01/08/2014
ÿþi , . m a i l 1 1 . 1
G
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
m e v a n r U t . t d i M G
, ~ ~ ~ N E E R G E L E G D
1 4 7 r - G r i f f i e
S T A N f R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 J U L 2 0 1 4
: L A G e n t A e l f i l i g g B r u g g e
i d a g r i f f i e r
. 4
! F A I M
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1 1
= : l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M O N I T E
2 5 - I E L G l S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 1 7 . 1 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A C O P P E L I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : I S E N B A E R T S T R A A T 3 3
8 4 9 0 J A B B E K E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e , t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e & D e w a g t e r e " , o p 2 6 . 0 6 . 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e , ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p ' h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s , v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r i n b r e n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n h e t v o l l e d i g e ; b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , e n z a l v o l l e d i g ; v o i s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o a l s z i j v e r k l a r e n , z o d a n i g d a t d e i n s c h r i j v i n g a l s v o l g t g e s c h i e d t :
- d o o r d e h e e r C h a f f a r t E r i k , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 2 . 3 3 3 , 3 3 ) ;
- d o o r m e v r o u w C a t t e a u T i n e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 6 6 , 6 7 ) .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r j z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 . . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , g e l i j k a a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e u t s c h e B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
E e n a t t e s t v a n d e b a n k d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d a a n m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d , e n z a l i n m i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d e r t i e n e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 3 , 3 3 ) p e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G -
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t l 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 6 7 5 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 6 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
O p d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e n h u n h o u d e r s z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
v a n t o e p a s s i n g .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n } t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011
ÿþ M O t l 2 . 1
L t i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M D N I - f - E : 3 F .
r J i n i " = C -
3 1 - 0 5 -
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á R [ , G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 3 9 . 9 1 7 . 1 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A C O P P E L I A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 9 0 J a b b e k e , I s e n b a e r t s t r a a t 3 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e , J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & V a n H o e s t e n b e r g h e o p 1 6 . 5 . 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d b e s l u i t h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n ' , h e e r C h a f f a r t E r i k , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C a t t e a u T i n e P i r o s c h k a , o n g e h u w d , g e b o r e n , t e O o s t e n d e o p 2 7 / 0 2 / 1 9 6 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 6 5 6 1 6 8 - 3 8 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 2 . 2 7 - 0 1 0 . 1 9 , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , I s e n b a e r t s t r a a t 3 3 , a l s g e w o o n z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H a a r { m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . M e v r o u w C a t t e a u T i n e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n ' d i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - Ó 9 [ 0 6 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e N a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .