12/11/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 U . 1 0 . 2 0 1 3
~ º%~ C ~ 1 T E ~ r t t a ~ : F S r 3 s ` , J P F i h P : ? ~ > r %
~ . G T i f f i d l , i I ' a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 1 7 0 A 0 7 *
1 1 1 1 1 1 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 3 9 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a v a s t o r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a v a s t o r e m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 8 4 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e I n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D e g r y s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . D e g r y s e , z a a k v o e r d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« V I , C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L a v a s t o r e b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 o p n a a m v a n m e v r o u w G r i e t V a n g h e l u w e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o p b a s i s v a n d e o n s v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n i n a a n m e r k i n g n e m e n d d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g e n h e t d o o r o n s t o e g e p a s t n a z i c h t , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L a v a s t o r e B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e r w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 p e r a a n d e e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d
- M e v r o u w G r i e t V a n g h e l u w e 3 . 6 0 0 a a n d e l e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e - b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e . »
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
º% w b W . _ l e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t ' v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d o c h n i e t a a n g e h e c h t w o r d e n a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o m o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
V e r v o l g e n s w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n :
- d o o r m e v r o u w V A N G H E L 1 J W E G r i e t D i n a R a c h e l , g e b o r e n t e M e n e n o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 2 2 6 0 0 6 4 3 5 7 5 3 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 4 . 0 7 - 1 1 8 . 2 7 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 8 4 , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n .
W E D E R B E L E G G I N G .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e b o v e n g e n o e m d e i n - ' - s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n a a n d e l e n , g e b e u r t m e t g e l - r - i d e n w e l k e m e v r o u w V a n g h e l u w e G r i e t v o o r n o e m d , a l s e i g e n g o e d e r e n t o e - ' b e - ' h o r e n ,
I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 7 9 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t Z e t e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s . D e z e w e r d v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 0 1 1 4 7 .
V i e r d e b e s l u i t - W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n t w e e ( 2 ) e n v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n t w e e ( 2 ) e n v i j f ( 5 ) d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 8 4 .
D e z e z a l , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m o g e n o v e r g e b r a c h t w a r d e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d .
I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . " " A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 3 7 9 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . " V i j f d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n F r a n c i s V l e g e l s , n o t a r i s t e I n g e l m u n s t e r , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 5 9 . 6 3 7 , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e - R u m b e k e , I z e g e m s t r a a t 5 2 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g