LECOT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. LECOT
Dénomination : LECOT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 405.350.033

Publication

13/02/2014
ÿþbe a Bi sà.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0405.350J033

Benaming

(voluit) : LECOT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Ven

Zetel : Vierlinden 7, 8501 Heule

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag - benoeming

Tekst

Ingevolge verslag van de Raad van Bestuur dd, 18 december 2013 wordt het ontslag als voorzitter van de Raad van Bestuur aanvaard van de NV Usakat' vertegenwoordigd door de Heer Lieven Santens. Als nieuwe voorzitter wordt benoemd de NV Seneca, vertegenwoordigd door de Heer Luc De Bruyckere. Het ontslag en de benoeming gaat in vanaf 1 januari 2014.

Ingevolge beslissing van haar Raad van Bestuur dd. 18 december 2013, wordt de NV Ilsakat, bestuurder, vanaf 1 januari 2014 vertegenwoordigd doordm Heer Bernard Santens, dit in vervanging van Lieven Santens die hiervoor ontslag heeft genomen.

BvbaPhanne-imvest

gedelegeerd bestuurder,

Philippe De Veyt,

vast vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik o vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/12/2013
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsbrat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0405.350.033

Benaming

(voluit) : LECOT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vierlinden 7, 8501 Heule

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Ingevolge verslag van de algemene vergadering dd. 20 juni 2013 wordt benoemd voor een periode van drie jaar als commissaris de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Mevrouw Marleen Mannekens, bedrijfsrevisor.

BVBA Phanne-lnvest

gedelegeerd bestuurder

Philippe De Veyt

vaste vertegenwoordiger

RECHTBANK KOOPHANDEL `~#FÈTRIJK

em

*13184746*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 19.07.2013 13337-0089-044
17/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 08.10.2012 12607-0039-046
09/08/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging terriff van de akte

1TEUR BEL

2 -08- 24h2 1SCH STAATSBLAD

RECHTBANK KOOPHANDEL GrteilpTRIJK

" iai3v~se"

NEERGELEGD

BEL

Ondernemingsnr Benaming (voluit) (verkort)

Rechtsvorm

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte : 0405350033

Lecot

naamloze vennootschap Vierlinden 7, 8501 Heule

Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 29 juni 2012

1. Ontslag en benoeming

De vergadering kiest als bestuurders de volgende personen

- Vanderhaeghen Pol, Lagen Heirweg 8, 9270 Laarne, Bestuurder A

Seneca NV, Eikeldreef 11 A, 9830 Sint-Martens-Latem, Bestuurder B

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11 A,

9830 Sint-Martens-Latem

voor een periode van 3 jaar te benoemen, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2015

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Phanne-Invest BVBA

gedelegeerd bestuurder

Philippe De Veyt

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Up de-laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(atn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening.

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 04.07.2012 12264-0186-044
12/06/2012
ÿþA

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblaè

r-

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0405.350.033

Benaming

(voluit) : " LECOT "

(verkort)

1111111 11111 IUl 111ff II1JIJJIJIJIIII 11111 III! iii!

" iaioaia~*

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8501 Heule, Vier Linden 7 (volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING - Vergadering van de overnemende vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel- Ronny Van Eeckhout,: geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van drieëntwintig mei: tweeduizend en twaalf, dat de vennoten van de naamloze vénnootschap " LECOT ", waarvan de: maatschappelijke zetel gevestigd is te 8501 Heule, Vier Linden 7, in buitengewone algemene vergadering; bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT.

De voorzitter heeft een samenvatting gegeven van het fusievoorstel, waarin wordt voorgesteld dat de, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'P, GILLARD' door een met fusie gelijkgestelde; verrichting wordt overgenomen door de naamloze vennootschap 'LECOT', in toepassing van artikelen 719-727 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders hebben bevestigd dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van het fusievoorstel de dato zevenentwintig januari tweeduizend en twaalf.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft het haar voorgelegde fusievoorstel goedgekeurd en heeft belasten tot de fusie, door middel van een met fusie gelijkgestelde verrichting, van de naamloze vennootschap 'LECOT, waarvan de zetel ï gevestigd is te 8501 Heule, Vier Linden 7, overnemende vennootschap, met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'P. GILLARD', overgenomen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 21, waarbij de overgenomen vennootschap ontbonden wordt zonder vereffening en haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, overeenkomstig het genoemde fusievoorstel overgaat op de overnemende vennootschap.

De vergadering heeft vastgesteld dat het vermogen van de overgenomen vennootschap 'P. GILLARD' met al zijn vermogensbestanddelen in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap 'LECOT'.

Er worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is in de overgenomen vennootschap. De aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit van de overnemende vennootschap zullen door de raad van bestuur van deze laatste vennootschap worden vernietigd.

Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en aan de bestuurders van de overgenomen ' vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Vanaf één januari tweeduizend en twaalf zijn de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en oogpunt der directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandelen waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Evenmin heeft de vennootschap andere effecten dan aandelen uitgegeven.

in de overnemende vennootschap zullen, ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de verschillende bepalingen van de statuten niet wijzigen.

Dienaangaande wordt verwezen naar het fusievoorstel van beide bestuursorganen.

Na goedkeuring van het besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de naamloze vennootschap 'LECOT',

De vergadering heeft vastgesteld dat de met fusie door overneming gelijkgestelde . verrichting door

ovememinn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'P. GILLARD', in toepassing, van de, blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

artikelen 719-729 van het Wetboek van Vennootschappen werd verwezenlijkt en dal de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid 'P. GILLARD' definitief ophoudt te bestaan,

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

VIERDE BESLUIT,

De vergadering heeft beslist de statuten te coördineren náar aanleiding van de genomen beslissingen.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

i:;w , e

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d,d. 2310512012.

- coordinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van 1-ulk 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/04/2012
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vierlinden 7, 8501 Heule

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Ingevolge verslag van de Raad van Bestuur dd. 26 maart 2012 wordt het spontaan aangeboden ontslag door de gedelegeerd bestuurder : BVBA RLM Consult vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer Rik Lecot aanvaard,

Het mandaat van bestuurder van BVBA RLM Consult vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer Rik Lecot blijft behouden.

BVBA Phanne-Invest

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

de heer Philippe De Veyt

Mod word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

11. 04. 2012

8ECFITg : " DOOPHANDEL

=iao1ea4z

Oncternemingsnr : 0405.350.033

Benaming

(voluit) : LECOT

(verkort)

Op de laatste big. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/03/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

~J, T-- ^-- ~-, -" , r- _ `

15. 03. 7r.,

RECHTBANK KOOPHANDEL Ziriffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0405.350.033

Benaming

(voluit) : LECOT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vier linden 7, 8501 Heule (volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Btrlagen bii- het-Belgisch-Staatsbtact =-28/03/2012-- Annexes-du 1Vlmonrteur 'belge Volgende stukken worden neergelegd:

- Fusievoorstel

BVBA Phanne-Invest

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

De Veyt Philippe

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

17/01/2012
ÿþi..

Mod Word 51.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~órE~1~EL

c

BEL Ci:

09 -7i' 20

12 ; 2 9. 12, H11

" P-_-----~ _ _ ~- _ ,

L. . i; ~~)f7 ;AiVl1 1:1_

rC;~

,

Voor- 11*11A11,111, IIIIIas= II

behoudi

aan he

Belgisc

Staatsba





Ondernemingsnr : 0405.350.033

Benaming

(voluit) : "LECOT"

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8501 Heule, Vier Linden 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van drieëntwintig december tweeduizend en elf, dat de vennoten van de naamloze vennootschap " LECOT ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8501 Heule, Vier Linden 7, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering niet eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van "de laatste dinsdag van de maand april te vijftien uur" naar "de derde donderdag van de maand juni van elk jaar om vijftien uur".

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op de derde donderdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en twaalf, om vijftien uur.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 18 van de statuten te wijzigen als volgt :

'De door de wet verplichte statutaire jaarvergadering komt ieder jaar bijeen op de derde donderdag van de maand juni om vijftien uur.

Wanneer deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag', plaats op hetzelfde uur.

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen, met dien verstande dat de door de wel verplichte statutaire jaarvergadering steeds dient gehouden te worden in de gemeente van de zetel.

De jaarvergadering kan tijdens de zitting de beslissing mei betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uitstellen, overeenkomstig artikel 414 Wetboek Vennootschappen.

Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de geldende wetsbepalingen.' VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat de raad van bestuur is samengesteld ofwel uit drie bestuurders, waarbij één bestuurder wordt voorgedragen en benoemd door de aandeelhouders van de aandelengroep A en twee bestuurders door de aandeelhouders van de aandelengroep B, ofwel uit vijf bestuurders, waarbij twee bestuurders worden voorgedragen en benoemd door de aandeelhouders van de aandelengroep A en drie bestuurders door de aandeelhouders van de aandelengroep B, ofwel uit zeven bestuurders, waarbij drie bestuurders worden voorgedragen en benoemd door de aandeelhouders van de aandelengroep A en vier bestuurders door de aandeelhouders van de aandelengroep B.

De vergadering heeft besloten bijgevolg artikel 10 van de statuten aan te passen aan voorgenomen besluit als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande ofwel uit drie bestuurders, waarbij één bestuurder wordt voorgedragen en benoemd door de aandeelhouders van de aandelengroep A en twee bestuurders door de aandeelhouders van de aandelengroep B, ofwel uit vijf bestuurders, waarbij twee bestuurders worden voorgedragen en benoemd door de aandeelhouders van de aandelengroep A en drie bestuurders door de aandeelhouders van de aandelengroep B, ofwel uit zeven bestuurders, waarbij drie bestuurders worden voorgedragen en benoemd door de aandeelhouders van de aandelengroep A en vier. bestuurders door de aandeelhouders van de aandelengroep B.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene" yergader.ing van-aandeelhoudersvan de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan.twee z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg



aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om " voorlopig in de vacature te voorzien, met dien verstande dat de vervangende bestuurder wordt aangeduid op voordracht van diegene die de bestuurder hadden voorgedragen wiens opdracht is opengevallen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die de duur van I hun opdracht bepaalt en ze te allen tijde kan afzetten. Ze worden benoemd bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Zij zijn herkiesbaar.

Buiten het geval van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar-overtreffen; het loopt ten einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat het vervalt.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in en buiten rechte te wijzigen door deze voortaan toe te kennen aan één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, met dien verstande dat minstens één van hen een bestuurder moet zijn die verkozen werd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie B, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De vergadering heeft bijgevolg besloten artikel 16 van de statuten aan te passen aan voorgenomen besluit als volgt:

"Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, met dien verstande dat minstens één van hen een bestuurder moet zijn die verkozen werd uit de kandidaten; voorgedragen door de houders van aandelen categorie B, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist in aansluiting met de gewijzigde regelgeving omtrent de vorm van aandelen tot omzetten van aandelen aan toonder naar aandelen op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De vergadering heeft beslist artikel 7 van de statuten aan te passen als volgt :

' Artikel 7 - vorm van de aandelen en andere effecten.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke , titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

" De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.'

ZEVENDE BESLUIT.

In aansluiting met voorafgaande heeft de algemene vergadering beslist de bestaande materiële gedrukte

aandelen te vernietigen en te vervangen door een register van aandelen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoordineerde tekst van de statuten goed te keuren.



























Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

BESLUIT. _' '_ '_'

Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van de gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande op heden. Bijgevolg wordt aan volgende bestuurders ontslag verleend:

;

De bestuurders op voordracht van de aandelen categorie B.

-de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheio Phanne-Invest, met zetel te 1190 Vorst, Brits Tweedelegedaan 67, ondernemingsnummer

" OO78.14Q.O44. met als vaste vertegenwoordiger haar gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, de Heer Philippe De Veyt, nationaal nummer 61.06.17 253-75, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Deinzesteenweg 98; -de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RLM ConouK, met zetel te 8630 Hmnw/bake, Deerlijksesteenweg 15O.; .ondernemingonummer 0871.334.964. met als vaste vertegenwoordiger haar zaakvoerder de heer Rik Lecot, " nationaal nummer 60.08.27 215-97, wonende te 8530 Harelbeke, Deerlijksesteenweg 150.

-De naamloze vennootschap LISAKAT, met zetel te 11go

Brussel (Vorst), Britse Tweede Legerlaan 67. ondernemingsnummer 0441.404.420. met als vaste " vertegenwoordiger haar gedelegeerd bestuurder Lieven Santens, nationaal nummer 33.10.22 107-93, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Muurstraat 4.

De bestuurders op voordracht van de aandelen categorie A. -de heer Mathieu Raedschelders, bestuurder van

vennootschappen, nationaal nummer 46.06.01 231-68, wonende te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 467;

-de heer Edouard Evens, bestuurder van "

vennootschappen, nationaal nummer 57.11.02 183-61, wonende te 3680 Maaseik, Pieter Breughelstraat 10. Vervolgens heeft de vergadering besloten over te gaan tot de benoeming van vijf nieuwe bestuurders. Tot bestuurders worden benoemd:

N op voordracht van de houders van de aandelen categorie B. voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien.

' -de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid phanne~/nvest. met zete te 1190 Vorst, Brits Tweedelegeriaan 67, ondernemingsnummer 0875.149.044, met als vaste vertegenwoordiger haar gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, de Heer Philippe De Veyt, nationaal nummer 61.06.17 253- i 75, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Deinzesteenweg 98; -de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RLM Consult, met zetel te 8530 Harelbeke,! Deerlijksesteenweg 150, ondememingsnummer 0871.334.904. met als vaste vertegenwoordiger huur! zaakvoerder de heer Rik L000t, nationaal nummer 80.08.27 215'97. wonende te 8530 Harelbeke, Deerlijksesteenweg 150. -De naamloze vennootschap USAKAT, met zetel te 1180 Brussel (Vorst), Britse Tweede Legerlaan 67, ;onderneminganummer 0441.484.420. met als vaste vertegenwoordiger haar gedelegeerd bestuurder Lieveni Santnns. nationaal nummer 33.1O.221O7'g3. wonende te8700VVnrtegem'Pete0em. Muurstraat 4.

: 8/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie A, voor een termijn, ingaand op heden om te

" eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien.

: -de heer Mathieu Ruedeche|dem, bestuurder van vannou$uhappen, nationaal nummer 46.06.01 231'68. wonende te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 467; -de heer Edouard Evens, bestuurder van vennootschappen, nationaal nummer 57.11.02 183-61, wonende : te 3680 Maaseik, Pieter Breughelstraat 10. Alhier tussenkomend en medeverochijnend, rechtsgeldig vertegenwoordigd door UGAKAT, b|ijkenai onderhandse volmacht de dato 16 december 2011 op haar beurt vertegenwoordigd door de Heer Philippe De iVoytb|Ükenueenbgzonderennderhandsevo|mmnhtdedobo1Gdecember2O11. Voornoemde bestuurders hebben bij deze verklaard het hen toegekende mandaat van bestuurder uitdrukkelijk te aanvaarden.

, Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDER Vervolgens hebben de voornoemde bestuurders vertegenwoordigd als voorheen gemeld in de raad von! bestuur vergaderd en beraadslagend benoemen zij bij eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de Raad van Bestuur de naamloze vennootschap 'USAK/Q'', vnnrnoemd, met als vaste vertegenwoordiger, Lieven~ SANTENG, eveneens voornoemd en gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Phanne Invest', met zetel te 1190 Vorst, Brits Tweede Legerlaan 67, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer Philippe De Veyt, zoals hierboven uitenngozet, en tot gedelegeerd ;bomóuumder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RLM Conauk, met zetel te 8630! Hore|beke, Deerlijksesteenweg 160. vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer Rik Lecot, E zoals hierboven uiteengezet, die beiden uitdrukkelijk verklaren het toegekende mandaat te aanvaarden. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris ThéróseOufaux.

Voorbehouden aawno« Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 23/1212011.

- cab rd inati e van de statuten.

~ .

___'___~~~~

Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2011 : KO017220
10/02/2011 : KO017220
06/07/2010 : KO017220
15/07/2009 : KO017220
21/04/2015
ÿþl"i :; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va -dc aktc

Mod Word 11.1

u

*150579 4*

-9 APR. 2'3l',5

Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, aid. KORTRUK

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.350.033

Benaming

(voluit) : LECOT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vierlinden 7, 8501 Heule

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag - benoeming

Tekst

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 9 februari 2015, blijkt met ingang van 9 februari 2015

het vrijwillig ontslag door de Heer Mathieu Raedschelders, wonende te Halstraat 9 te 3680 Maaseik, dewelke door de vergadering aanvaard wordt. Er wordt kwijting verleend voor de wijze waarop hij zich van zijn mandaat heeft gekweten tijdens het voorbije boekjaar.

De vergadering besluit te benoemen als vervanging voor voormelde ontslagnemende bestuurder : Mevrouw Anne Santens, wonende te Deinzestraat 98 te 9790 Wortegem-Petegem. Dit mandaat wordt verdergezet tot de jaarvergadering van 2017.

Phanne-Invest Bvba,

gedelegeerd bestuurder

met vast vertegenwoordiger, de Heer Philippe De Veyt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2009 : KO017220
19/09/2008 : KO017220
16/07/2008 : KO017220
29/08/2007 : KO017220
16/07/2007 : KO017220
04/07/2007 : KO017220
31/07/2006 : KO017220
12/07/2006 : KO017220
29/06/2006 : KO017220
13/04/2006 : KO017220
02/12/2005 : KO017220
06/07/2005 : KO017220
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 08.07.2015 15290-0098-044
23/06/2005 : KO017220
25/02/2005 : KO017220
24/01/2005 : KO017220
26/11/2004 : KO017220
13/07/2004 : KO017220
24/06/2004 : KO017220
22/06/2004 : KO017220
23/09/2003 : KO017220
07/07/2003 : KO017220
04/07/2003 : KO017220
07/10/2002 : KO017220
22/08/2002 : KO017220
26/07/2002 : KO017220
20/07/2001 : KO017220
25/01/2001 : KO017220
29/07/2000 : KO017220
29/06/1996 : KO17220
11/05/1995 : KO17220
01/01/1993 : KO17220
01/01/1992 : KO17220
14/06/1989 : KO17220
01/01/1989 : KO17220
01/01/1988 : KO17220
30/12/1987 : KO17220
01/01/1986 : KO17220

Coordonnées
LECOT

Adresse
VIER LINDEN 7 8501 HEULE

Code postal : 8501
Localité : Heule
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande