28/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 5 3 . 7 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A R T ' S I N D U S T R I A L
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t v l e t e r e n s t r a a t 2 5 A
8 6 4 0 V l e t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S t e p h a n M O U R I S S E , m e t ' ; s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e d e d a t o Z E V E N T I E N A U G U S T U S T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N , " t e r ; , ! r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n " , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n = ; d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B A R T ' S I N D U S T R I A L " , m e t z e t e l t e 8 6 4 0 ¬ V l e t e r e n , W e s t v l e t e r e n s t r a a t n u m m e r 2 5 / A .
i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 0 5 3 . 7 6 7 e n B T W - p l i c h t i g o n d e r h e t B T W - n u m m e r B E 4 6 1 . 0 5 3 . 7 6 7 , R P R l e p e r .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B A L L I U M A N A G E M E N T ' i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a r e ; M e e s t e r A n n i c k D e h a e n e , N o t a r i s d e s t i j d s t e S i n t - A m a n d s b e r g / G e n t o p n e g e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e r t
" e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r
1 9 9 7 . 0 7 . 1 6 1 6 1 8 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n d i v e r s e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d , d o c h v o o r h e t l a a t s t ( o n d e r m e e r a a n n e m e n d e
a c t u e l e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ) k r a c h t e n s d e b e s l u i t e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r .
v e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r W i m V a n d e P u t t e , N o t a r i s t e P o p e r i n g e i n
d a t u m v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n , :
n e g e n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 7 , 0 1 , 0 9 / 0 5 7 1 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , z o w o r d t v e r k l a a r d .
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r a c t u e e l a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t
n u m m e r 2 0 1 2 . 1 2 . 1 3 / 0 2 0 1 1 5 9 .
I n g e z e g d e a k t e w e r d g e a c t e e r d d o o r w e r k e n d n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g i s o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a , e n d a t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t
e é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n a f h e d e n l u i d t " L A M A I R E I N T E R N A T I O N A L "
T W E E D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t :
A . N a a m - D u u r z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1 . - N a a m
t e e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t h e e f t a l s n a a m " L A M A I R E I N T E R N A T I O N A L "
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 _ - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V l e t e r e n m e t a i s a d r e s W e s t v l e t e r e n s t r a a t n u m m e r 2 5 / A ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b ï j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n d e n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d :
V o o r , b e h o u d * 1 5 1 2 3 7 7 2 *
a a n h e 1 1 1 1
B e l g i s c S t a a t s b i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k V a o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e g r o o t h a n d e l - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r , d o o r - v o e r h a n d e l , h e t o p s l a a n , v e r w e r k e n e n v e r v o e r e n v a n a a r d a p - p e l e n , v e r s e g r o e n t e n , f r u i t e n d i e p v r i e s p r o d u c t e n .
- h e t o p t r e d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- h e t b e w e r k e n , v e r w e r k e n , w a s s e n e n v e r p a k k e n v a n a a r d a p p e l e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n .
- h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f ° a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r .
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e h e e r ,
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e ' h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n .
- v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
- h e t u i t b a t e n v a n s p o r t c o m p l e x e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n e e n i n d o o r k a r t i n g c i r c u i t .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r l e i s p o r t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l z a a l - a l s
t e r r e i n g e r i c h t .
- d e v e r h u u r v a n s p o r t a c c o m o d a t i e s e n i n f r a s t r u c t u u r .
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r e n h e t o n d e r h o u d v a n s p o r t a r t i k e l e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n i n d o o r k a r t i n g - v o e r t u i g e n .
- h e t u i t b a t e n v a n e e n p a a r d e n m a n è g e , v a k a n t i e h o e v e , k i n d e r b o e r d e r i j , s p o r t c o m p l e x , l a n d b o u w b e d r i j f .
- h e t k w e k e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e d i e r e n e n h e t t u s s e n k o m e n b i j d e v e r h a n d e l i n g e r v a n ,
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : h e t u i t b a t e n v a n c a f é - t a v e r n e - r e s t a u r a n t m e t d e a a n - e n
v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e s p i j z e n e n d r a n k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . E v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g
s t e l l e n e r v a n a a n d e r d e n d i e e r z e l f e v e n e m e n t e n o r g a n i s e r e n .
- h e t r a t i o n e e l e n o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n b e h o u d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n o v e r g a a n t o t d e a a n k o o p , h e t o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g g e v e n , v e r h a n d e l e n o f i n h u u r n e m e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t v e r z a m e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n g e g e v e n s o v e r v e r h a n d e l b a r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n v e r m e i d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n , a i l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , v e r w a n t o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n , o f v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r n e m e n , e n o o k o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
B . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 5 , - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n è é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 ) 7 5 0 s t e ) i e d e r .
A r t i k e l 6 . - W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
T o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n i n g e v a l v a n a g i o m o e t d a t v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 8 . - A a n d e l e n o p n a a m - R e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m ,
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n ,
C . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 1 . - B e n o e m i n g O n t s l a g
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n
1 . D e H e e r L A M A I R E B a r t , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , t h a n s w o n e n d t e 8 6 4 0 V l e t e r e n , N a c h t e g a a l s t r a a t 5 ,
2 . D e h e e r L A M A I R E J o s é J o s e p h C o r n e l i u s , g e b o r e n t e W e s t v l e t e r e n o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i ' n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , t h a n s w o n e n d t e 8 6 4 0 V l e t e r e n / W e s t v i e t e r e n , E i k h o e k s t r a a t 2 3 .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n e n l o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t o f n i e t - v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e - n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n , p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e w o r d e n b e n o e m d , d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A " r t i k e l 1 3 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A " r t i k e l 1 5 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 6 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D . C o n t r o l e
A r t i k e l 1 7 . - B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r ,
d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n
b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
B . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 8 , - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n
e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
l a e r s l e c h t s é é n v e n n o o t d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g t e k e n e n .
A r t i k e l 1 9 . - B i j e e n r o e p i n g - B e v o e g d h e i d - V e r p l i c h t i n g
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e
c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n
w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k ë é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A r t i k e l 2 0 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
A r " t i k e l 2 3 . - B e s l u i t v o r m i n g i n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 4 . - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n ,
E . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g
W d o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 2 5 , - B o e k l a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r s r a a d o f z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A r t i k e l 2 6 , - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n o n d e r m e e r b e s l u i t e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
G . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 7 . - O n t b i n d i n g - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l
v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e i s ( z i j n ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 2 8 , - B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d i n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t ,
A r t i k e l 2 9 . - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e
v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j
o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n ,
H . K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A r t i k e l 3 0 .
D e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s r a a d o f z a a k v o e r d e r b i j h u n
b e n o e m i n g o f n a d i e n , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e d e t e d e l e n o p w e l k a d r e s h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n ,
b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j
g e b r e k e h i e r a a n w o r d e n z e g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L V A N A K T E
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e
W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d :
G e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n P V d d . 1 7 . 0 8 . 2 0 1 5 ( b e v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' r 4 ` ' f f l o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g