LA CHRISTINA IMMO

Dénomination : LA CHRISTINA IMMO

Forme juridique : BV NV

N° entreprise : 439.491.459

Publication

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 20.08.2014 14437-0339-012
13/02/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a e

mmi

4. 02. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL KORTR IJK

0111,1E1Jij 1

Ondernemingsnr 0439.491.459

Benaming

(voluit) : "LA CHRISTINA IMMO"

(verkort) :

Rechtsvorm Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel: 8790 Waregem, Markt 19/1.1

(volledig adres)

Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN.

er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel Elisabeth Desimpel Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, In datum van zestien januari tweeduizend en " veertien, dat de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap " LA CHRISTINA IMMO ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Markt 19/1.1, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

gERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato achttien december tweeduizend dertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd vijfendertigduizend euro (135.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij dertienduizend vijfhonderd euro (13.500,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer CALLENS Piet, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR);

- aan mevrouw CALLENS Veerle, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR);

- aan mevrouw CALLENS Hilde, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op achttien december tweeduizend dertien, door effectieve uitbetaling aan de respectieve aandeelhouders.

TWEEDE BESLUIT.

Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

I. Beslissing.

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd eenentwintigduizend vijfhonderd euro (121.500,00 EUR) om het te brengen van driehonderd vijftigduizend euro ! (350.000,00 EUR) op vierhonderd eenenzeventigduizend vijfhonderd euro (471.500,00 EUR), door inbreng van gelden voortvloeiend uit voormelde uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van honderd vijfendertigduizend euro (136.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van dertienduizend vijfhonderd euro (135.00,00 EUR), hetzij aldus netto honderd eenentwintigduizend vijfhonderd euro (121.500,00 EUR).

Bankattest

Het netto uitgekeerde bedrag aan dividenden, te weten honderd eenentwintigduizend vijfhonderd euro (121.500,00 EUR) werd door de verkrijgende aandeelhouders op een geblokkeerde rekening gestort, hetzij;

- door de heer CALLENS Piet, voornoemd, een bedrag van veertigduizend vijfhonderd euro (40.500,00 EUR) op de geblokkeerde rekening met nummer BE76 7480 4026 3995 bij KBC bank. Het bankattest van voormelde storting, blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

- door mevrouw CALLENS Veerle, voornoemd, een bedrag van veertigduizend vijfhonderd euro (40.500,00 EUR) op de geblokkeerde rekening met nummer BE76 7480 4026 3995 bij KBC bank. Het bankattest van voormelde storting, blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"""""" -------------- -- ----- ------ - -------

- door mevrouw CALLENS Hilde, voornoemd, een bedrag van veertigduizend vijfhonderd euro (40.500,00

EUR) op de geblokkeerde rekening met nummer BE76 7480 4026 3996 bij KBC bank Het bankattest van !

voormelde storting, blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Inbreng.

Is alhier tussengekomen

- de heer CALLENS Piet, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en heeft verklaard zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten veertigduizend vijfhonderd euro (40.500,00 EUR), volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen;

- mevrouw CALLENS Veerle, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten veertigduizend vijfhonderd euro (40.500,00 EUR), volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen;

- mevrouw CALLENS Hilde, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en heeft verklaard haar netto-aandeel in voormeid uitgekeerd dividend, te weten- veertigduizend vijfhonderd euro (40.500,00 EUR), volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen;

IV. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in

respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel,

V. Vergoeding voor de inbreng.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen, doch wel met een evenredige

verhoging van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.

b) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot vierhonderd eenenzeventigduizend vijfhonderd euro (471.500,00 EUR).

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten als volgt te

wijzigen:

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd eenenzeventigduizend vijfhonderd euro (471.500,00

EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd drie�ntachtig (483) aandelen, zonder nominale waarde en met een

fractiewaarde van ��n/vierhonderd drie�ntachtigste (1/483ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen,

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de geco�rdineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elisabeth Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd'.

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 16/01/2014,

- co�rdinatie van de statuten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

29/01/2013

��c ~ G Azt ..1 {w`i.

