08/04/2011
ÿþM e d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 1 9 . 0 9 4 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E R E G E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P I R S O N L A A N 1 4 , 8 6 7 0 K O K S I J D E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S » B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w L a m b e r s y S o n j a e n W a r r e y n L u c a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n L a m b e r s y S o n j a a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 1 .
2 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t .
3 , W o r d e n v a n a f 1 4 m a a r t 2 0 1 1 b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s : d e h e e r L a m b e r s y R e d g y , w o n e n d e t e P i r s o n l a a n 1 4 , 8 6 7 0 K o k s i j d e e n m e v r o u w G i e r e n M a r i a , w o n e n d e t e P i r s o n l a a n 1 4 , 8 6 7 0 K o k s i j d e . E n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 . W o r d t o n m i d d e l l i j k b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : d e h e e r L a m b e r s y R e d g y . Z i j n t a a k i s o n b e z o l d i g d .
I n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l d e h e e r L a m b e r s y R e d g y , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r d e . m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e h e t b e d r a g o o k w e z e .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , k a n n a m e l i j k a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
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~ ~ . , ~ ~ : ~ ~ " K . . ,
R l á C : d ' l i l k ü ' v l
2 9 M A A R T 2 0 1 t
" G r r ; f f i e
I I I J O I I 1 1 1 1 1 I I I I J I I H I I O J I I I I l l I I 1 I
~ i i o s 3 s o a *
L a m b e r s y S o n j a
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .