LECLUYSE MARC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LECLUYSE MARC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 441.868.058

Publication

26/05/2014
ÿþOndememingsnr : 0441.868.058

Benaming (voluit) : MARC LECLUYSE

(verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Avondzonweg 4

8500 Kortrijk

i: Onderwerp akte :BVBA: ontslag & benoemingen kapitaalverhoging wijzigingen aan & coördinatie van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester KATHLEEN VAN DEN EYNDE, notaris te Roeselare 1 (standplaats Rumbeke), op 06 mei 2014, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten 1 van de besloten vennootschap met beperkt è aansprakelijkheid "MARC LECLUYSE', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk te 8500 Kortrijk, Avondzonweg 4, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit:

te aanvaarden: het alhier persoonlijk en vrijwillig door voornoemde heer LECLUYSE Marc aangeboden pntslaa als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van heden.

te benoemen tot:

o statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, met ingang van heden: voornoemde heer

LECLUYSE Marc; laatstgenoemde alhier persoonlijk aanwezig en uitdrukkelijk verklarend dit mandaat te

aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat;

o statutair zaakvoerder-opvolger van rechtswege, in geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder: voornoemde mevrouw VANDENBULCKE Marie-Christine; alhier persoonlijk aanwezig en uitdrukkelijk verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

Dienvolgens beslist de vergadering tot overeenkomstige aanpassing van artikel 22 der statuten door toevoeging nà de vierde alinea van zelfde artikel van de volgende bepaling:

"Statutair zaakvoerder: werden door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Meester Kathleen Van den Eynde notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 06 mei 2014, aangesteld tot:

- statutair zaakvoerder: de heer LECLUYSE Marc Joseph Albert, geboren te Kortrijk op 13 mei 1956,

echtgenoot van mevrouw VANDENBULCKE Marie-Christine, hierna genoemd; wonende te 8500 Kortrijk, Avondzonweg 4.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid yan stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

- statutair zaakvoerder-opvolger van rechtswege: mevrouw VANDENBULCKE Marie-Christine Angèle, geboren te Kortnyk op 03 december 1955, echtgenote van voomoemde heer LECLUYSE Marc en met hem

. wonende, die in geval van ontbinding, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van de hiervoor vermelde

zaakvoerder, van rechtswege in diens plaats zal treden zonder beperking van duur."

Tweede besluit

Voorafgaande verklaring

De comparanten verklaren:

1) dat op datum van 26 april 2014 door de bijzondere algemene vergadering - in toepassing van artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013 - werd besloten tot uitkering en betaalbaarstelling van een tussentijds dividend van een totaal bruto-bedrag van achthonderd en tien duizend euro (E 810.000,00) aan voornoemde vennoten, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, en dit door onttrekking aan de belaste reserves van de vennootschap.

2) dat de vennoten op 26 april 2014 individueel principieel hebben toegezegd bij wijze van intentieverldaring om het globale netto-dividend van achthonderd en tien duizend euro (E 810.000,00) integraal aan te wenden voor de intekening op de nagemelde kapitaalverhoging door inbreng in geld, in toepassing van artikel 537 W1B92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, conform hef tweede agendapunt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111 111 1111 M

1.111M

DNITEUR

19 -05-ISCH STA

V beh aa Bel Staa

?BANK KOOPHANDEL KrIeqr.i " '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

. Vod behouden aan het Belgisch Staatsblad

3) dat zij de aangifte en tijdige betaling van de verlaagde roerende voorheffing van tien procent (10%) binnen de

15 dagen na het besluit tot dividenduitkering zullen realiseren.

Kapitaalverhoging

In toepassing van artikel 537 W1B92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, besluit de algemene vergadering tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zevenhonderd negenentwintig duizend euro (¬ 729.000,00) om het te brengen van twintig duizend euro (E 20.000,00) op een bedrag van zevenhonderd negenenveertig duizend euro (¬ 749.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

inschrijving en volstorting

Voornoemde vennoten verklaren, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, uitdrukkelijk en elk afzonderlijk deel te nemen aan deze kapitaalverhoging in verhouding tot hun huidige, voormelde aandelenbezit, namelijk ais volgt:

- voornoemde heer LECLUYSE Marc verklaart in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van het door hem ontvangen netto-dividend, hetzij zeshonderd zevenennegentig duizend zeshonderd drieënvijftig euro (¬ 697.653,00);

- voornoemde mevrouw VANDENBULCKE Marie-Christine verklaart in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van het door haar ontvangen netto-dividend, hetzij negenentwintig duizend honderd zestig euro (¬ 29.160,00);

- voornoemde mevrouw LECLUYSE Ann verklaart in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van het door haar ontvangen netto-dividend, hetzij zevenhonderd negenentwintig euro (¬ 729,00);

- voornoemde heer LECLUYSE Christophe verklaart in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van het door hem ontvangen netto-dividend, hetzij zevenhonderd negenentwintig euro (E 729,00);

- voornoemde mevrouw LECLUYSE Evelvn verklaart in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door

inbreng van het door haar ontvangen netto-dividend, heizij zevenhonderd negenentwintig euro (E 729,00). De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en volstort is door storting in geld en dat in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen, deze volstorting, hetzij zevenhonderd negenentwintig duizend euro (E 729.000,00), gedeponeerd werd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARC LECLUYSE", met nummer BE62 7430 5668 1861, bij de naamloze vennootschap "KBC Bank", met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voormelde instelling op 06 met 2014, dat mij, ondergetekende notaris, door voornoemde comparanten overhandigd is met het verzoek het te willen bewaren in haar dossier. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Aldus beschikt de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde over een som van zevenhonderd negenentwintig duizend euro (¬ 729.000,00).

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen.

Kennisgeving door de Notaris

Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op artikel 537 W1692, inzonderheid op het 5°, 60 en 70 lid ervan in verband met de latere kapitaalvermindering:

"Bij een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te komen.

Wanneer deze kapitaalvermindering volgens dit regime tot stand komt binnen acht jaar na de laatste inbreng in kapitaal, wordt zij in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2°, beschouwd als een dividend. Het tarief van de personenbelasting en van de roerende voorheffing bedraagt, voor de verleende of toegekende dividenden: 1° tijdens de eerste vierjaar volgend op de inbreng, 15 pct.

2° tijdens het vijfde en zesde jaar volgend op de inbreng, 10 pct.

3' tijdens het zevende en achtste jaar volgend op de inbreng, 5 pct.

In afwijking van het vorige lid wordt de voormelde termijn, voor de vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier par gebracht en het tarief van de personenbelasting, respectievelijk de roerende voorheffing, bedraagt voor de verleende of toegekende dividenden:

1° tijdens de eerste twee jaar volgend op de inbreng, 15 pct

2° tijdens het derde jaar volgend op de inbreng, 10 pct.

3° tijdens het vierde jaar volgend op de inbreng, 5 pot."

Derde besluit

De vergadering stelt de effectieve verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging vast en besluit dan ook tot aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea ervan door de hierna volgende tekst:

"Net geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd negenenveertig duizend euro (¬ 749.000,00) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen?.

Vierde besluit

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering:

- in te stemmen met de onder het vierde agendapunt, in het kader van een 'update' van de statuten, voorgestelde aanpassingen aan de artikelen 1, 2, 4, 13, 17, 18, 19,20 en 29;

- tot aanvaarding van:

o de hemummering van het bestaande artikel 40 in artikel 41;

o het nieuwe, in te voegen nieuwe artikel 40 der statuten met betrekking tot de regeling van samenloop van vorderingen tussen vennoten en/of zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

4

Vijfde en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van onderhavig procesverbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND LIITFREKSEL,

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmachten;

- gecoördineerde statuten.

Vom

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

04/03/2014 : KO122506
06/03/2013 : KO122506
02/04/2012 : KO122506
06/04/2011 : KO122506
17/03/2010 : KO122506
18/03/2009 : KO122506
14/03/2008 : KO122506
10/04/2007 : KO122506
03/04/2007 : KO122506
04/04/2006 : KO122506
28/02/2005 : KO122506
02/04/2004 : KO122506
10/03/2004 : KO122506
27/02/2003 : KO122506
25/03/2002 : KO122506
09/03/2002 : KO122506
08/02/2000 : KO122506
25/02/1999 : KO122506
01/01/1997 : KO122506
01/01/1996 : KO122506
01/01/1995 : KO122506
01/01/1993 : KO122506
06/02/1992 : KO122506

Coordonnées
LECLUYSE MARC

Adresse
AVONDZONWEG 4 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande