05/05/2014 : NV: buitengewone algemene vergadering
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Géraldine COPS te Maaseik, Maastrîchtersteenweg 85,
op 7 april 2014.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de1 vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "BOUWBESLAG PARTNERS BEST", met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 467 en met ondernemingsnummer BTW BE; Q442.633.071, en op welke buitengewone algemene vergadering aile vennoten aanwezig of vertegenwoordigd
waren. ;
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: '
EERSTE BESLUIT
A) De algemene vergadering besluit de bestaande aandelen te herindelen, met name vijfenzeventig (75): aandelen catégorie A, zes (6) aandelen catégorie B en vijfendertig (35) aandelen catégorie C, waaraan; onderscheiden rechten worden verbonden op het vlak van de benoemingsprocedure van bestuurders, waarbij; aan elke catégorie van aandeelhouders een recht wordt toegekend tot voordracht van een aantal kandidaat-' bestuurders, zoals hierna bepaald onder het tweede besluit.
De bestaande aandelen genummerd één tot en met vijfenzeventig worden aandelen catégorie A, de' bestaande aandelen genummerd zesenzeventig tot en met eenentachtig worden aandelen catégorie B en de; bestaande aandelen genummerd tweeëntachtig tot en met honderd zestien worden aandelen catégorie C. De algemene vergadering heeft tevens besloten dat bij een latere aan- of verkoop van aandelen catégorie A: of C aan een andere aandeelhouder, dat deze verkochte aandelen van rechtswege worden omgezet ini
aandelen van dezelfde catégorie als deze waarvan de koper aandeelhouder is. : B) De algemene vergadering beslist om vijfendertig (35) A-aandelen om te zetten naar vijfendertig (35) C-
aandelen.
De raad wordt gemachtigd de nodige aantekeningen in het aandelenregister aan te brengen. C) De algemene vergadering beslist artikel vijf van de statuten te vervangen door navolgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzeventïgduizend achthonderd negenentachtig euro twaalf cent (€ 71.889,12) en is verdeeld in honderd zestien (116) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die' ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten vijfenzeventig (75) aandelen catégorie A, genummerd van één tot en met vijfenzeventig, zes (6) aandelen catégorie B, genummerd van zesenzeventig tot en met eenentachtig, en vijfendertig (35) aandelen catégorie C, genummerd van tweeëntachtig tot en met
honderd zestien.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Bij een aan- of verkoop van aandelen catégorie A of C aan een andere aandeelhouder, worden deze aandelen van rechtswege omgezet in aandelen van dezelfde catégorie als deze waarvan de koper
aandeelhouder is." TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist artikel tien van de statuten te vervangen door navolgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit maximum zes bestuurders, waarbij maximum twee bestuurders worden voorgedragen en benoemd door de aandeelhouders van de aandeelhouders van de aandelengroep A, maximum drie bestuurders worden voorgedragen en benoemd door de aandeelhouders van de aandeelhouders van de aandelengroep B en maximum één bestuurder wordt voorgedragen en benoemd door de aandeelhouders van de aandelengroep C.
Er dient steeds een lijst voorgelegd te worden met minstens één kandidaat meer dan het aantal dat door de
aandeelhouders benoemd mag worden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening.

Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
î?)
î?)
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone
algeriiene vergadering, die volgt op de vaststelling door aile middelen dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien, met dien verstande dat de vervangende bestuurder wordt aangeduid op voordracht van diegene dte de bestuurder hadden voorgedragen wiens opdracht te opengevatten. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvoiger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalien. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontstëgen.
De bestuurders zijn bij het vervalien van hun opdracht herbenoembaar.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlîjke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhaien. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering."
De algemene vergadering beslist artikel elf van de statuten te vervangen door navolgende tekst:
"De aandeelhouders van de aandelengroep B kunnen een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad
van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders
aan wie de vergadering voorzit."
DERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de raad van bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigt de
instrumenterende notaris om de statuten te cobrdineren.
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om vijftien uur en dertîg minuten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Géraldine Cops te Maaseik.
Tegelijk hiermee neergelegd;
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 07/04/2014;
- coôrdinatie der statuten.
Op de laatste blz. vari Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
03/10/2014
ÿþM o d P ü F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . ? k t e
~ N e e r n e l ~ n d t a r n r ' r . r r , , e , r , E ~
3 , 2 . 6 , 1 S T A A 1 V . k o ó p h a r k i e l A n h v u . » r 3 , a à i . T n r i g e r . n
1 6 w 0 9 - 2 0 1 / i
l i s b . . ~ g r i f f i e r .
