16/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
1 3 1
E S t
I I I
* 1 4 1 3 8 0 9 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 3 8 . 0 8 6 B e n a m i n g
( v o l e ) : L ' A V E N I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , M k , H a i g l a a n 1 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , n o t a r i s t e M e n e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L ' a v e n i r ' o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 W 1 B 9 2 t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r s c h i j n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r V e r h a e g h e R o l a n d v o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 3 1 , 2 5 ) ; '
- d o o r m e v r o u w V a n h o v e N i c o l l e v o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 3 1 , 2 5 ) ;
- d o o r d e h e e r V e r h a e g h e P a s c a l v o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 4 0 . 4 3 7 , 5 0 ) .
E r w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e l e t o p d e g e l i j k e d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 8 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 8 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 8 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , n o t a r i s t e M e n e n .
t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ 7 7
O p d e l a a t s t e b I L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b ~ I I I
E
S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 3 8 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L ' A V E N I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , H a i g l a a n 1 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , n o t a r i s t e M e n e n o p d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L ' A v e n i r o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r . H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n
a a n v a n g e n o p é é n j u n i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m e t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t
l o p e n d e b o e k j a a r z a l a f s l u i t e n p e r é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
A r t i k e l v i j f e n d e r t i g , e e r s t e a l i n e a , w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r . " ,
T W E E D E B E S L U I T
D e - v e r g a d e r i n g b e s l u i t - d e - d a t u m - v a n - d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e v e r a n d e r i n g v a n d e
l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r , h i e r v o o r b e s l i s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m
v e e r t i e n u u r .
A r t i k e l t w i n t i g , e e r s t e a l i n e a w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e d a a r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
D E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e
l e g g e n e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 3 J O L I 2 0 1 5
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , n o t a r i s t e M e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .