07/06/2013
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e ~ } r 9 - e v t i e r e c h t b a n k v c n
B r u g g e - ; ' f , ~ . ' a . _ c ~ , + ~ ~ " ~ ~ ~
o r ) " M E I 2 0 1 3
G r i f f i e ~ o r n e ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 4 6 4 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a s B r i s a s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e x B e n o e m i n g l i d r a a d v a n b e s t u u r
A . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 - 1 2 - 2 0 1 2
A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p h e d e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s :
- d e N . V . O m e g a B o u w p r o j e c t e n M a a t s c h a p p i j , a f g e k o r t O P M ( 0 8 8 4 . 2 9 4 . 2 6 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 - 1 2 - 2 0 1 2
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d t ^ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e s l u i t ( e n )
1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t d e N . V . O m e g a B o u w p r o j e c t e n M a a t s c h a p p i j , a f g e k o r t O P M ( 0 8 8 4 . 2 8 4 . 2 6 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r J o a c h i m D e b u c q u o y ,
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
G e t e k e n d :
- J o a c h i m D e b u c q u o y , g e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n :
- V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 5 - 1 2 - 2 0 1 2 ,
- V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r 1 5 - 1 2 - 2 0 1 2 .
24/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* i a i s o 4 z a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 6 4 . 6 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A S B R I S A S ( v e r k o r t ) :
N e c t e r g a i e g d t e r g r i f f i e v a n i t e r e c h t b a n k y
B r u g ; " a f d e l i n g t e O o s t e r a c t e
J U L I 2 0 g i r r i u
T t ? I l i , l , l F . f
o p
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A r c h i m e d e s t r a a t 7 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 / O p g a v e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d o o r :
- d e B V B A ' C O A S T A L S A L E S C O M P A N Y ' , t e 8 0 2 0 H e r s t b e r g e , E e k h o o m s t r a a t 1 2 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 4 8 3 . 0 4 0 . , R P R B r u g g e , d e H e e r D E B U C Q O Y J o a c h i m a a n g e d u i d a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e N V ' J O Y C E I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 4 0 . 7 7 9 . 7 7 7 , d e H e e r D E B U C Q O Y J o a c h i m , a a n g e d u i d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e i d e n v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a t e n .
2 1 A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n : d e H e e r
J O A C H I M D E B U C Q U O Y , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j
d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 2 b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g
r e c h t v a a r d i g e n .
- - - - - -
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- K o p i j n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 6 4 . 6 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A S B R I S A S
D F
4 t f F l i e v o n d e
1 / b e t t e / e t w o n 1 ( 0 0 0 ' 1 0 ( 1 6 o t
1 1 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e m a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v i e r b l a d e n , é é n r e n v o o i , R e g . 5 , b o e k 1 3 8 , b l a d 7 9 , v a k 0 7 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V o v v C V B A ' G R A N T T H O R N T O N , L I P P E N S & R A B A E Y ' , t e 1 7 0 2
G r o o t - B i j g a a r d e n , N o o r d k u s t l a a n 1 6 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h n D e b a e n e , b e d r i j f s r e v i s o r ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a
l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L a s B r i s a s N V , b e s t a a t u i t
- 5 0 a a n d e l e n J o y c e I n v e s t N V d o o r G r o m a b e l N V
- 1 4 a a n d e l e n J o y c e I n v e s t N V d o o r J o o s t D e b u c q u o y
- 3 5 a a n d e l e n J o y c e I n v e s t N V d o o r J o a c h i m D e b u c q u o y
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r
d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t
t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ;
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 3 4 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L a s B r i s a s N V ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G r o o t - B i j g a a r d e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1
( o n d e r t e k e n d )
G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h n D e b a e n e
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r z o v e r n o d i g e n n u t t i g , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n d o o r d e w e t i n h u n ; b e l a n g i n g e s t e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K A P I T A A L V E R H O G I N G
I . B E S L I S S I N G
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r m i l j o e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 8 . 0 0 0 - ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 3 5 . 7 5 0 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 5 4 3 . 7 5 0 , - ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' J O Y C E I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , B . T . W . n u m m e r B E 0 4 4 0 . 7 7 9 . 7 7 7 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) , d o o r :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' G R O M A B E L ' , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ;
2 / d e H e e r D E B U C Q U O Y J o o s t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n ( 1 4 ) a a n d e l e n ;
3 / d e H e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n ;
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 . 3 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r z a l w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r b i j o p e l k a a n d e e l w o r d t i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 8 4 9 , 0 8 ) p e r a a n d e e l , a l s v o l g t :
" z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 5 0 , 0 0 ) v o o r r e k e n i n g k a p i t a a l , h e t z i j d e t o t a l e s o m v a n v i e r m i l j o e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 8 . 0 0 0 - ) ;
" n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 9 9 , 0 8 ) v o o r r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j d e t o t a l e s o m v a n
v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d
p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I l . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t v a n a f h e d e n d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n d o o r d e r e ë l e e n d a a d w e r k e l i j k e i n b e z i t n e m i n g , m e t d e v e r p l i c h t i n g o m v a n a f d i e z e l f d e d a t u m a l l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k i n v e r b a n d e r m e e t e d r a g e n e n t e b e t a l e n t o t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n d e i n b r e n g e r s , i n v o o r k o m e n d g e v a l p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r o n d e r s t e l d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' J O Y C E I N V E S T ' , v o o r m e l d , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t u i t d r u k k e l i j k v r i j g e s t e l d v a n e e n m e e r g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g i n d e z e n o t u l e n . D e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r v e r h a a l t e g e n n o c h t u s s e n k o m s t d o o r d e i n b r e n g e r s .
3 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e b e t r o k k e n b e s t a n d d e l e n v r i j e n o n b e l a s t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e e i g e n d o m z i j n , e n d a t d e b e t r o k k e n b e s t a n d d e l e n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g i n p a n d g a v e , o f b e l o f t e t o t i n p a n d g a v e , r e c h t v a n v o o r k o o p , o n v e r v r e e m d b a a r h e i d s c l a u s u l e , h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p , v e r k o o p b e l o f t e , o p t i e , o f w e l k e a n d e r e o v e r e e n k o m s t o f b e l o f t e t o t o v e r e e n k o m s t o o k d i e d e v r i j e o v e r d r a c h t e r v a n z o u k u n n e n b e l e m m e r e n o f h e t t o e k o m s t i g g e n o t e r v a n d o o r d e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n b e z w a r e n .
I I I . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` G R O M A B E L ' , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , d i e , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' J O Y C E I N V E S T ' , v o o r m e l d , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
2 / d e H e e r D E B U C Q U O Y J o o s t , v o o r n o e m d , d i e , a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v e e r t i e n ( 1 4 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' J O Y C E I N V E S T ' , v o o r m e l d , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
3 / d e H e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m , v o o r n o e m d , d i e , a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' J O Y C E I N V E S T ' , v o o r m e l d , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
I V . V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e i n b r e n g v e r g o e d w o r d t d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 . 3 4 4 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s w o r d e n t o e g e k e n d , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 . 3 4 4 ) a a n d e l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
1 / a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` G R O M A B E L ' , v o o r m e l d , t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 . 6 9 9 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m ;
2 / a a n d e H e e r D E B U C Q U O Y J o o s t , v o o r n o e m d , z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 7 5 6 ) a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m .
3 / a a n d e H e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m , v o o r n o e m d , d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 . 8 8 9 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
V . V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s m i l j o e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 5 4 3 1 5 0 , - ) w o r d t g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 . 7 2 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r . v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 1 8 . 7 2 5 s t e ) v a n " h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I . B O E K I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f e p r e m i e s " , d i e , z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 6 . 5 4 3 . 7 5 0 , - ) t o t z e v e n m i l j o e n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 . 0 7 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 . 0 7 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 . 7 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n l a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 1 8 . 7 2 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . '
A a n d e e l h o u d e r s n v L A S B R I S A S n a k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t a l a a n d e l e n
D E B U C Q U O Y J o a c h i m 3 . 1 4 1
D E B U C Q U O Y J o o s t 1 . 1 9 4
N V ' G R O M A B E L ' 4 . 3 9 0
T O T A A L A A N D E L E N : 8 . 7 2 5
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( W e t v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 3 t o t o p r i c h t i n g v a n e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t o t m o d e r n i s e r i n g v a n h e t H a n d e l s r e g i s t e r , t o t o p r i c h t i n g v a n e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g