13/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 7 8 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A M P A E R T V A N B E T S B R U G G E
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
3 0 , 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T 3 4 I f F K ~ 1 p ~ N A N D E L
1 4 1 3 2 6 *
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K o r t r i j k s e w e g , 3 2 5 , 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A M P A E R T - V A N B E T S B R U G G E " , m e t z e t e l t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , ; K o r t r i j k s e w e g 3 2 5 , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s M a r c D e G o m m e t e D e s s e l g e m ( W a r e g e m ) , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 ) D a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t e n ; d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 3 8 . 3 1 6 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s ' h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 5 6 . 9 1 6 , 0 0 E U R ) d o o r d e : h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n g e c r e ë e r d b i j d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n . w a a r t o e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n w e r d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e t t o t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 8 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n z e s ( 2 0 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n . t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 8 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n
" v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 4 6 . 9 8 4 , 0 0 E U R ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e - , s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e - p r e m i e s " .
D e z e t w e e h o n d e r d e n z e s ( 2 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n . z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f h e d e n .
D e u i t g i f t e p r e m i e a d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 4 6 . 9 8 4 , 0 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d e , d e h e l f t , z i j n d e h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 3 ) a a n d e l e n a a n d e H e e r M a r c L a m p a e r t , w o n e n d e t e W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , K o r t r i j k s e w e g 3 2 5 , e n d e h e l f t , z i j n d e h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 3 ) a a n d e l e n a a n M e v r o u w M a r l e e n V a n b e t s b r u g g e , w o n e n d e t e W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , K o r t r i j k s e w e g 3 2 5 , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g d o o r i e d e r v a n h e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d v o o r e l k n e t t o h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o t e b o e k e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
" L A M P A E R T - V A N B E T S B R U G G E " u i t h o o f d e v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g . . t
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a ' V i n c i l a a n 9 B u s E 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , l u i d e n , l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L A M P A E R T - V A N B E T S B R U G G E , b e s t a a t u i t d e ' i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A L A M P A E R T - V A N B E T S B R U G G E z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o , ( 2 8 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 8 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n , e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t t w e e h o n d e r d e n z e s a a n d e l e n v a n d e B V B A L A M P A E R T - V A N B E T S B R U G G E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L A M P A E R T - V A N B E T S B R U G G E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t " .
D e H e e r M a r c L a m p a e r t e n M e v r o u w M a r l e e n V a n b e t s b r u g g e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o o r m e l d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e t t o h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o v o o r i e d e r v a n h e n , d i e g e c r e ë e r d w e r d b i j v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , e n g e b o e k t w e r d i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g , w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r M a r c L a m p a e r t , v o o r n o e m d , h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , e n a a n M e v r o u w M a r l e e n V a n b e t s b r u g g e , v o o r n o e m d , e v e n e e n s h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 ) D a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 4 6 . 9 8 4 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 5 6 . 9 1 6 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) D a t d e v e r g a d e r i n g d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e e f t v a s t g e s t e l d , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n z e s ( 3 0 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e n v o l g e n s h e e f t b e s l o t e n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n z e s ( 3 0 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d e n z e s d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 ) D a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a d e l g i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g k o s t e n , z a l h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ) e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ) e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ) a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . ' '
s r ,
V o o r -
b e k o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I E K U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c D e G o m m e t e D e s s e l g e m ( W a r e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n , m e t a a n g e h e c h t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
- l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g