04/04/2014
ÿþM D d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 . 7 . r . f r , L Y J I N T E P . , C
d T . 8 . , L I T E . V A N K O C
2 5 M W 2 0 1 4
q r f f t i P a N E
' J
I I I I I I I I I I I H h I
* 1 4 0 7 4 2 2 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 4 2 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A F A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B e l h u t t e b a a n 9 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J I Z G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e T o r h o u t a a n g e b o d e n :
d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B w o r d t v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R ) o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n e e n ' m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 7 , 2 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
d e h e e r F A E S J o h a n F i l i p , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 2 , 1 1 - 3 5 5 . 7 0 w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B e l h u t t e b a a n 9 4 , t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
O m e v r o u w L A U W Y C K C h r i s t e l l e C a r o l i n e , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 2 4 j a n u a r i 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 1 2 4 - 2 2 0 . 6 5 , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B e l h u t t e b a a n 9 4 , t e k e n t i n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
O m e v r o u w L A G R O U N o ë l l a M i c h e l l e , g e b o r e n t e G i t s o p 1 7 o k t o b e r 1 9 3 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 3 5 . 1 0 . 1 7 2 1 2 . 8 3 , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , P r o v i n c i e b a a n 5 , t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 7 . 2 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 7 . 2 7 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t
- z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 5 5 0 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r F A E S J o h a n ;
z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 9 9 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w L A U W Y C K C h r i s t e l l e ;
- n e g e n e n t w i n t i g ( 2 9 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w L A G R O U N o ë l i a .
H e t v e r s l a g v a n d e v o o r z i t t e r m e t b e t r e k k i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o p g e m a a k t o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e m a a k t d o o r d e d o o r d e B V o v v B V B A V a n W e m m e l - K a e k e b e k e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r e r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e l u i d e n a l s v o l g t : " D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e N V " L A P A S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B e l h u t t e b a a n 9 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T V V B E 0 4 3 3 . 5 4 2 . 2 9 0 R P R V e u r n e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i l v a n o o r d e e l d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V " L A P A S " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n .
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 7 . 2 7 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n N V " L A P A S ' z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 6 . 5 5 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r F a e s J o h a r n
- 6 9 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w L a u w y n c k C h r i s t e l ;
- 2 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w L a g r o u N o ë l l a
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . G e n t , 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , J o s e p h V a n W e m m e l B e d r i j f s r e v i s o r "
- - d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e r u o ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; d a t a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" 5 . 1 . V a s t s t e l l i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 9 . 5 2 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 9 . 5 2 8 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- - d a t m e v r o u w L A G R O U N o ë l l a m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u r u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t a a n h a a r k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i r t
e n d a t d e h e e r F A E S J o a c h i m , g e b o r e n t e l e p e r o p 9 a p r i l 1 9 9 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 9 2 . 0 4 . 0 9 4 3 5 - 9 1 , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 4 8 6 0 0 7 0 - 8 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B e l h u t t e b a a n 9 4 , w o r d t b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
d a t e r m a c h t i g i n g w o r d t g e g e v e n a a n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r a n a l y t i e k u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 p u n t 1 ° b i s . v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k e n g r i f f i e r e c h t e n , h i e r b i j n e e r g e l e g d e e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r -
b c i l o u c i d k . a a n h e t B e l g i s a h
S t a a b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g