25/08/2014
ÿþI I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l a
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 j 1 1 . 1 1 , 1 j q 1 , 1 1 , j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L G E
1 8 0 8 - 2 0 1 4 3 E L G I S C H S T M T S B I .
N E E R G E L E G D
1 0 M i 2 0 1 1 1
D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e t i f f i t t K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 4 2 2 4 0 9 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l a ) L A N O P R O J E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e t i ë l a a n 3 3 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k I s e k a n t o o r o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 b o e k 9 7 7 b l a d 2 8 v a k 9 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N O P R O J E C T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a r e l b e k e , V e n e t i ë l a a n 3 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W 0 4 2 2 . 4 0 9 . 0 6 6 R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E K R A C H T I G I N G A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n a f g e s c h a f t e n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t
" - D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n l n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . - D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . i n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G : U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n E U R O , z o d a t h e t D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) b e d r a a g t
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G O V E R G E D R A G E N R E S U L T A A T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D E R T I E N E U R O E É N E N D E R T I G C E N T ( ¬ 3 0 . 5 1 3 , 3 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) n a a r E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n e e n d e e l v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R H O N D E R D ( 4 0 0 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V E R H O G I N G W E T T E L I J K E R E S E R V E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r h o g e n m e t d r i e d u i z e n d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t : ( ¬ 3 . 0 5 1 , 3 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 0 9 8 , 6 7 ) , o p 1 0 % v a n h e t n i e u w e k a p i t a a l , h e t z i j z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 5 0 , 0 0 ) , e v e n e e n s d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g ,
Z E S D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V E R H O G I N G W E T T E L I J K R E S E R V E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e v e r h o g i n g v a n d e w e t t e l i j k r e s e r v e e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t I s z o d a t ' d e w e t t e l i j k r e s e r v e v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V E R V A N G I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , e v e n w e l m e t b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e b e n a m i n g , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n o m z e c o n f o r m t e m a k e n m e t b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
. "
"
V o o r - b e h t u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g