12

*130165

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

1111s 15 -01- 2013

n

-NEERGEI~~ ~~i

- ----~ - - -

2 7. 12, 2012

ELGISCH STAA{ ;ZLAD RECHTBANK KOOPHANDEL

~ _ Grii~�~R7R1JK

Oridernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0439.491.459

" LA CHRISTINA IMMO "

Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap 8790 Waregem, Markt 1911.1

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALSVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel Elisabeth Desimpel Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achttien december tweeduizend en twaalf, dat de: vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap " La Christina Immo: ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Markt 19/1.1, in buitengewone algemene; vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten, heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

I Kennisname van beslissing

De vergadering heeft beslist in aansluiting met de gewijzigde regelgeving en de reeds uitgevoerde omzetting; van de aandelen, de statuten in die zin aan te passen. De verwijzing in de statuten naar de aandelen aan;!

toonder worden geschrapt en vervangen door aandelen op naam of gedematerialiseerd. '

Il Aanpassen artikel acht

De vergadering heeft beslist de tekst van artikel acht van de statuten te schrappen en aan te passen ais volgt:

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen de. beperkingen van de wet. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze, aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen. Bij verzoek tot omzetting van aandelen op naam gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur of zijn aangestelde de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de: vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Bij verzoek tot omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal de raad van bestuur of zijn aangestelde in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van, schuldvorderingen.

De eigendom van gedematerialiseerd aandelen blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening"

TWEEDE BESLUIT. "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�% *t

Voor- Luik BVervolg

behouden Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen vande verslagen opgemaakt door de raad van bestuur op veertien december tweeduizend en twaalf, en opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT', kantoorhoudende te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door de heer Jacky Godefroidt opgemaakt op twaalf december tweeduizend en twaalf, aangewezen door de raad van bestuur, over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen,

aren het De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

" Belgisch Staatsblad "7, BESLUIT

De inbreng bestaat uit:

" Een gedeelte van de rekening courant van de heer en Mevr. Callens - Vansteenhuyse ad � 269,100,00

tegen vergoeding van 78 nieuw te cre�ren aandelen NV "LA CHRISTINA IMMO".

Na het be�indigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

" De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

" De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

" De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch' verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De inbreng in natura, gewaardeerd op tweehonderd negenenzestig duizend honderd euro (� 269.100,00) is gebeurd volgens verantwoorde normen. De inbreng in natura is gewaardeerd aan nominale waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van � 269.100,00. De inbreng wordt vergoed met 78 nieuw te cre�ren aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Izegem op 12 december 2012

BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT',

vertegenwoordigd door

Jacky GODEFROIDT"

De vennoten hebben erkend een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal

DERDE BESLUIT

-Op basis van voomoemde verslagen heeft de vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal niet veertienduizend negenhonderd drie�ntachtig euro zeventig cent (14.983,70� ), om het te brengen van zevenenzeventigduizend achthonderd �uro (77,800,00 � ) op twee�negentigduizend zevenhonderd drie�ntachtig euro zeventig cent (92.783,70 � ),

Deze kapltaalverhoging gebeurt door inbreng in natura door de voornoemde aandeelhouders van de vennootschap La Christina Immo, voornoemd, van een deel van hun schuldvordering in rekening-courant ten belope van tweehonderd negenenzestigduizend en honderd euro (� 269.100). Zijn alhier tussengekomen:

De heer Freddy Callens en mevrouw Christine Vansteenhuyse, beiden voornoemd,

die vertegenwoordigd zoals hierboven geschreven en gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaren .een deel van hun schuldvordering ten belope van tweehonderdnegenenzestigduizend en honderd euro (� 269.100), in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financi�le toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

- De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalsverhoging gepaard gaat met de creatie van achtenzeventig (78) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, gedematerialiseerd en genietend van dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen, en in de winsten delend vanaf heden, uit te geven en in te schrijven voor een totale uitgifteprijs van tweehonderdnegenenzestigduizend en honderd euro (� 269.100), inbegrepen een uitgiftepremie van tweehonderdvierenvijftigduizend honderd en zestien euro dertig cent (254.116,30� ), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremie'

VIERDE BESLUIT

-Alle aandeelhouders, alhier aanwezig, hebben verklaard volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financi�le en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financi�le gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van hun medevennoten enlof derden-inschrijvers, en die verklaren, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

-Vervolgens hebben de heer Freddy Callens en mevrouw Christine Vansteenhuyse, beiden voornoemd, verklaard in te schrijven op de kapitaalsverhoging en verklaard inbreng te doen van een deel van hun

..

s.._.~

Voor-

behouden

aan t'et

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

schuldvordering in rekening-courant die zij bezitten in de vennootschap, ten belope ven tweehonderd

negenenzestigduizend honderd euro (269.100� ).

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de voornoemde aandeelhouders, achtenzeventig (78) nieuwe

gecre�erde en volledig volgestorte aandelen toegekend, dewelke rechten en plichten hebben als de bestaande

huidige aandelen, en delend in de winst vanaf heden.

- De voorzitter heeft verklaard en alle aanwezigen op de vergadering hebben erkend dat ieder aandeel

waarop aldus werd ingeschreven volstort is

In kapitaal ten belope van honderd procent, zijnde in totaal veertienduizend negenhonderd drie�ntachtig

euro zeventig Gent (14.983,70� ) en daarbij horende uitgiftepremie eveneens ten belope van honderd procent,

zijnde tweehonderd vierenvijftigduizend honderd en zestien euro dertig cent (254,116,30� )

VIJFDE BESLUIT,

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van

de vennootschap thans twee�negentigduizend zevenhonderd drie�ntachtig euro zeventig cent (92.783,70

� )bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd drie�ntachtig aandelen (483) aandelen, met elk een

fractiewaarde van ��n vierhonderd drie�ntachtigste (1/483ste) van het kapitaal.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten de uitgiftepremie ten belope van tweehonderd vierenvijftigduizend

honderd en zestien euro dertig cent (254.116,30� ) te boeken op een onbe-'schikbare rekening uitgiftepremie

ZEVENDE I3ESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen met tweehonderd vierenvijftigduizend

honderd en zestien euro dertig cent (254.116,30� ) om het te brengen van twee�negentigduizend zevenhonderd

drie�ntachtig euro zeventig cent (92.783,70� ), op driehonderdzesenveertigduizend negenhonderd euro

(346.900� ), door incorporatie van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" ten belope van tweehonderd

vierenvijftigduizend honderd en zestien euro dertig cent (254,116,30� ) en zonder creatie van nieuwe aandelen,

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van

de vennootschap thans driehonderdzesenveerttgduizend negenhonderd euro (346.900� ) bedraagt,

vertegenwoordigd door vierhonderd drie�ntachtig aandelen (483) aandelen, met elk een fractiewaarde van ��n

vierhonderd drie�ntachtigste (1/483ste) van het kapitaal

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met drieduizend honderd euro (� 3.100) om

het te brengen van driehonderdzesenveertigduizend negenhonderd euro (346.900� ), op driehonderd

vijftigduizend euro (350.000� ). De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt

worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van

de vennootschap thans driehonderdvijftigduizend euro (350.000� )

bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd drie�ntachtig aandelen (483) aandelen, met elk een

fractiewaarde van ��n vierhonderd drie�ntachtigste (1/483ste) van het kapitaal

ELFDE BESLUIT.

Dientengevolge heeft beslist de vergadering artikel vijf van statuten aan te passen als volgt

"Het kapitaal Is vastgesteld op driehonderd vijftigduizend euro (350.000� ).

Het is gesplitst in vierhonderd drie�ntachtig (483) kapitaalsaandelen zonder vermelding van de nominale

waarde, die ieder ��n vierhonderd drie�ntachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

DERTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoordineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de geco�rdineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d, 18/12/2012;

- verslag van de raad van bestuur d.d. 14/12/2012;

- verslag van de bedrijfrevisor d.d. 12/12/2012

- co�rdinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2012

��Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Jr< ~~1...t..3L

8- 2012

NEERGELEGD

STAATSBLAD 17. 07= 1012

Ftefif{rffiANK KOOPHANDI_L

KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0439.491.459

Benaming

(voluit) : LA CHRISTINA IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MARKT 19/1.1, 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de jaarvergadering dd 15 juni 2012 blijkt dat ingevolge het overlijden van de heer Dirk Vanwijnsberghe, wonende te 8790 Waregem, Nachtegaelstraat 5 zijn mandaat als bestuurder van rechtswege een einde heeft genomen per 25 februari 2012,

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van mevrouw Christine Van Steenhuyse met ingang van heden, De vergadering besluit met ��nparigheid om dat ontslag te aanvaarden.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de heer Leo Van Tuyckom, wonende te 8490 Varsenare, Grote Thems 87, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat neemt ingang op heden en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering in 2018. Voormeld bestuurdersmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen om mevrouw Veerle Callens, wonende te 9870 Zulte, Zaubeekstraat 178b en mevrouw Hilde Callens, wonende te 8791 Beveren-Leie, Deken De Bostraat 60 te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar. De mandaten van mevrouw Hilde Callens en mevrouw Veerle Callens worden onbezoldigd uitgeoefend. De voormelde mandaten nemen ingang op heden en verstrijken na de jaarvergadering in 2018.

