28/03/2014
ÿþM a d W o r d i 1 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f t
N b e i G U S L . ) G i f T l - F I V A N D E R E C H T B A N K v A N K O O P H A N D E L T E B R J G G E ( A D E L N G B R U G G E ) o p :
1 7 M A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 8 3 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . L .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G e m e e n t e p l e i n 5 2 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n w O r r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p d e r t i e n m a a r t
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G V E S T I G I N G E X P L O I T A T I E A D R E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e s t i g i n g v a n e e n n i e u w e x p l o i t a t i e a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a t t e n d i j k d o k 2 5 .
T W E E D E B E S L I S S I N G O N T S L A G V O O R L E Z I N G V E R S L A G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e '
u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n .
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d .
D E R D E B E S L I S S I N G D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t ,
a a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n :
« - h e t u i t b a t e n v a n e e n i j s s a l o n , d e v e r k o o p v a n f r i s d r a n k e n , s o e p e n s n o e p ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n r o o m i j s , c o n s u m p t i e - i j s , v o e d i n g s w a r e n i n h e t a l g e m e e n , s u i k e r g o e d , .
c h o c o l a d e p r o d u c t e n . »
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n n a v o l g i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g
m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d :
a . g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , p r o d u c t i e , s t o c k a g e , v e r p a k k i n g e n v e t w e r k i n g v a n :
- w a t e r d i s t r i b u t i e e n w a t e r z u i v e r i n g ( h u i s h o u d e l i j k e n i n d u s t r i e e l ) ;
- v o e d s e l s u p p l e m e n t e n e n / o f h o m e o p a t h i s c h e p r o d u c t e n e n c o s m e t i c a ;
- g e n e e s k r a c h t i g e e n a n d e r e k r u i d e n
b , h e t l e i d e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e t h e r a p i e ë n , o p l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
g e z o n d h e i d e n m i l i e u h y g i ë n e , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
c . h e t u i t b a t e n v a n e e n i j s s a l o n , d e v e r k o o p v a n f r i s d r a n k e n , s o e p e n s n o e p ;
d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n r o o m i j s , c o n s u m p t i e - i j s , v o e d i n g s w a r e n i n h e t a l g e m e e n , s u i k e r g o e d ,
c h o c o l a d e p r o d u c t e m
d . d e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e s t u d i e s k u n n e n u i t v o e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n d i e o n r o e r e n d z i j n v a n a a r d , d o o r i n c o r p o r a t i e o f d o o r b e s t e m m i n g , e v e n a l s m e t d e r o e r e n d e g o e d e r e n e n o f r e c h t e n d i e e r u i t v o o r t k o m e n , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f , f i n a n c i ë l e a a r d d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e e i n v e r b a n d s t a a n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , d e a a n k o o p , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r k a v e l e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , h e t a l d a n n i e t g e m e u b e l d v e r h u r e n , d e v e r k o o p , d e a f s t a n d , h e t b e h e e r , d e w i j z i g i n g , d e b o u w e n d e a f b r a a k v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n , e n a n d e r e ;
e . a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , b e h e e r e n c o m m i s s i e b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e w e r k i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t h e t h o o f d d o e l ;
V o b e h o
a a n B e l g S t a a t
D e g r i f f i e r .
1 1 1 1 1 1 ! ! M E l l e l l 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r , Z d t i o t a e b n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f . a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n n a m e l i j k d e a a n k o o p , d e r u i l e n d e v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n : a l l e ' c o m m i s s i e - e n d e i c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e n t i t e l v a n c o m m i s s i o n a i r , m a n d a t a r i s o f a g e n t , v a n a l l e o p e n b a a r o f p r i v a t e , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ; a l l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e v e r b i n t e n i s s e n t e n t i t e l v a n b o r g , a v a l o f o m h e t e v e n w e l k e w a a r b o r g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , h e t z i j b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , o n d e r s c h r i j v e n , d e e l n e m i n g , f u s i e , h e t z i j b i j m i d d e l v a n a a n k o o p , v e r k o o p o f r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t z i j o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , g e l i j k s o o r t i g , s a m e n h a n g e n d o f e e n v o u d i g w e g n u t t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d e z e v a n d e r d e n , t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n e n a i l e w a a r b o r g e n , z e l f s z a k e l i j k e , v e r l e n e n v o o r l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n t o e g e s t a a n a a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r m e n b e h e e r , a d v i e s e n b i j s t a n d i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e v e r n i e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n , a l s o o k i n h e t k o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s . "
. V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D O O M S V A N D E R E E C K E N A C C O U N T A N C Y n v , t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , H a u w e r s t r a a t 4 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
e x p e d i t i e v a n d e a k t e + v e r s l a g z a a k v o e r d e r + s t a a t a c t i e f / p a s s i e f + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g