16/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - _ - "
N E E R C E G D t e r G R t t - 1 - 1 E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d r d i n g B r u m e )
0 6 N O V . 2 0 1 2
r t e
G r i f f i e
1 * 1 2 1 8 6 0 1 9 * N
h l
b e l S t a
- ~ - - - - - -
0 5 0 0 5 7 2 2 & O
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E C O F I N
1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s i j
I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t J o r i s s t r a a t 1 1
8 7 5 0 W i n g e n e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g - v o l m a c h t
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , i s o p g e r i c h t ; d o o r d e h e e r L E C O M T E N i c o l a s P a u l , b a n k i e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r ' , ; n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , S i n t J o r i s s t r a a t 1 1 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E C O F I N " , m e t z e t e l t e W i n g e n e , S i n t J o r i s s t r a a t 1 1 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t a l s d o e l :
- A d v i e s b u r e a u i n v e r b a n d m e t b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n r e o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a e n m a n a g e m e n t ;
- A d v i e s v e r l e n i n g I n v e r b a n d m e t b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n r e o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a e n m a n a g e m e n t ;
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n ( u i t g e z o n d e r d ' ' , b e l e g g i n g s a d v i e s ) ;
- M a r k e t i n g b u r e a u e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g ;
- I n f o r m a t i e k a n t o o r ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , e x p o r t e n i m p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n n a t u u r s t e e n ;
- V e r t a a l b u r e a u ;
- D e o n d e r n e m i n g h e e f t v e r d e r n o g t o t d o e l h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t d o o r m i d d e l v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , h e t n e m e n e n ' b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a l l e a a r d . D e o n d e r n e m i n g + ; k a n o o k s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , k a n r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a l l e a a r d . D e o n d e r n e m i n g k a n d e e l n e m e n i n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ;
- H a n d e l e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e v e r k a v e l i n g , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- H e t o p r i c h t e n , h e t b e s t u r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t d e e l n e m e n , h e t a d v i s e r e n e n d i r e c t i e v o e r e n o v e r ' , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f d e u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n h e b b e n , d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f n a u w m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n k a n s t e l l e n , b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n h u n t o t a l i t e i t o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g / d r i e ë n n e g e n t i g s t e n ( 6 2 / 9 3 ) , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g v a n d i t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o d a t e r n o g e e n t e v o l s t o r t e n s a l d o o p e n b l i j f t l a s t e n s v o o r n o e m d e h e e r L E C O M T E N i c o l a s v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e o p b a s i s v a n h e t b a n k a t t e s t d a t e e n s o m v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A X A B a n k E u r o p e , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 . H e t b a n k a t t e s t w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n z a l d o o r ' o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
~
Y ' V o o r - - 1
` t t n o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t t O k i e z e n t u s s e n d e v e n n o t e n , d i e
w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , z u l l e n z i j ' a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k m o g e n h a n d e l e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n n o c h t a n s o n t s l a g n e m e n . t 3
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s k a n w o r d e n v e r h o o g d b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e v o r m e n n i e t m o e t e e r b i e d i g e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d a s t t u t e n , t e n z i j e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g é n w o o r d i g e h - e h t e v e r b i n d e n v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g d i e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n s t r i j d f i j n e n n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v e r b o d e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r z i e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , a l s m e d e d e v e r g o e d i n g e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s , d e c o m m i s s a r i s e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D i e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t v a n d e n e t t o w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k a n v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e l e n , o f h e t o v e r s c h r i j v e n o p e e n r e s e r v e f o n d s o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g k a n v o o r v o o r z i e n .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e ' v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n ; h e t b a t i g s a l d o z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , e l k a a n d e e l g e v e n d e e e n g e l i j k r e c h t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n v o o r m e l d u i t t r e k s e l o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 .
D e h e e r L E C O M T E N i c o l a s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e z i c h z e l f a l s e n i g b e z o l d i g d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r o v e r d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n .
V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W M C o n s u l t i n g , m e t k a n t o o r t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e e m s e s t e e n w e g 2 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e e s s e m a n W i m , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e m s e s t e e n w e g 2 1 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e o p s t a r t f a s e t e g e n o v e r d e v e r s c h i l l e n d e a d m i n i s t r a t i e s d e r b e l a s t i n g e n e n b i j a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g v o o r h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n / o f r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g