17/10/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : B I O S S U N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : B B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l a a n 5 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i t í s ) d e l ' a c t e ; c o n s t i t u t i o n
S u i t e à u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o o s t E E M A N , n o t a i r e à G a n d , l e d e u x o c t o b r e 2 0 1 3 , p a s e n c o r e
e n r e g i s t r e r .
I l s ' a v è r e q u e :
l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
1 . L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e B I O S S U N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n F r a n c e , 2 3 , A v e n u e d e P o u m e y r o l , P a r c d ' A f f a i r e s C i t é P a r k B â t i m e n t F 6 9 3 0 0 C a l u i r e - e t - c u i r e , a v e c N u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n 5 1 0 0 1 5 0 8 4 : R C S L y o n , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 0 p a r t s .
2 . L a S o c i é t é C o 8 p e r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H A R O S M P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 , a v e c N u m é r o d e T . V . A . B E 0 4 7 1 . 1 5 8 . 6 9 2 , p r o p r i é t a i r e d e 1 2 5 p a r t s .
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e " P L A N E T E T T E R R A I N T E R N A T I O N A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 0 0 D e i n z e , P o n t s t r a a t 4 , a v e c N u m é r o d e T . V . A . B E 0 8 6 1 . 2 0 1 . 3 3 5 , p r o p r i é t a i r e d e 1 2 5 p a r t s .
4 . L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é " H Y P E R B O O L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 4 0 0 M o l , L i j s t e r d r e e f 1 4 , : a v e c N u m é r o d e T . V . A . B E 0 8 4 1 . 0 3 6 . 7 1 8 , p r o p r i é t a i r e d e 2 5 0 p a r t s .
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n - F o r m e .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " B I O S S U N B E N E L U X " , a b r é g é « B B u ,
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l e s o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s ; i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s m o t s " n u m é r o d ' e n t r e p r i s e " s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n ; t o u s l e s ; d o c u m e n t s i n d i q u e r o n t é g a l e m e n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a ; V a l e u r A j o u t é e .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l f a a n 5 1 .
L e s i è g e o p é r a t i o n e l e s t à 8 5 0 0 C o u r t r a i , E v o l i s 1 0 0 . A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L ' a c h a t e t l a v e n t e d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s t r a n s p o r t a b l e s , e t n o t a m m e n t d e p e r g o l a s b i o c l i m a t i q u e s e n a l u m i n i u m , d e p e r g o l a s à l a m e s o r i e n t a b l e s , d e s t o r e s e x t é r i e u r s , d e b r i s e s s o l e i l e t d e t o u s é l é m e n t s d e p r o t e c t i o n c o n t r e f a p l u i e e t l e s o l e i l p o u r l e s f a ç a d e s e t l e s t o i t u r e s d e l a m a r q u e B i o s s u n , a i n s i q u e t o u t p r o d u i t d e c e t t e m a r q u e o u d ' a c c e s s o i r e d e c h a u f f a g e , d ' é c l a i r a g e e t / o u d e f e r m e t u r e c o m p a t i b l e a v e c l e s p r o d u i t s B i o s s u n .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u ; c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
f i l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t , e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
e l l e p o u r r a d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 7 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 O C T . 2 0 1 3
e J ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : J 5 U © 6 9 2 s i b l ^
D é n o m i n a t i o n ! !
R é s
b E
* 1 3 1 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b
4 . ~ , x A r t i c l e 5 : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( v i n g t - c i n q m i l l e e u r o ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 ( m i l l e ) p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r e l l e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e c o l l è g e d e g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u l e g é r a n t u n i q u e , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d ' e u x , a g i s s a n t i s o l é m e n t , p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e l a g é r a n c e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n d e s a q u a l i t é .
L a g é r a n c e p e u t , d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à d e s t i e r s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s e t d e s a s s o c i é s a c t i f s s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s , à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . L e s a c t i o n s a v e c u n e i m p l i c a t i o n f i n a n c i è r e p l u s d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l , m a i s s u r b a s e d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e p r i s e p a r a u m o i n s 3 a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 : I n t é r ê t o p p o s é .
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s g é r a n t s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o l l è g e d e g e s t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d u g é r a n t c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n , q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n I n f o r m e r .
L e p a r a g r a p h e p r é c é d e n t n ' e s t p a s a p p l i c a b l e l o r s q u e l e s d é c i s i o n s o u l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d u c o l l è g e d e g e s t i o n c o n c e r n e n t d e s d é c i s i o n s o u d e s o p é r a t i o n s c o n c l u e s e n t r e s o c i é t é s d o n t l ' u n e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t n o n a n t e - c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r l ' a u t r e o u e n t r e s o c i é t é s d o n t n o n a n t e - c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r c h a c u n e d ' e l l e s s o n t d é t e n u s p a r u n e a u t r e s o c i é t é .
D e m ê m e c e p a r a g r a p h e n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n c o n c e r n e n t d e s o p é r a t i o n s h a b i t u e l l e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s e t s o u s l e s g a r a n t i e s n o r m a l e s d u m a r c h é p o u r d e s o p é r a t i o n s d e m ê m e n a t u r e .
S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r e s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 : A n n é e s o c i a l e . - C o m p t e s a n n u e l s e t R a p p o r t .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e .
I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r I n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n - ' n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u p r é s e n t c o d e . U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t a u x a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e m e n t i o n n é c o m m e t e l d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s s o n t m e n t i o n n é s s u r u n e l i s t e d e p r é s e n c e .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t é v e n t u e l l e m e n t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t d i s c u t e f e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e , p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e d e s g é r a n t s e t d e s c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s o u e n c o n t r a v e n t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
* ; a L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
A r t i c l e 1 8 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A n n u e l l e m e n t , i l e s t p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s n e t , c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t I l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f - t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s
e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a
s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r
c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a a u j o u r d ' h u i e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e ' :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a f i x é e e n 2 0 1 5 .
G é r a n t s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é * d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e : "
- M o n s i e u r C A L L E W 1 E R D o m i n i e k W i l l e m A l b e r t , n é l e 1 6 o c t o b r e 1 9 7 0 , à C o u t r a i , d o m i c i l i é
D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 .
C e m a n d a t s o i t n o n - r é m u n é r é .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s g é r a n t s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « @ f i n a n c e » ,
M o n s i e u r D i e t e r E n g e l e n , à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s
l ' i n s c r i p t i o n a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T . V . A .
P o u r e x p é d i t i o n a n a l y t i q u e . S i g n é n o t a i r e J o o s t E E M A N - d é p o s é : e x p e d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à 8 9 3 0 L a u w e ,
r e p r é s e n t é p a r r e q u i s e s p o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e o p
. ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
l i g i l l e n N 1 1 1 1 1 1 1 1
~
~ f 1 ' 1 , 1 " i ~ i J . . 3
t e r
~
t r t . 1 C " w O j
O n d e r n e m i n g s n r : 5 4 0 . 5 9 8 . 8 1 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
B I O S S U N B E N E L U X
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 8 0 B r u s s e l , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; , S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E e r s t e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t h a n s g e l e g e n
t e 1 1 8 0 B r u s s e l , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 5 1 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , E v o l i s 1 0 0 .
T w e e d e b e s l u i t
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v e r l e e n t d a a r a a n h a a r g o e d k e u r i n g .
b ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - h e t o u d e m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e t e k s t v e r m e l d o n d e r p u n t 3 ) v a n d e a g e n d a ,
D e r d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n : h e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1
o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . H e t h u i d i g b o e k j a a r z a l a l d u s v e r l e n g d w o r d e n t o t e n m e t 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 5 . V o o r t a a n b e g i n t h e t b o e k j a a r o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
V i e r d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e
v r i j d a g v a n m a a n d m a a r t o m 1 8 u u r .
V i j f d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 v a n
d e s t a t u t e n .
Z e s d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b i n n e n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t v o o r t a a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n k a n h a n d e l e n o n g e a c h t d e f i n a n c i ë l e
i m p l i c a t i e .
Z e v e n d e B e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e
b e s l u i t e n e n d a a r t o e m e t e e n d e h u i d i g e t e k s t d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t
c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n i n d e N e d e r l a n d s e
t a a l , g e z i e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t V l a a m s G e w e s t :
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " B I O S S U N B E N E L U X " , a f g e k o r t " B B " ,
A r t i k e l 2 . Z E T E L ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , E v o l i s 1 0 0 ,
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n ,
A r t i k e l 3 , D O E L ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a .
*
- D e a a n k o o p , f a b r i c a t i e , v e r k o o p e n i n s t a l l a t i e v a n a l l e m e t a a l e n n i e t - m e t a a l c o n s t r u c t i e s , z o a l s v e r a n d a ' s ,
p e r g o l a ' s , t u i n c o n s t r u c t i e s , t u i n c h a l e t s , c a r p o r t s , s e r r e s , v e r p l a a t s b a a r e n n i e t v e r p l a a t s b a a r , e n i n h e t b i j z o n d e r b i o c l i m a t i s c h e p e r g o l a ' s , p e r g o l a ' s m e t l a m e l l e n , b u i t e n s t o r e s , z o n n e w e r i n g , z w e m b a d o v e r k a p p i n g e n e n a l l e e l e m e n t e n v o o r b e s c h e r m i n g t e g e n r e g e n e n z o n , v o o r g e v e l s e n d a k e n , v o o r t e r r a s s e n e n t u i n e n . O o k a l l e p r o d u c t e n d i e h i e r b i j a a n s l u i t e n z o a l s t e r r a s m e u b i l a i r , v e r w a r m i n g e n e l e m e n t e n e n t o e b e h o r e n , v e r l i c h t i n g , a f s l u i t i n g e n e n a f s c h e r m i n g e n , z w e m b a d t o e b e h o r e n .
- A l s o o k a l l e w e r k e n n o d i g v o o r d e v o e r b e r e i d i n g , u i t v o e r i n g , a f w e r k i n g v a n b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n , z o a l s
a f b r a a k w e r k e n , b o u w w e r k e n , b e t e g e l i n g , b e v l o e r i n g , h e r b e k l e d i n g v a n m u r e n , p l a f o n d w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n , s c h r i j n - & t i m m e r h o u t w e r k e n , s c h i l d e r w e r k e n , p a r k e t w e r k e n , m e t a a l c o n s t r u c t i e , k u n s t w e r k e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g s w e r k e n , s a n i t a i r w e r k e n , l o o d g i e t e r i j , e n z i n k w e r k e n , e n e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n n o d i g v o o r d e i n s t a l l a t i e .
- I s o l a t i e w e r k e n a a n d a k e n e n g e v e l s , g e l u i d s w e r k e n .
` ' - D e o n d e r h a n d e l i n g o n d e r a l l e v o r m e n , e n d e f a b r i c a t i e v a n a i l e m a t e r i a l e n v o o r d e b o u w , b o u w m a t e r i a a l ,
b o u w e l e m e n t e n , b o u w k i t s , e n t o e b e h o r e n v o o r c o n s t r u c t i e w e r k e n e n i m m o b i l i ë n v a n a l l e a a r d .
- D e a a n k o o p , f a b r i c a t i e , v e r k o o p v a n a l l e m e u b e l e n z o a l s s a l o n s , e e t k a m e r s , s l a a p k a m e r s , k l e i n m e u b i l a i r ,
b u r e e l m e u b e l e n , t u i n m e u b e l e n e n t o e b e h o r e n .
- a l g e m e n e b o u w w e r k e n e n d e b o u w v a n a l l e v a s t g e b o u w e n a l s d e m o n t e e r b a r e c o n s t r u c t i e s e n g e b o u w e n
e n m a t e r i a l e n o f e l e m e n t e n v a n a l l e a a r d .
- A l l e g l a s w e r k e n , z o a l s h e t p l a a t s e n v a n g l a s , r a m e n , s p i e g e l s , t r a n s p a r a n t o f d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ,
- D e t i j d e l i j k e v e r k o o p v a n p r o d u c t e n e n m a t e r i a a l z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , a l s o o k d e f i n a n c i e r i n g v a n d e r g e l i j k e t i j d e l i j k e v e r k o p e n m e t e i g e n m i d d e l e n o f m e t m i d d e l e n v a n d e r d e n , w a a r d i t l e g a a l i s t o e g e l a t e n z o a l s m a r k t e n , f e e s t e n , e v e n t s , b e u r z e n , p o p - u p w i n k e l s .
- h e t a a n w e r v e n e n b e g e l e i d e n v a n w e r k z o e k e n d e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n d i e m o e i l i j k h e d e n h e b b e n m e t d e i n t e g r a t i e i n h e t a r b e i d s c i r c u i t ,
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , b e s t u u r s m a t i g e e n t e c h n i s c h e a a r d , h e t o p s t a r t e n v a n p r o j e c t e n , u i t v o e r e n e n b e g e l e i d e n v a n d e z e p r o j e c t e n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a a n b e d r i j v e n , e e n m a n s z a k e n e n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l . Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , e n d i t a l l e s z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- h e t d e e l n e m e n i n d e l e i d i n g o f d e l e i d i n g n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , e n h e t f i n a n c i e r e n e n m e e f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n h e t a l g e m e e n b i j s t a n d v e r l e n e n i n h e t m a n a g e m e n t v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t b e h e e r e r v a n , h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
w a a r d e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n , d i t a l l e s
u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n
v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t k o p e n , v e r k o p e n e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w , b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n e n
a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , t h e m a d a g e n , o r g a n i s a t i e ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n ,
d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n ,
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 ( d u i z e n d ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 , - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 B u u r .
A r t i k e l 1 4 , - S T E M R E C H T - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
A F D E L I N G 2 . - B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t - ' s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A F D E L I N G 3 : C o n t r o l e .
A r t i k e l 2 3 . - C O N T R O L E .
~ V o b r - b e h o u d e n m a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ i e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s - s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t - ' z o n d e r i n g s - b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e i z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e - m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e - ' n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n T e c h - t e r ' l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t - ' s c h a p .
H O O F D S T U K I V . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S N E R D E - K L I N G .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
F l e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g - g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
N e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t d o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e ! i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A c h t s t e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a l i e w i e r D o m i n i e k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r , h i e r a a n w e z i g , N e g e n d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S A H A N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r k e , T o r k o n j e s t r a a t 2 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 9 0 5 . 0 7 3 v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e j o n c k h e e r e H a n s ( N N 6 9 0 3 0 8 1 8 1 7 9 ) , w o n e n d e t e K o r t r i j k , T o r k o n j e s t r a a t 2 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C V B A A l a s k a K o r t r i j k - l e p e r o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s - ' a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r " B T W " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e k r u i s p u n t b a n k , t e n e i n d e a l d a a r a l l e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
R l f d e b e s l u i t
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g