25/03/2011
ÿþ M a d 2 i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I H I l H I 1 1 H I I I I I I I I I I I I
a a n h e t * 1 1 0 4 6 1 4 8 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 3 . 2 0 1 1
R E C I - i T G t . i f f i e < C . ? O P H A N D E L
K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 3 5 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A M M E R T Y N L I E V E N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s ) , K l i j t g a t w e g 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 , . g e r e g i s t r e e r d , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a m m e r t y n L i e v e n " i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 0 7 w e r d v e r p l a a t s t v a n 8 6 1 0 K o r t e m a r k , T o r h o u t s t r a a t 9 5 n a a r h u i d i g a d r e s , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j s a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m a a r t 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 8 5 9 9 ;
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , e n d e l e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s .
D E R D E B E S L U I T
E l k e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n t i j d i g i n k e n n i s g e s t e l d g e w e e s t t e z i j n v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k r a c h t e n s h e t w e t t e l i j k t o e g e k e n d e v o o r k e u r r e c h t , a l s o o k o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r h a n d e l i n g v a n d i t v o o r k e u r r e c h t : d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k e n a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n d i t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s u n a n i e m o m d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t b i j v o o r k e u r a a n d e o u d e v e n n o t e n a a n t e b i e d e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , e n d a t d a a r t o e g e e n a n d e r e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n d i e n e n v e r v u l d t e w o r d e n . D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m e n a l d u s i n t e g r a a l t o e a a n d e v o o r m e l d e c o m p a r a n t s u b 1 .
V I E R D E B E S L U I T
D e H e e r L a m m e r t y n L i e v e n , v o o r n o e m d s u b 1 , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a m m e r t y n L i e v e n " , e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e o n d e r s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , e n d a t z i j w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r e e n s t o r t i n g d i e ; w e r d u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 1 v a n . h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o p e e n , b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 5 1 - 2 0 5 2 4 4 8 - 6 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e A x a B a n k E u r o p e t e B r u s s e l . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r m e l d e b a n k o p e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n v o o r a f g a a t , w o r d t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d i n z i j n d o s s i e r . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e l d e n d i e b i j d e v o o r m e l d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t b e s c h i k b a a r z i j n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 . - Z E T E L D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s ) , K l i j t g a t w e g 5 . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d ë - s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 . - K A P I T A A L H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
f o o r - Z E V E N D E B E S L U I T
" a e h o u d e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u i n t a n t s k a n t o o r L a m m e r t y n e n C " t e K o r t e m a r k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
"
J e a n P i e r r e L E S A G E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - / 5 / 0 / 2 0 1 1 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g