09/01/2014
ÿþM a f W O M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 , 1 2 . 2 0 1 3
I !
G n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 9 8 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p p a e r t s t r a a t 3 7 , 8 5 5 0 Z w e v e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
L A V E R G E C L E A N I N G
B E C H T B p R T R I O O K P H A N D E L
G r i f f i e
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n - v a s t s t e l l i n g e i n d e b e s t u u r s m a n d a a t
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A V E R G E C L E A N I N G " , m e t z e t e l t e Z w e v e g e m , K a p p a e r t s t r a a t 3 7 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 9 8 . 7 7 6 , B T W
p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 4 4 8 . 8 9 8 . 7 7 6 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
a ) D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 , e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 1 5 8 . 0 7 4 , 0 6 e u r o , o m h e t t e v e r h o g e n v a n ; 6 1 , 5 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 2 1 9 . 5 7 4 , 0 6 e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n u i t d e r e s e r v e s o n t s t a a n v á á r d e s p l i t s i n g v a n d e ; a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 , t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 3 1 . 5 5 5 , 9 4 e u r o , o m h e t t e v e r h o g e n v a n ; 2 1 9 . 5 7 4 , 0 6 e u r o n a a r 2 5 1 . 1 3 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n u i t d e r e s e r v e s o n t s t a a n n a d e s p l i t s i n g v a n d e ; a a n d e l e n I n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n 5 7 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ; w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e v o o r d e i n s c h r i j v e r s .
3 . I n d i v i d u e l e v e r z a k i n g d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g o p d e t w e e d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
5 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t e i n d e v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r A n t o i n e L a v e r g e , n a a r a a n l e i d i n g v a n , z i j n o v e r l i j d e n o p 2 j u l i 2 0 1 3 .
b ) D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l h i e r a a n w e z i g z i j n c } d a t a l l e b e s t u u r d e r s h e t z i j a a n w e z i g z i j n , h e t z i j g e l d i g o p g e r o e p e n w e r d e n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k v e r z a a k t . h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d ) . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 1 9 9 2 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n z o a l s ' v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 . v a n d e a g e n d a e n e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 2 . v a n d e , a g e n d a .
e ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
f ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
g ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e
a g e n d a .
N a d e v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e v o o r z i t t e r , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r
o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e k e e r t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n
p u n t 1 . v a n d e a g e n d a .
T w e e d e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e k e e r t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 2 . v a n d e a g e n d a .
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l v e r z a a k t h e e f t a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g o p d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l u i t .
V o o r d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s t e r s t o n d v e r k l a a r d d e z e t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j 1 5 8 . 0 7 4 , 0 6 e u r o e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n m e t g e l d e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r s z i j n : m e v r o u w V e r h e y e n v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n d e g e z u s t e r s S a b i n e e n C a r i n e L a v e r g e v o o r d e b l o t e e i g e n d o m ,
E r w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e l e t o p d e a a n d e l e n v e r d e l i n g v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n h u n e v e n r e d i g e d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , g e d a a n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k t e W e v e l g e m , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n 1 5 8 . 0 7 4 , 0 6 i n m e e r b e s c h i k t .
Z i j b e v e s t i g e n d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
V o o r d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t m e v r o u w R o s e t t e V e r h e y e n v e r k l a a r d d e z e t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j 3 1 . 5 5 5 , 9 4 e u r o e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 5 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e v o o r d e i n s c h r i j v e r .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p v o o r m e l d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n 3 1 . 5 5 5 , 9 4 e u r o i n m e e r b e s c h i k t .
A l d u s b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n b e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o v e r e e n b e d r a g i n m e e r v a n 1 8 9 . 6 3 0 , - e u r o
Z i j b e v e s t i g e n d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
V i j f d e b e s l u i t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p 2 5 1 . 1 3 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 5 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 5 1 . 1 3 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 6 5 9 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 5 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l 6 . 6 5 0 . 0 0 0 , - f r a n k , v e r d e e l d i n 6 6 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 1 9 9 8 v e r m i n d e r d e d i t k a p i t a a l m e t 4 . 1 5 0 . 0 0 0 , - f r a n k o m h e t t e b r e n g e n o p 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - f r a n k z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 5 z e t t e h e t k a p i t a a l o m i n 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o .
D e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t 6 3 . 0 2 6 , 6 2 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s ,
I n g e v o l g e d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , e n d e d a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t e g a a n t o t e f f e c t i e v e i n k o o p v a n 6 3 a a n d e l e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 5 v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 6 0 2 a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 9 v e r m i n d e r d e h e t k a p i t a a l m e t 5 4 . 1 8 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 7 0 . 8 2 0 , 0 0 e u r o d o o r a a n r e k e n i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 1 , w e r d h e t k a p i t a a l a c h t e r e e n v o l g e n s v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D D E R T I G E U R O N E G E N T I E N C E N T ( ¬ 3 5 . 1 3 0 , 1 9 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 7 0 . 8 2 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O N E G E N T I E N C E N T ( ¬ 1 0 5 . 9 5 0 , 1 9 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n c i e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r g e n o e m d b e d r a g , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n v e r v o l g e n s v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n m e t e e n b e d r a g v a n V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R O N E G E N T I E N E U R O ( ¬ 4 4 . 4 5 0 , 1 9 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O N E G E N T I E N C E N T ( ¬ 1 0 5 . 9 5 0 , 1 9 ) o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n
a a n d e l e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e k e e r , m e t 1 5 8 . 0 7 4 , 0 6 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o p 2 1 9 . 5 7 4 , 0 6 e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e k e e r , m e t 3 1 . 5 5 5 , 9 4 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 1 9 . 5 7 4 , 0 6 e u r o o p 2 5 1 . 1 3 0 , 0 0 e u r o m i t s c r e a t i e v a n 5 7 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t ' v a s t d a t h e t M b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r L P , V Ë R G Ë A n t o i n e ( g e z e g d T ó n ÿ ) J e r ó ó m ,
g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 4 3 , o v e r l e d e n t e Z w e v e g e m o p 2 j u l i 2 0 1 3 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
4 3 . 1 2 . 2 2 - 2 0 7 . 2 3 ) b e ë i n d i g d i s d o o r z i j n o v e r l i j d e n m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O L M A C H T .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s v o l m a c h t
m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n k a n t o o r " S a n c t o r u m &