18/04/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N 1 T E U \ B E L G E
1 1 - 0 4 2 0 1 4
L G I S C H S - A A T C : L A D e ' t V g e l g e . 5 e
I A l l I t A n e l l Y t A . M E L 1 1 1 % B i d a g .
1 1 1 1
I i i
* 1 4 0 8 4 8 1 3 *
B
P e t °
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 6 5 4 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e m e y e r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 3 9 , 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - B e n o e m i n g b e h e r e n d v e n n o t e n
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g :
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
a . D a t o p d a t u m v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n t o t e e n b r u t o u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e d i v i d e n d e n v a n 2 8 . 1 6 3 , 2 3 E u r o a a n d e 4 v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d i e z e l f d e d a g n i . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
b . D a t d e v e n n o t e n o p d e z e l f d e d a t u m i n d i v i d u e e l p r i n c i p i e e l h e b b e n t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m d e n e t t o d i v i d e n d e n v a n 2 5 . 3 4 6 , 9 1 E u r o a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 V V 1 1 3 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , c o n f o r m h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
c . D a t z i j d e a a n g i f t e e n t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g h e b b e n g e r e a l i s e e r d .
2 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 3 4 6 , 9 1 E u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R o p e e n b e d r a g v a n 5 6 . 3 3 3 , 6 0 E u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e 4 v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e S o n j a D e m e y e r e , F i l i p D e m e y e r e , S t e f a a n D e m e y e r e e n J a c q u e s D e m e y e r e , K l i k h i e r a i s u t e k s t w i l t i n v o e r e n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n i n n a t u r e i n t e s c h r i j v e n o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 5 . 3 4 6 , 9 1 E u r o , m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f v a n d a a g 5 6 . 3 3 3 , 6 0 E u r o b e d r a a g t
3 . I n f o r m a t i e r a a d g e v i n g
D e v o o r z i t t e r h e e f t d e v e n n o t e n g e w e z e n o p a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 , i n z o n d e r h e i d o p h e t 5 e , 6 e e n 7 e l i d i n
v e r b a n d m e t d e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
4 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e
e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 5 6 . 3 3 3 , 6 0 E u r o e n b e s t a a t u i t a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e ( 1 / 1 2 5 0 ) " .
5 . M a c h t i g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n v e r l e e n t a a n S o n j a D e m e y e r e a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 7 " , u d e n a n h e t 3 e I g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . T e v e n s w e r d v a n d a a g o o k b e s l i s t o m S t e f a a n D e m e y e r e e n F i l i p D e m e y e r e t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 a l s b e h e r e n d v e n n o t e n v a n d e L V .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
S o n j a D e m e y e r e
B e h e r e n d v e n n o t e
O p d e i a a t s t e b i z . , v a n t u i l c 1 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g