09/06/2015
ÿþM o a w o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 1 5 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E E W A R D F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e i t l a a n 1 2 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . 0 6 1 / 0 5 1 2 0 1 5 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V L E E W A R D F I N A N C E d o o r d e N V S I B A 2 0 0 0 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l s 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s d i t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
F U S I E V O O R S T E L i n v e r b a n d m e t e e n G E R U I S L O Z E F U S I E
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 e n a r t i k e l 7 1 9 e n v e r d e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I B A 2 0 0 0 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L E E W A R D F I N A N C E h e b b e n b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g - o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d e - f u s i e v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D i t v o o r s t e l s t r e k t e r t o e o m e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e f u s i e ( g e r u i s l o z e f u s i e ) d o o r t e v o e r e n w a a r b i j z o w e l d e t o t a l i t e i t v a n h e t v e r m o g e n , d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L E E W A R D F I N A N C E w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I B A 2 0 0 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . B e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
- S I B A 2 0 0 0 n v
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S I B A 2 0 0 0 h e e f t h a a r z e t e l i n d e O u d e n H e r r e w e g 1 3 t e 9 8 9 0 G a v e r e / A s p e n , i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 9 . 3 8 5 . 8 6 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " O r a t o " b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 n o v e m b e r 1 9 9 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 9 6 1 2 2 0 - 1 5 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " P r e v e n t i o n O f f i c e N e t w o r k " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d P o p p e m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t o p 7 s e p t e m b e r 1 9 9 8 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 o k t o b e r 1 9 9 8 o n d e r n u m m e r 9 8 1 0 0 2 - 6 0 e .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 1 5 0 2 0 6 5 0 .
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 5 , 2 0 1 5
F i E C H 1 ' ~ Â N K ~ ~
? H A N D E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n r a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n E 1 5 6 . 3 4 7 , 4 2 e n i s v e r d e e l d o v e r 6 . 3 0 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 . 3 0 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r d e e l d a l s v o l g t :
- I m m o - V a g o n v 2 . 5 2 3 a a n d e l e n 4 0 , 0 0 %
- M e v r . M o n i q u e G o e m i n n e 6 3 1 a a n d e l e n 1 0 , 0 0 %
A P M n v 3 . 1 5 4 a a n d e l e n 5 0 , 0 0 %
D e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l w e r d a l s v o l g t i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n
h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n t o t a l e r i s i c o b e h e e r s i n g ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e o n d e r m e e r a r b e i d s - , b r a n d - e n e x p l o s i e v e i l i g h e i d o n d e r a n d e r e
b i n n e n h e t k a d e r v a n d e E u r o p e s e r i c h t l i j n e n e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ;
- H e t s c h a t t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e c o ö r d i n a t i e v a n e e n n e t w e r k v a n s p e c i a l i s t e n i n z a k e v e i l i g h e i d , m i l i e u , b o u w e n a l l e a a n v e r w a n t e
d i e n s t v e r l e n i n g e n ;
- H e t u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e o n d e r w e r p e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , h e t b o u w e n e n l a t e n b o u w e n , d e r e s t a u r a t i e e n d e o m v o r m i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
a l s m e d e h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n a l l e t u s s e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d u s d a n i g e
v e r r i c h t i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h o l d i n g a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n i n z a k e d i e n s t e n i n a l l e m o g e l i j k d o m e i n e n e n s e c t o r e n . Z i j m a g t e v e n s h e t b e h e e r e n d e f u n d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n o r g a n i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . "
- L E E W A R D F i N A N C E n v
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L E E W A R D F I N A N C E h e e f t h a a r z e t e l i n d e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 2 1 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 0 . 2 1 5 . 0 7 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h l e e n V a n D e n E y n d e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e o p 2 3 o k t o b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 8 8 7 0 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d o v e r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z i j n o p h e d e n i n h e t b e z i t v a n d e N V S I B A 2 0 0 0 .
D e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l w e r d a i s v o l g t i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n ;
" V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t ( h e b b e n ) , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d o o r o n d e r m e e r t e h a n d e l e n i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a i s a g e n t , a i s m a k e l a a r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o n c e s s i o n a r i s , e n / o f o n d e r f r a n c h i s i n g - - o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e :
- H e t b e h e r e n , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e , h e t d e e l n e m e n i n , a l s m e d e h e t b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n z o n d e r h e i d d o o r :
o H e t m a n a g e m e n t t e v e r z e k e r e n o f o p t e t r e d e n a l s m a n a g e m e n t - c o n s u l t a n t e n d i t v o o r a l l e f u n c t i e s o f a c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e m e n t i n e n v o o r b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n , k a n t o r e n , m e d e - e i g e n d o m m e n o f z e l f s t a n d i g e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s r e c h t s p e r s o n e n ;
o S t u d i e s u i t v o e r e n , o p l e i d i n g e n a d v i e s g e v e n , p r o j e c t e n o p z e t t e n , b e g e l e i d e n , p r o m o t e n , u i t v o e r e n e n b e h e r e n i n v e r b a n d n i e t i n f o r m a t i c a , b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s f i n a n c i ë n , b e d r i j f s i n f o r m a t i e , b e d r i j f s o n t w i k k e l i n g e n b e d r i j f s i n p l a n t i n g ( z o a l s o n d e r a n d e r e b e d r i j v e n c e n t r a , b e d r i j v e n p a r k e n , w e t e n s c h a p s p a r k e n , e n d e g e l i j k e m e e r ) ;
o A a n r e s e a r c h t e d o e n o f o p t e t r e d e n e n d e e l t e n e m e n a a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , t o t s t a n d b r e n g e n , o n t w i k k e l e n o f l a t e n o n t w i k k e l e n v a n a l l e r l e i u i t v i n d i n g e n , n i e u w i g h e d e n , p r o c é d é s , p a t e n t e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
o H e t o p s t e l l e n v a n c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e ë n v o o r o n d e r n e m i n g e n ;
o H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , t e c h n i e k , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
o H e t u i t v o e r e n v a n a l l e ( p r o j e c t ) s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t e n a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m i l i e u , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ;
o H e t o p z e t t e n , h e t b e s t u d e r e n , h e t p r o m o t e n , h e t u i t v o e r e n e n h e t i n s t a l l e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a , b u r o t i c a e n a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g e n ;
o H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
o H e t v e r l e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , o n d e r m e e r d o o r h e t b e h a r t i g e n , o n d e r s t e u n e n e n a d v i s e r e n v a n z a k e n b e l a n g e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n a d v i s e r e n v a n z a k e n b e l a n g e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e c o m m e r c i e e l , e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l , j u r i d i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , b o e k h o u d k u n d i g , f i s c a a l , s o c i a a l , o r g a n i s a t o r i s c h , b e s t u u r s - e n t e c h n i s c h a d v i e s , s e l e c t i e e n a a n w e r v i n g , v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n b e m i d d e l i n g t e r z a k e ;
o D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n z i c h a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s - , b e h e e r s - e n / o f v e r e f f e n i n g s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e , D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n / o f i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r ( s ) e n / o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r m o g e n s b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v a n o n r o e r e n d e a l s v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n z o n d e r h e i d :
o H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , z o a l s o n d e r m e e r d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r - e n o m b o u w e n , v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ; a l s m e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n h e t h e r s t e l l e n v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
o H e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , o b l i g a t i e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n e n v o o r z o v e r t o e g e l a t e n d o o r d e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s z o a l s d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n ( C . B , F . A . ) ; h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n v o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
o H e t b e h e e r v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m , o n d e r m e e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n t o o n s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n k u n s t v o o r w e r p e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h d i e n t i n d e r u i m s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d
- A l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , b e v o r d e r e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n ;
- Z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a i l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
i n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e - e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r e e n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n . "
2 . J u r i d i s c h k a d e r
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n f u s i e w a a r b i j d e t o t a l i t e i t v a n h e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i c h e r t o e t e d o e n w a t i n h u n m o g e l i j k h e d e n l i g t o m d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e f u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m . b . t , d e f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r b e p a a l d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r " f u s i e " , z o a l s h i e r n a v e r m e l d , m o e t w o r d e n v e r s t a a n d e " m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g " z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m é é r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s h o u d e r i s v a n a l l e a a n d e l e n e n v a n d e a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r b o n d e n i s .
D o o r d e o v e r n a m e d o o r S I B A 2 0 0 0 n v v a n L E E W A R D F I N A N C E n v w e r d m e v r , M o n i q u e G o e m i n n e b e t r o k k e n i n d e b e l a n g e n v a n M a x i t r u c k F i n a n c e & L e a s e n v . O p d i e m a n i e r w e r d L E E W A R D F I N A N C E n v e c h t e r e e n t u s s e n h o l d i n g z o n d e r v e r d e r n u t . P r e c i e s o m w i l l e v a n d e z e o v e r b o d i g h e i d v a n L E E W A R D F I N A N C E n v , w o r d t b a n c a i r g e ë i s t , i n c a s u d o o r K B C , d a t L E E W A R D F I N A N C E n v v e r d w i j n t v o o r a l e e r k r e d i e t v e r l e n i n g a a n M a x i t r u c k F i n a n c e & L e a s e n v o v e r w o g e n w o r d t . G e z i e n M a x i t r u c k F i n a n c e & L e a s e n v s t e e d s o m k r e d i e t v e r l e g e n z i t o m h a a r s t e r k e g r o e i t e o n d e r s t e u n e n e n g e z i e n i n K B C e e n b a n c a i r e p a r t n e r g e v o n d e n w e r d d i e b e r e i d i s d i t g r o e i v e r h a a l t e s c h r a g e n , i s h e t z a a k o m z o s n e l m o g e l i j k a a n d e d o o r K B C o p g e l e g d e v o o r w a a r d e t e v o l d o e n e n d u s e e n s i m p e l e r o r g a n o g r a m t e b e k o m e n . U i t e r a a r d i s d i t o o k s o w i e s o w e n s e l i j k g e z i e n L E E W A R D F I N A N C E n v g e e n t o e g e v o e g d e w a a r d e m e e r h e e f t e n d e f u s i e z e k e r t o t e e n k o s t e n b e s p a r i n g z a l l e i d e n .
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d m e n e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d a t i s v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t . 2 1 1 § 1 j o , a r t , 1 8 3 b i s W I B a a n g e z i e n d e f u s i e i s i n g e g e v e n v a n u i t o v e r w e g e n d z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n e n d a t d e z e v e r r i c h t i n g g e e n b e l a s t i n g o n t w i j k i n g a l s ( h o o f d ) d o e l h e e f t .
D e z e h a n d e l i n g z a l t e v e n s o p v l a k v a n b t w ( a r t , 1 1 e n 1 8 § 3 W , B t w . ) a l s o o k o p v l a k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ( a r t . 2 . 9 , 1 . 0 . 3 . V C F , o u d a r t . 1 1 7 § 1 j o . 1 2 0 i n f i n e W . R e g . ) f i s c a a l n e u t r a a l g e s c h i e d e n a a n g e z i e n h e t a f g e s p l i t s t v e r m o g e n e e n t o t a l i t e i t b e t r e f t .
? S i . ` ' }
. 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D a t u m o v e r n a m e h a n d e l i n g e n
B o e k h o u d k u n d i g z u l l e n d e h a n d e l i n g e n v a n d e o p g e s l o r p t e v e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n v a n d e o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 1 0 4 / 2 0 1 5 .
4 . B e p a l i n g e n i n z a k e s p e c i f i e k e r e c h t e n
E r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s i n é é n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h z i j n e r h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , d u s b e h o e f t e r g e e n t o e l i c h t i n g o v e r e v e n t u e l e m a a t r e g e l e n j e g e n s d e z e p e r s o n e n .
5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e b e s t u u r s o r g a n e n
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . O v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d
E r z i j n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e z i g i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
7 . R e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g
O p b a s i s v a n a r t i k e l 6 9 5 , § 1 i n f i n e W . V e n n . s t e l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v o o r o m a f t e z i e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t r e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g . D e z e b e s l i s s i n g k a n w o r d e n g e n o m e n m i t s u n a n i m i t e i t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
8 . B e k e n d m a k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . z a l d i t f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n d o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t f u s i e v o o r s t e l k a n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
I I . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
1 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
I n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l e n g e w i j z i g d w o r d e n : - H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a a n g e p a s t w o r d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e n o g n i e t i n h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r v a t . - D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r R u i t e r s d r e e f 1 1 5 t e 8 7 9 0 W a r e g e m m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 4 1 0 1 1 2 0 1 5 .
- l n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b i j k o m e n d b e n o e m d w o r d e n a l s b e s t u u r d e r : d e N V V a g o I n v e s t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J o h n V a n n e s t e e n d e B V B A K o b e r o m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L u c S e y n a e v e ,
- D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r I m m o - V a g o n v i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e w i j z i g d w o r d e n n a a r m e v r . C h r i s t i n e V a n n e s t e i . p . v . d h r . J o h n V a n n e s t e .
- D e N V V a g o I n v e s t z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- E r z a l v o o r z i e n w o r d e n i n s t a t u t a i r e v o o r k o o p r e c h t e n , v o l g r e c h t e n e n v o l g p l i c h t e n .
- A n d e r e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n k u n n e n g e s c h i e d e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
B i j d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z u l l e n d e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n g e v a l v a n n i e t g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l z a l e l k e b e t r o k k e n
~ y . 1 .
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 . V e r b i n t e n i s s e n
v e n n o o t s c h a p i n s t a a n v o o r h a a r e i g e n g e m a a k t e k o s t e n .
B i j l a g e n b i j l i ë t e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 9 3 e n v o l g e n d e e n d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l t e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a i l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e ,
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b o n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
4 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 6 9 3 e n v o l g e n d e e n d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g u i t e r l i j k 3 1 j u l i 2 0 1 5 z o u z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 6 m e i 2 0 1 5 t e W a r e g e m i n v i e r o r i g i n e l e n , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , w a a r v a n t w e e e x e m p l a r e n t e r b e s c h i k k i n g z u l l e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e o v e r e e n k o m e n d e p a r t i j e n e n t w e e e x e m p l a r e n m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a g o I n v e s t n v ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h n V a n n e s t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g