De Raad van Bestuur dd 15 juni 2012 besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag als gedelegeerd bestuurder van Mevrouw Christine Van Steenhuyse, Markt 19, bus 1.1, 8790 Waregem, te aanvaarden. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen Mevrouw Callens Veerle, Zaubeekstraat 178b, 9870 Zulte te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om Mevrouw Callens Veerle, Zaubeekstraat 178b, 9870 Zulte en Mevrouw Callens Hilde, Deken De Bostraat 60, 8791 Beveren-Leie te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap. Voormelde mandaten nemen ingang op heden en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

mevrouw Callens Veerle

- gedelegeerd bestuurder-

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Pret

MONITE

8

II

" 12139194*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 19.07.2012 12317-0032-013
22/07/2011

��NS mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

IN~IVMVMWNI~I~VNI~VNVN

*11112927"

E St

Ondernemingsnr : 0439.491.459

Benaming : LA CM: ST A IMMO

(voluit)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap o.v.v. Naamloze Vennootschap

Zetel : Markt 19 bus 1!1

8790 Waregem

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR EN

JAARVERGADERING WIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Bij akte verleden voor notaris Bruno Gerin te Brugge Sint-Kruis, vervangende zijn ambtgenote notaris: Els Van Tuyckom te Brugge Sint-Kruis, wettelijk belet, op 28 juni 2011 :

1/ De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen:

(voorheen lopend van 1 juli tot 30 juni) naar 1 januari tot en met 31 december lopend en het huidig. boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2011 en artikel 29 der statuten te wijzigen ais volgt: ARTIKEL NEGENENTWINTIG MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening:, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de; raad van bestuur.

i. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

2) De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om de datum der algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand iuni om elf uur en zodoende artikel 23 der statuten te wijzigen als volgt:

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BIJEENKOMST

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand iuni om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone en of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het

" belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die tezamen het vijfde van de kapitaalsaandelen.' vertegenwoordigen.

" De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vierentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de

" agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten

laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

3/ De vergadering besluit met unanimiteit, voor zoveel als nodig, de statutenwijziging verleden voor

notaris Els Van Tuyckom, te Brugge (Sint-Kruis) op 12 mei 2009 te bekrachtigen.

4/ De vergadering besluit met unanimiteit de notaris te gelasten met het opstellen van de

geco�rdineerde statuten, aangepast aan de hierboven genomen beslissingen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

mod 2.1

"

Notaris Bruno Gerin,

Neergelegd :

- expeditie van de buitengewone algemene vergadering

- geco�rdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/04/2011

�� MOA 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de a

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

15. 04. 1011

RECHTBANK KOOPHANDEL

KORTRIJK

Griffie

~

IA 1111111.1iiijIllij1111111111

Ondememingsnr : 0439491459

Benaming

(voluit) : La Christina Immo

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een Naamloze Vennootschap

Zetel : Markt 19 bus 1/1, 8790 Waregem

Onderwerp akte : OVERLIJDEN BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Uit de notulen van de jaarvergadering van 17 december 2010 blijkt dat de vergadering vaststelt dat ingevolge het overlijden van de heer Van Gheluwe Pieter, wonende te 8840 Izegem, Roeselarestraat 586, zijn mandaat als bestuurder van rechtswege een einde heeft genomen per 17 oktober 2010.

Vansteenhuyse Christine, wonende te 8790 Waregem, Markt 19, 1/1

- gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 24.02.2011 11043-0561-013
02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 23.02.2010 10051-0320-013
27/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 23.03.2009 09084-0094-013
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 21.12.2007, NGL 21.04.2008 08111-0167-013
28/07/2006 : KOT000290
03/02/2006 : KOT000290
31/01/2005 : KOT000290
07/01/2004 : KOT000290
24/02/2003 : KOT000290
01/01/1997 : KOT290
23/01/1996 : KOT290
01/01/1992 : KOT290
11/01/1990 : KOT290

Coordonnées
LA CHRISTINA IMMO

Adresse
MARKT 19, BUS 1/1 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

LA CHRISTINA IMMO

BV NV

Publication

Coordonnées LA CHRISTINA IMMO

Coordonnées
LA CHRISTINA IMMO