02/01/2014
ÿþM o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d E a a n h e t B e l g i s c
S t a a t s b l ,
J I U J I I J 1 J ~ J u u ~ w ~ ~ o 0 o ~ ~ z z ! ! j 1 1 1 1 ) 1 1 # 1 1 1 1 1 1
l i i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 5 4 2 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d D e v e l o p m e n t C o o p e r a t i v e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i b e r g 1 4 , t e 8 5 5 1 H e e s t e r t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
* h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e C o m m V A M B T H o l d i n g , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c
B e r t r e m , p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
* d e b e n o e m i n g v a n d e N V M B T I n v e s t , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c B e r t r e m
D e z e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i d i n g e n d n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t
* h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e C o m m V A M B T H o l d i n g , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r L u c B e r t r e m , p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
* d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V M B T I n v e s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r L u c B e r t r e m
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
N V P a t r i m o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F i l i p D e S c h a e p m e e s t e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013
ÿþt M o d W o r d 1 1 . 1
L 1 r < = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B E L G E
N E E R G E L E G D
7 - 2 0 t 3 1 0 , 0 7 , 2 0 1 3
S T A A T S B L A E C H T B A N I à
w j & P H A N D E L
K O R T R I J K
V o o r - ~ o N , E
b e h o u d e r 1 1 1 1 1 1 * 1 3 ! 2 U 1 ~ 1 M * N 1 1 1 1 N V p s i
a a n h e t ~ c i s c n
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 1 0 . 5 4 2 . 7 8 7
( v o l u i t ) L a n d D e v e l o p m e n t C o o p e r a t i v e
( v e r k o r t ) : L O C
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i b e r g 1 4 8 5 5 1 Z w e v e g e m - H e e s t e r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a n d D e v e l o p m e n t C o o p e r a t i v e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K . 1 4 , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M e r l i e r e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I m m o M i m o s a
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n d D e v e l o p m e n t C o o p e r a t i v e " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
a ) G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k o p 1 5 m e i 2 0 1 3 e n i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e r l i e r " e n " I m m o M i m o s a " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K . 1 4 " , a l l e d r i e m e t z e t e l t e H e e s t e r t , K e i b e r g 1 4 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , m e t d e r e s p e c t i e v e l i j k e o n d e r n e m i n g s n u m m e r s 0 4 2 6 . 8 0 3 . 3 6 4 , 0 4 1 9 . 1 5 4 . 1 2 3 e n 0 4 3 4 . 7 5 3 . 5 0 5 , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " L a n d D e v e l o p m e n t C o o p e r a t i v e " w a a r d o o r h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
b ) V a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " K . 1 4 " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n " M e r l i e r " e n " I m m o M i m o s a " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 7 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r g e m e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
T w e e d e b e s l i s s i n g
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s o o k h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e d o e l w i j z i g i n g .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n w i j o v e r g e g a a n t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A N D D E V E L O P E M E N T C O O P E R A T I V E p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 . 9 6 4 . 0 1 0 , 5 4 E U R , e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 1 . 9 5 3 . 2 2 5 , 6 2 E U R e n e e n v e r l i e s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n 9 4 . 5 8 6 , 7 6 E U R .
O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i j n v e r s l a g h e e f t n a m e l i j k u i t s l u i t e n d t o t d o e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n n o p e n s d e b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g . B i j g e v o l g b e s t o n d o n z e o p d r a c h t v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g v a n d e a a n g e l e v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , u i t d e v e r g e l i j k i n g v a n d e v e r k r e g e n c i j f e r s m e t d e g e c o n t r o l e e r d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n u i t d e b e s p r e k i n g v a n d e v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e m e t d e b e d r i j f s l e i d i n g . O n z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n v e r b a n d m e t h e t b e p e r k t n a z i c h t .
E r w e r d i n d i t k a d e r g e e n v o l k o m e n c o n t r o l e u i t g e v o e r d . B i j n a z i c h t v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e s t a a t , z i j n g e e n g e g e v e n s a a n h e t l i c h t g e k o m e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n g e v e n t o t b e l a n g r i j k e a a n p a s s i n g e n , z o d a t d e s t a a t o n s i n z i e n s v o l d o e t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s i n f o r m a t i e b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e v o o r o p g e z e t t e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e f u s i e b o e k i n g e n o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e z i e n d e e f f e c t i e v e b e s l i s s i n g o v e r d e f u s i e m e t d e o n d e r n e m i n g e n N V K . 1 4 , B V B A M E R L I E R e n d e B V B A I M M O M I M O S A o p h e t o g e n b l i k v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n o g n i e t i s g e n o m e n ,
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e o m s c h r e v e n o p d r a c h t e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
W e v e l g e m , 2 5 j u n i 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
G o e d k e u r i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t a a n b r e n g e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n v e r k a v e l i n g e n v a n g r o n d e n e n h e t b o u w e n v a n w o o n p r o j e c t e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , a a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e a c t i e f z i j n i n h e t r e a l i s e r e n v a n b o v e n g e n o e m d e p r o j e c t e n . D e z e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n k u n n e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n v i a h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n o f o b l i g a t i e s v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n e n / o f d o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l e n i n g e n e n w e r k m i d d e l e n i n d e m e e s t d i v e r s e v o r m e n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
- h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n d e e l n a m e o n d e r d e v o r m v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e l e n i n g e n i n d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g a l s o o k t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e d r i j v i g h e d e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e a a n z o e e n b e d r i j v i g h e i d d e e l n e m e n . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r o v e r g a a n t o t d e v e r w e r v i n g v a n l e d e n - c o b p e r a t e u r s , d e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r e n d e o v e r l e g o r g a n e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r z i j e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , d e p r o m o t i e v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e i s u i t g e o e f e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a i l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: L i ~ ~ , ~ i
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T B A K h Q O P H A N D E L
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n ~ u w l ~ u n ~ ~ n u ~ ~ M o ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 5 4 2 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D D E V E L O P M E N T C O O P E R A T I V E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i b e r g 1 4 - 8 5 5 1 H e e s t e r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 1 3 m e i 2 0 1 3 , z o a l s d i t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P :
L A N D D E V E L O P M E N T C O O P E R A T I V E C V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 5 1 H e e s t e r t , K e l b e r g 1 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 5 4 2 . 7 8 7
O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P P E N :
1 . K . 1 4 N V , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 5 1 H e e s t e r t K e i b e r g 1 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 7 5 3 . 5 0 5 ;
2 , M E R L I E R B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 5 1 H e e s t e r t , K e i b e r g 1 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 8 0 3 . 3 6 4 ; e n
3 . I M M O M I M O S A B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 5 1 H e e s t e r t , K e i b e r g 1 4 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 5 4 . 1 2 3 ;
D e f u s i e b e t r e f t e e n v e r r i c h t i n g a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n d e C V B A L A N D D E V E L O P M E N T C O O P E R A T I V E h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n z o w e l d e N V K . 1 4 , d e B V B A M E R L I E R e n d e B V B A I M M O M I M O S A , a l s g e v o l g w a a r v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z a l o v e r g a a n o p d e C V B A L A N D D E V E L O P M E N T C O O P E R A T I V E .
D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P P E N B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
V o o r w a t b e t r e f t d e N V K . 1 4 w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e N V K . 1 4 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e C V B A L A N D D E V E L O P M E N T C O O P E R A T I V E .
V o o r w a t b e t r e f t d e B V B A M E R L I E R e n d e B V B A I M M O M I M O S A w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d o o r d e B V B A M E R L 1 E R e n d o o r d e B V B A I M M O M I M O S A g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i o h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e C V B A L A N D D E V E L O P M E N T C O O P E R A T I V E .
T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P P E N
E r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , e r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e
r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W e i ' ' -
,
a a n h e t B e l g i s c h t S t a a t s b l a d
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A A N S T E L L I N G B E D R I J F S R E V I S O R
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f t d e v o o r g e n o m e n f u s i e e e n v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t e r o o k g e e n b e d r i j f s r e v i s o r m o e t w o r d e n b e l a s t m e t h e t o p s t e l l e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e v o o r l i g g e n d e v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l d u s g e t e k e n d v o o r d e C V B A L A N D D E V E L O P M E N T C O O P E R A T I V E :
M B T H O L D I N G C o m m . V A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c B e r t r e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d . 1 3 m e i 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2013
ÿþM o d 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O M R I M O N I T E U R B E L G E J N E E R G E L E G D
f 2 - 0 2 - 2 0 1 3 - - 1 . 0 2 . 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A 7 S ~ L A G R ~ c K O O P H A N D E L
a T R r i K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 5 4 2 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d D e v e l o p m e n t C o o p e r a t i v e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i b e r g 1 4 , t e 8 5 5 1 H e e s t e r t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t
* h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V D e K l e i n e P r i n s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r
' S a e l e n s , p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
* h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F i l i p D e S c h a e p m e e s t e r , p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
* h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c B e r t r e m , p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
* d e b e n o e m i n g v a n d e C o m m V A M B T H o l d i n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c B e r t r e m
* d e b e n o e m i n g v a n d e N V P a t r i m o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e h e e r F i l i p D e S c h a e p m e e s t e r
* d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A P e n d r a g o n S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r S a e l e n s
D e z e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i d i n g e n d n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t
* h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V D e K l e i n e P r i n s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r W e r n e r S a e l e n s , p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
* h e t o n t s l a g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F i l i p D e S c h a e p m e e s t e r , p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
* h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c B e r t r e m , p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
* d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B V B A P e n d r a g o n S , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r W e r n e r S a e l e n s
* d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e C o m m V A M B T H o l d i n g , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c B e r t r e m
* d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V P a t r i m o , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
F i l i p D e S c h a e p m e e s t e r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
N V P a t r i m o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F i l i p D e S c h a e p m e e s t e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþM M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n . t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a
n s ç T i o t u
2 9 . 0 8 . 2 0 1 2
E C H T B A N K K O O P H A N D E L
T R r J K
j
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 6 1 0 2 *
B E L G I S C H S T A A T S
T 3 L , q l ~
E s S T U U F r
1 2
- O s - 2 0 1 2
7 ' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 5 4 2 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d D e v e l o p m e n t C o o p e r a t i v e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i b e r g 1 4 , t e 8 5 5 1 M e e s t e r t
O n d e r w e r p a k t e : b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t :
* h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I g o r V e r r i e s t , p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1
* d e b e n o e m i n g v a n d e N V D e K l e i n e P r i n s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r S a e l e n s ,
v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i d i n g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r v a n N V D e K l e i n e P r i n s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e m e r S a e l e n s .
F i l i p D e S c h a e p m e e s t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 24.08.2012 12450-0565-016
16/09/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 2 , 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 . 1 1 1 I I I I I I 4 I I 5 0 9 I I I I *
V b e h a a B e ; S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 5 4 2 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d D e v e l o p m e n t C o o p e r a t i v e a f g e k o r t L O C
R e c h t s v o r m : C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i b e r g 1 4 t e 8 5 5 1 H e e s t e r t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E S T U U R D E R S .
N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d v e r k l a a r d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r F i l i p D e S c h a e p m e e s t e r , d i e d e H e e r L u c B e r t r e m a a n s t e l t a l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g e n / o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e v o l g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a z o n d e r d a t z i j d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t a a n t o n e n .
O o k h e t v o l t a l l i g e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d a g e n d a p u n t h e e f t : ` K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t o n s l a g v a n d e n a v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- o n t s l a g v a n d e H e e r C h r i s t o p h e V a n d e n h o l e b i j s c h r i j v e n d d . 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
- o n t s l a g v a n d e H e e r F i l i p A d a m s b i j s c h r i j v e n d d . 1 4 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n b e d a n k t b e i d e p e r s o n e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 t e H e e s t e r t .
F i l i p D e S c h a e p m e e s t e r . B e r t r e m L u c
V o o r z i t t e r . S e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r .
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11309-0293-016
21/03/2011
ÿþ"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 I I I I 1
* 1 1 0 6 3 3 5 9 *
V "
b e h a a B e l S t a a
Y
N E E R C á t ^ L . t u .
- 9 . 0 3 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O K H A N D E L
I J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 5 4 2 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D D E V E L O P M E N T C O O P E R A T I V E
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K E I B E R G 1 4 - 8 5 5 1 Z W E V E G E M ( H E E S T E R T )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G V E R S L A G E N I N B R E N G I N N A T U R A
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n i n z a k e v e r h o g i n g v a r i a b e l k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
- b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- r e v i s o r a a l v e r s l a g d d . A S d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l d u s g e t e k e n d :
d e h e e r L u c B e r t r e m , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/02/2011
ÿþ L a * D M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 % 1 ! 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
b e t a s B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 1 0 . 5 4 2 . 7 8 7
( v o l u i t ) : L A N D D E V E L O P M E N T C O O P E R A T I V E
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D K E I B E R G 1 4 - 8 5 5 1 Z W E V E G E M ( H E E S T E R T )
Z e t e l : : V E R H O G I N G T O E G E S T A A N V A R I A B E L K A P I T A A L O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S ! C O M M I S S A R I S
O n d e r w e r p a k t e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t h e t t o e g e s t a a n v a r i a b e l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 § 1 4 e l i d v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n s c h i j f v a n é é n m i l j o e n e u r o w e r d v e r h o o g d z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m a x i m a a l z a l k u n n e n w o r d e n v e r h o o g d t o t e e n b e d r a g v a n 3 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t v e r d e r d a t h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n d e n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r J o h a n V A N D E N N O O R T G A E T E , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , O u d e n a a r d s e h e e r w e g 1 2 7 / A , b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A ( o n t s l a g p e r 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 ) ;
- d e h e e r D i r k D E S M E T , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , L e o p o l d s t r a a t 1 A , b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C ( o n t s l a g p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 ) ;
m e v r o u w R é g i n e L I B B R E C H T , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , L e o p o l d s t r a a t 1 A , b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C ( o n t s l a g p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 ) ; e n
- d e h e e r V i n c e n t D E S M E T , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , A v e l g e m s t r a a t 3 7 1 0 0 0 1 , b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C ( o n t s l a g p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 ) .
E r w o r d t v o o r l o p i g n i e t v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s .
V e r d e r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t n e e r g e l e g d .
A l s n i e u w e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t j a a r 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t t e v e n s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V i n c e n t D E S M E T a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o n t s l a g a a n g e b o d e n m i d d e l s s c h r i j v e n d d . 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 ) .
U i t d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t o o k d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k D E S M E T a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d , e n d a t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t d e h e e r L u c B E R T R E M t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l d u s g e t e k e n d :
d e h e e r L u c B e r t r e m , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 1 , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L
K - e R T R I J K
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.09.2015, NGL 09.10.2015 15649-0032-015
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16531-0395-017