h i e r v a n m e l d i n g g e m a a k t i n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v o o r t e l e g g e n i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w e l k e o o k d e
o m s t a n d i g h e d e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 1 . ; B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . A l w a t n i e t d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 2 . ; D a g e l i j k s b e s t u u r D e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s o p d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e h i j b e p a a l t ,
e n h u n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n , a l d a n n i e t i n z i j n
m i d d e n g e k o z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e
p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n .
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 B i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n
D e o v e r d r a c h t v a n m a c h t e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o m v a t d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o v e r d r a c h t v a n m a c h t e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é s l u i t h u n v e r d e r e u i t o e f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t u i t i n d i e n d e z e h e t n u t t i g a c h t . D e o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n k u n n e n d u s c o n c u r r e n t i e ë l u i t g e o e f e n d w a r d e n d o o r d e z e t w e e o r g a n e n .
A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a k e n , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
l n d i e h o e d a n i g h e i d v a n a u d i t c o m i t é k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a k e n , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E e h o u d e n s w a n n e e r m a c h t e n w o r d e n g e d e l e g e e r d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t o p g e r i c h t , z a l d e v e n n o o t s c h a p , b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n o n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e v o l m a c h t e n o f b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n - v o o r w a t d e h a n d e l i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e t r e f t - d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 5 : J a a r v e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r , o p d e é é r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n u u r , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t e n .
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
P e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n e n
a f w i j k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 3 : V e r d a g i n g .
O e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n m e t d r i e w e k e n .
E 3 i j a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 5 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e v e r d a g i n g z o w e l w a t b e t r e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v o o r g e v o l g a l l e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r n i e t i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n o p n i e u w o p g e r o e p e n w o r d e n o p d r i e w e k e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a , v e r v o l l e d i g d , i n d i e n n o d i g , e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g m a g n i e t m e e r v e r d a a g d w o r d e n . D e f o r m a l i t e i t e n v e r r i c h t o m d e e e r s t e z i t t i n g b i j t e w o n e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e ,
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g d o e t d e f i n i t i e f u i t s p r a a k .
A r t i k e l 2 4 : N o t u l e n .
p e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v r a g e n .
p e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d o o r e e n
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
A r t i k e l 2 5 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 6 . : S t e m m i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g A a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ,
0 e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , u i t
o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n - ' k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n
e e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t
g e p l a a t s t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e r a m e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
p e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
p e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d
b o e K j a a r , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p o m h e t e v e n w e l k e t i j d s t i p e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e o o r z a a k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
p e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
A r t i k e l 2 8 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
1
.
V o o r b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r a k k o o r d m o e t v o o r l e g g e n a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l d e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e f o n d s e n i n v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t b e s c h i k b a a r s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A r t i k e l 2 9 : C o m p e n s a t i e
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f d e b e s t u u r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , a f g e s l o t e n w a r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e n o i t C L O E T , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g