27/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 0 5 2 4 2 *
N e e r g e l e g d
2 5 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
0 6 1 2 9 6 3 9 8 2
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
L a n d b o u w T e c h n i e k L i c h t e r v e l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
O p v i j f e n t w i n t i g m a a r t ,
T e R o e s e l a r e ,
V o o r o n s , N o t a r i s I d e s V I A E N E , m e t s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e ,
Z i j n v e r s c h e n e n :
1 ) D e h e e r V A L L A E Y R e m i H e n r i J o s e p h , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 6 2 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w B O R E T I n g r i d M a r g r i e t J o z e f a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 9 m a a r t 1 9 6 3 , s a m e n w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , W e s t s t r a a t 8 .
2 ) D e h e e r B O R E T G e e r t J o z e f A n t o o n , g e b o r e n t e M e n e n o p 6 m a a r t 1 9 6 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w T u y t t e n F a b i e n n e M a r t h a M a r g a r i t a , w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , K a s t e e l s t r a a t 3 . D e p a r t i j e n v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t z i j e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n .
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v e r v o l g e n s :
2 ) I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g - v e r g o e d i n g
a ) I n s c h r i j v i n g
D a t o p d e 2 0 0 a a n d e l e n v a n h e t v a s t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n a l s
v o l g t , v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A :
- d o o r d e H e e r R e m i V a l l a e y : o p 9 8 a a n d e l e n
- d o o r M e v r o u w I n g r i d B o r e t : o p 9 8 a a n d e l e n
- d o o r d e H e e r G e e r t B o r e t : o p 4 a a n d e l e n
b ) V o l s t o r t i n g
W a a r o p v o l g e s t o r t w e r d :
- d o o r d e H e e r R e m i V a l l a e y : e e n b e d r a g v a n 3 . 6 7 5 , 0 0 ¬
- d o o r M e v r o u w I n g r i d B o r e t : e e n b e d r a g v a n 3 . 6 7 5 , 0 0 ¬
- d o o r d e H e e r G e e r t B o r e t : e e n b e d r a g v a n 1 5 0 , 0 0 ¬
T o t a a l : 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬
c ) V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n , w o r d e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n
h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , v o l g e s t o r t z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d :
- a a n d e H e e r R e m i V a l l a e y : 9 8 -
- a a n M e v r o u w I n g r i d B o r e t : 9 8 -
- a a n d e H e e r G e e r t B o r e t : 4 -
T o t a a l : t w e e h o n d e r d a a n d e l e n : 2 0 0 -
D a t h e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g , g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n o n s , n o t a r i s , v e r z o c h t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p d i e z i j o p r i c h t e n :
A . N a a m & V O R M D u u r Z e t e l D o e l
A r t i k e l 1 N a a m - v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
M o r t e l p u t s t r a a t 1 1
8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
O p r i c h t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
L T L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g L a n d b o u w T e c h n i e k L i c h t e r v e l d e ( a f g e k o r t L T L ) .
A r t i k e l 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , M o r t e l p u t s t r a a t 1 1 .
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t b e k e n d g e m a a k t w o r d t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o p r i c h t e n , b e d r i j f s z e t e l s , k a n t o r e n , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n , a l s o o k h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n w i j z e n .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , a l l e l a n d - e n t u i n b o u w m a t e r i a a l , a l l e v o e r t u i g e n m e t o f z o n d e r m o t o r , a l l e n i j v e r h e i d s u i t r u s t i n g e n - a p p a r a t u u r , a l l e i n r i c h t i n g e n , a l l e m e k a n i e k e , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e g e r e e d s c h a p p e n e n a p p a r a t e n , a l l e m e u b e l e n e n m o b i l a i r e v o o r w e r p e n v a n w e l k e a a r d o o k , a l s m e d e d e a a n k o o p , i n - e n u i t v o e r , d i s t r i b u t i e , v e r k o o p , v e r h u u r e n d e f a b r i c a g e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n , b i j h o r i g h e d e n e n n e v e n p r o d u c t e n v o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e g o e d e r e n , e v e n a l s h e t p r e s t e r e n v a n d i e n s t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d k u n n e n h o u d e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n b e t r e f f e n d e a l l e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n z o n d e r h e i d o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n o m d e z e t e v e r h u r e n o f a l s v o r m v a n b e z o l d i g i n g t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n a a n d e v e n n o t e n e n / o f b e s t u u r d e r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B . K a p i t a a l e n a a n d e l e n V e n n o t e n
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n o p n a a m d i e i n t w e e g r o e p e n z i j n v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d i e o p h u n b e u r t r e s p e c t i e v e l i j k h e t v a s t e e n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j i e d e r e v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d i e h o u d e r z i j n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d i t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n . A r t i k e l 6 V e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n d e o p r i c h t e r s , a a n g e w e z e n i n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e , e n a l w i e l a t e r t o e t r e e d t e n d a a r t o e é é n o f m e e r a a n d e l e n o n d e r s c h r i j f t .
T e n o p z i c h t e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t w o r d t h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t i n v o l g e n d e o m s t a n d i g h e d e n b e ë i n d i g d : h e t o v e r l i j d e n ; d e d e f i n i t i e v e v o l l e d i g e w e r k o n b e k w a a m h e i d ; h e t t e r u g t r e k k e n ; d e u i t s l u i t i n g ; h e t k e n n e l i j k e o n v e r m o g e n ; d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g .
A r t i k e l 7 A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z i j n n i e t g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b o v e n h e t b e d r a g v a n h u n i n b r e n g . D e v e n n o t e n z i j n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k .
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v o o r e e n a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h i e r a a n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d i e r e e d s a l s v e n n o o t a a n g e n o m e n i s , a a n g e d u i d w o r d t a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l .
A r t i k e l 1 0 T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n z o n d e r d a t z i j d e r e d e n e n v a n h a a r b e s l i s s i n g b e k e n d h o e f t t e m a k e n . B i j d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n h o e v e e l a a n d e l e n d e z e n i e u w e v e n n o t e n z u l l e n m o e t e n o n d e r s c h r i j v e n e n a a n w e l k e p r i j s .
A r t i k e l 1 1 U i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n h e b b e n h e t r e c h t o m u i t d e v e n n o o t s c h a p t r e d e n .
D i t r e c h t m a g e n k e l u i t g e o e f e n d w o r d e n t i j d e n s d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . D e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t b u i t e n v o o r m e l d e p e r i o d e z a l g e a c h t w o r d e n i n t e g a a n o p d e e e r s t e d a g v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r , e n z a l o p d i e d a t u m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t t r e d i n g d i e n t m i d d e l s a a n g e t e k e n d e b r i e f b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 U i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n
I e d e r e v e n n o o t k a n o m é é n v a n d e n a v o l g e n d e r e d e n e n u i t g e s l o t e n w o r d e n :
" i n g e v a l v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n d a n o o k ;
" i n g e v a l v a n h e t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e c o n c u r r e r e n d z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" i n g e v a l v a n h e t p l e g e n v a n h e r h a a l d e l i j k e p r o f e s s i o n e l e f o u t e n i n d e u i t v o e r i n g v a n z i j n / h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" i n g e v a l v a n e e n a a n h o u d e n d e c o m m e r c i e e l o f o p e r a t i o n e e l n e g a t i e v e h o u d i n g i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A . Z i j m o e t d e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g g e v r a a g d w o r d t , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g e n m o e t d i t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g o m k l e d e n m e t o p g a v e v a n d e r e d e n e n .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l , d a t w o r d t o p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r h e t o r g a a n d a t b e l a s t i s m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t , b i n n e n v i j f t i e n d a g e n e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t d i e i s u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n z u l l e n w o r d e n i n g e k o c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o a l s d i e z a l b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o o r a f g a a n d a a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g h e e f t p l a a t s g e h a d . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e v e n n o o t s c h a p d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g o p d e i n k o o p p r i j s i n h o u d e n e n d o o r s t o r t e n a a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
A r t i k e l 1 5 O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t h o u d e r v a n a a n d e l e n A g a a n d e a a n d e l e n o v e r o p d e e r f g e n a m e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t h o u d e r v a n a a n d e l e n B z u l l e n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e k o c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e e r f g e n a m e n v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t r e c h t h e b b e n o p u i t k e r i n g v a n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d i e n s a a n d e l e n , z o a l s d i e z a l b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o o r a f g a a n d a a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e z e g e b e u r t e n i s h e e f t p l a a t s g e h a d . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e v e n n o o t s c h a p d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e i n k o o p p r i j s i n h o u d e n e n d o o r s t o r t e n a a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 6 B e s t u u r B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n
b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n a l s r a a d v a n b e s t u u r e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t m e t
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r e b e s l i s s i n g o o k m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d
d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v r i j b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n
n a v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t h e r k i e s b a a r .
H e t v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t h e e f t a u t o m a t i s c h d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r t o t g e v o l g .
A r t i k e l 1 7 V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r h a a r l e d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e
h o u d e r s v a n a a n d e l e n A .
A r t i k e l 1 8 B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g
e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t r e f f e n m o e t e n s t e e d s w o r d e n
g o e d g e k e u r d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n A . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . D i t i s o n d e r m e e r
h e t g e v a l v o o r d e n a v o l g e n d e n i e t l i m i t a t i e f o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n :
i n v e s t e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 . 5 0 0 E U R ;
d e o v e r d r a c h t v a n a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 . 5 0 0 E U R ;
h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
h e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n e n / o f k r e d i e t o p e n i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
d e a a n w e r v i n g o f h e t o n t s l a g v a n p e r s o n e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t w i j z i g e n v a n d e v o o r w a a r d e n
w a a r o n d e r h e t p e r s o n e e l i s t e w e r k g e s t e l d i n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t a f s l u i t e n v a n d a d i n g e n ;
h e t o p s t a r t e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ;
h e t a f s l u i t e n v a n l a n g e t e r m i j n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d i e n s t v e r s t r e k k e r s ;
h e t a f s l u i t e n v a n a a n - e n v e r k o o p c o n t r a c t e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m e e r d a n 6 m a a n d e n ;
h e t b e z w a r e n v a n d e a a n d e l e n m e t e e n r e t e n t i e r e c h t , p a n d o f e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g ;
h e t a f s l u i t e n v a n t r a n s a c t i e s t e g e n n i e t m a r k t c o n f o r m e v o o r w a a r d e n ;
d e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t o p s t a r t e n o f d o o r v o e r e n v a n e e n p r o c e d u r e t o t s p l i t s i n g , f u s i e o f r e o r g a n i s a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t
d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
i n h e t a l g e m e e n , h e t a a n g a a n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t o f h e t o p n e m e n v a n e n i g e n g a g e m e n t d o o r
d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e f i n a n c i ë l e e n / o f c o m m e r c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e r k e l i j k
w i j z i g t o f k a n w i j z i g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e a k t e e r d i n n o t u l e n d i e t e l k e n s w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s .
E e n b e s t u u r d e r k a n , b i j g e l i j k w e l k g e s c h r i f t , m a n d a a t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m
t e v e r v a n g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n a l d a a r i n z i j n p l a a t s s t e m m e n .
A r t i k e l 1 9 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n
m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n
b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n v o o r h a n d e l i n g e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n b e n o e m d , d o o r e l k e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
E . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 1 D a g , u u r e n p l a a t s
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
E r k a n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r . D e z e m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r h e t z i j d e m e e r d e r h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A h e t z i j v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e v e n n o t e n k u n n e n d a a r e n b o v e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t m o e t z i j n . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g z i j n n i e t g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 2 3 S t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t h a a r b e s l i s s i n g e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , d o c h s l e c h t s m i t s a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A .
F . I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 5 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 2 6 W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t , w a a r b i j z i j j a a r l i j k s m i n s t e n s 1 0 % v a n h a a r u i t k e e r b a r e w i n s t z a l u i t k e r e n a a n d e v e n n o t e n . D e a l d u s b e s l i s t e d i v i d e n d e n z u l l e n t e l k e n s i n h e l f t e n v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e ë n .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
G . O n t b i n d i n g e n v E r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 7 R e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d n a o n t b i n d i n g
N a h a a r o n t b i n d i n g d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , o f
o o k v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 2 8 B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k ,
b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n
e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 2 9 L i q u i d a t i e b o n i
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e
v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 .
D E E L I I : S T A T U T E N
D E E L I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d e v e n n o t e n e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n .
B E S L U I T : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o p v o o r s t e l v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A :
- D e H e e r R e m i V a l l a e y
- M e v r o u w I n g r i d B o r e t
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
B E S L U I T : V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r ( s ) s t e l l e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e e v e n a l s z i j n
m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t K B O o f w i j z i g i n g e n o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e a d m i n i s t r a t i e d e r b e l a s t i n g e n , v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e d i e n s t e n , m e t n a m e :
D e B V B A P E R S O N A A C C O U N T A N T S , t e R o e s e l a r e , W i j n e n d a l e s t r a a t , 1 7 7 . R P R 0 8 1 2 . 1 4 6 . 5 5 4 V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e