L r i f f i e
I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I
* 1 9 1 8 0 5 9 3 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 z e E L G I S C F I
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n :
B e s t u u r d e r s a a n d e l e n g r o e p A :
- R a e d s c h e l d e r s M a t h i e u , H a l s t r a a t 9 , 3 6 8 0 M a a s e i k
- E v e n s E d o u a r d , P i e t e r B r e u g h e i s t r a a t 1 0 , 3 6 8 0 M a a s e i k
- R a e d s c h e l d e r s B e h e e r N V , D i e s t e r s t e e n w e g 4 6 7 , 3 6 8 0 M a a s e i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r b e s t u u r d e r R a e d s c h e l d e r s M a t h i e u , H a l s t r a a t 9 , 3 6 8 0 M a a s e i k
B e s t u u r d e r s a a n d e l e n g r o e p B :
- L e c o t R i k , D e e r l i j k s e s t e e n w e g 1 5 0 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
- D e V e y t P h i l i p p e , D e i n z e s t r a a t 9 8 , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
B e s t u u r d e r a a n d e l e n g r o e p C :
- M e e s e n b u r g M a r t i n , S c h d n e A u s s i c h t 1 6 , 2 4 9 4 4 F l e n s b u r g ( D u i t s l a n d ) .
D e n i e u w s a m e n g e s t e l d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e
b e s t u u r d e r s :
- R a e d s c h e l d e r s M a t h i e u , H a l s t r a a t 9 , 3 6 8 0 M a a s e i k
- E v e n s E d o u a r d , P i e t e r B r e u g h e l s t r a a t 1 0 , 3 6 8 0 M a a s e i k .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e
b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n :
B C V B A E R N S T & Y O U N G , b e d r i j f s r e v i s o r e n
M o u t s t r a a t 5 4
9 0 0 0 G e n t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s .
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ,
M a t h i R a e d s c h e l d e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 4 2 . 6 3 3 . 0 7 1
B O U W B E S L A G P A R T N E R S B E S T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D i e s t e r s t e e n w e g 4 6 7 , 3 6 8 0 M a a s e i k , B e l g i ë
O p d e l a a t s t e b l z v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 25.08.2014 14451-0451-015
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.07.2013 13314-0248-017
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 02.07.2012 12232-0453-015
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 25.07.2011 11322-0179-015
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 07.07.2010 10272-0207-015
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 16.07.2009 09412-0044-015
21/04/2015
ÿþ i I " l s ; ` r r . ~ A i o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
l l l
1 5 5 8 1 5
P t P F r n n ] p r a i f P t ~ 1 P I f { F 4 r 1 r - ' '
y . k o 6 " p r t s n d , . l a , t , F ~ , ; ; ,
0 q - O l t - ? U i - 3
G r i f f i e
D e 0 e g r i i ~ ' , , i ,
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 3 3 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W B E S L A G P A R T N E R S B E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t e r s t e e n w e g 4 6 7 , 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - b e n o e m i n g
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i
2 0 1 5
h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n ;
- d e H e e r M a t h i e u R a e d s c h e l d e r s , w o n e n d e t e H a l s t r a a t 9 t e 3 6 8 0 M a a s e i k ;
- N V R a e d s c h e l d e r s B e h e e r , D i e s t e r s t e e n w e g 4 6 7 t e 3 6 8 0 M a a s e i k , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r
M a t h i e u R a e d s c h e l d e r s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s e n g e e f t k w i j t i n g v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j ;
z i c h v a n h u n m a n d a a t g e k w e t e n h e b b e n t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s :
- N V L i s a k a t , B r i t s e T w e e d e l e g e r l a a n 6 7 t e 1 1 9 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B e r n a r d
S a n t e n s ;
- M e v r o u w A n n e S a n t e n s , w o n e n d e t e D e i n z e s t r a a t 9 8 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m .
Z i j z e t t e n h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v e r d e r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t m e t i n g a n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5
d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r P h i l i p p e D e V e y t , w o n e n d e t e D e i n z e s t r a a t 9 8 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m . D e z e b e n o e m i n g v a l t s a m e n m e t h e t b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
d e H e e r P h i l i p p e D e V e y t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2009 : TG080557
12/06/2008 : TG080557
04/01/2008 : TG080557
09/07/2007 : TG080557
13/07/2006 : TG080557
18/07/2005 : TG080557
16/07/2004 : TG080557
24/12/2002 : TG080557
21/09/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 14.09.2015 15586-0427-030
21/06/2002 : TG080557
08/06/2001 : TG080557
27/01/2000 : TG080557
18/11/1999 : TG080557
17/07/1996 : TG80557
23/08/1995 : TU66290
07/02/1991 : TU66290
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 18.07.2016 16327-0509-030